证券日报网讯 11月12日，华康洁净发布公告称，公司于2025年11月11日召开第二届董事会第二十八次 会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名谭平涛先生、谢新强先生、谭 咏薇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名徐凯先生、郭孟焕女士、齐亮先生为公司第 三届董事会独立董事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 11月12日，华康洁净发布公告称，公司于2025年11月10日在公司会议室召开职工代表大 会，选举陈志先生为公司第三届董事会职工代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月12日，华康洁净发布公告称，公司于2024年12月18日召开第二届董事会第二十次会 议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年 度公司与关联方华平祥晟（上海）医疗科技有限公司（简称"华平祥晟"）的日常关联交易金额累计不超 过人民币1，000万元。公司于2025年11月11日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，2025年度公司与关联方华平祥晟的日常关联交易金额预 计增加800万元，本次增加后，累计交易金额不超过人民币1，800万元。 ...

公司治理 - 公司于2025年11月11日以通讯方式召开第二届第二十八次董事会会议[1] - 会议审议了关于召开2025年第四次临时股东会的议案[1] 财务表现 - 2024年公司营业收入主要来源于医疗专项技术服务，占比达90.01%[1] - 医疗器械行业收入占比为9.27%[1] - 其他业务收入占比为0.72%[1]

关联交易数据 - 2025年度与华平祥晟关联交易预计金额增至1800万元[2] - 2025年1 - 10月实际发生金额1001.56万元[5] 华平祥晟财务 - 截至2025年9月30日资产总额1615.95万元，净资产1023.20万元[6] - 2025年1 - 9月营收2400.73万元，净利润234.65万元[6] 决策进程 - 2025年11月10日独董会议、11日董事会通过增额议案[11][2] - 保荐机构对增额事项无异议[14]

董事会换届 - 公司开展第三届董事会换届选举，董事会由七名董事组成含一名职工代表董事[2] - 2025年11月10日职工代表大会选举陈志为职工代表董事[2] - 陈志与临时股东会选的非独立董事、独立董事共组第三届董事会，任期三年[2] 人员情况 - 陈志1987年3月出生，本科学历，高级工程师[6] - 2009年8月至今历任公司多职，2022年至今任湖北菲戈特医疗总经理[6] - 陈志未直接持股，通过武汉康汇间接持有65,007股[6]

独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会现就提名郭孟焕为武 汉华康世纪洁净科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉华康世纪洁净科技股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 增加2025年度日常关联交易预计额度 的核查意见 （一）日常关联交易的概述 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司于2024年12月18日召开第二届董事会第二 十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易 预计的议案》，预计2025年度公司与关联方华平祥晟(上海)医疗科技有限公司（以下 简称"华平祥晟"）的日常关联交易金额累计不超过人民币1,000万元。具体内容详见 公司于2024年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年 度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-110）。 根据经营发展需要和结合实际情况，公司于2025年11月11日召开了第二届董事 会第二十八次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。 2025年度公司与关联方华平祥晟的日常关联交易金额预计增加800万元，本次增加 后，累计交易金额不超过人民币1,800万元。其中关联董事谭平涛、谭咏薇回避表决， 公司独立董事专门会议审议并通过了上述议案。 根据《深圳证券交易所创业板股票 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐凯作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会提名为武汉 华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称该公司）第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过武汉华康世纪洁净科技股份有限公 司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十八条等 ...

转债代码：123251 转债简称：华医转债 证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-128 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十八次会议于 2025 年 11 月 11 日（星期二）在公司会议室以通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 11 月 6 日以电话及邮件方式送达全体董事。本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长谭平涛先生主持，高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为了顺利完 ...