审计权重与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需在信息披露文件说明相关情况[11] 审计人员与期限 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[15] - 承担公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计期限不超2年[16] 信息披露 - 年度报告披露会计师事务所、审计人员服务年限、审计费用等信息[16] - 按要求披露对会计师事务所履职及监督情况报告，变更时披露前任情况及原因[16] 改聘规定 - 会计师事务所执业质量有重大缺陷等情况公司应改聘[18] - 除规定情况外，年报审计期间不得改聘执行会计报表审计业务的会计师事务所[19] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[22] 监督管理 - 审计委员会对选聘会计师事务所进行监督检查[21] - 发现选聘违规造成严重后果报告董事会处理[21] 其他 - 选聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[22] - 制度自公司董事会审议通过之日起实施[25] - 制度由公司董事会负责修订与解释[26]

二〇二五年十月 1 | | | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收 益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托商业银行、 信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、 私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品 的行为。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司（以下简称"子公司"），公司 子公司进行委托理财必须报经公司审批。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 委托理财管理制度 第四条 公司进行委托理财应当 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十月 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司投资者关系管理制度 目 录 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的和原则 | 1 | | 第三章 | 投资者关系管理的对象、工作内容与方式 | 2 | | 第四章 | 投资者关系管理的组织及实施 | 4 | | 第五章 附则 | | 9 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，增进投资者对公司的 了解，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司 投资者关系管理工作指引》 ...

专门委员会设置 - 公司董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[6] - 提名委员会成员3名，2名独立董事，独立董事任召集人[18] - 薪酬与考核委员会成员3名，至少2名独立董事[20] - 审计委员会成员3名非高管董事，独立董事过半数[24] - 战略委员会成员5名，至少1名独立董事，董事长任主任委员[28] 成员提名与补充 - 专门委员会成员提名由董事长等推荐产生[8] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应指定新委员，提名委暂停职权[10] 会议规则 - 专门委员会会议通知提前3天书面送达[12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议需三分之二以上委员出席表决，全体委员过半数通过[16] - 审计委员会每季度至少开1次会，2名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[25] 决议与记录 - 专门委员会决议须经全体委员过半数通过[16] - 会议记录由董事会秘书保存10年[16] 职责与实施 - 薪酬与考核委员会提董事薪酬计划，经董事会同意后股东会审议通过实施，高管薪酬方案报董事会批准[21] - 审计委员会审核财务信息等，事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[24] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策[20] - 审计委员会监管会计政策等并提供咨询意见[24] - 战略委员会研究长期发展战略和重大投资决策并提建议[28] 关联事项处理 - 审计委员会审议关联事项时，委员应声明有无影响独立判断因素，有利害关系须回避[26]

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二五年十月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 ·················· 2 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 | | 第四章 独立董事的职责 . | | 第五章 独立董事的工作条件 יי יי | | 第六章 附则 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为完善武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保障公司独立董事依法独立行使职权，促进公司规范化运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及其他有关法规规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年十月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 对外投资的决策权限 | | 第三章 对外投资的内部控制 | | 第四章 对外投资的转让和回收 6 | | 第五章 对外投资的信息披露 | | 第六章 监督检查与责任追究 | | 第七章 附 则 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《武汉华康世纪洁净科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 融资管理制度 二〇二五年十月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 融资管理机构和职责 | | 第三章 融资活动的决策管理和审批权限 . | | 第五章 监督检查 . | | 第六章 附则 . | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维 护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司（包括公司全资或控股的各级子公 司）。公司对子公司融资实行统一管理和分级审批，公司财务部门监督子公司融 资及相应资金使用情况。子公司财务部门在公司财务部门指导下实施本企业的融 资事项，并接受公司财务部门的检查和监督。 第三条 本制度所称融资，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是 指融资结束后增加了公司权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转 换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等；债务性融资是指 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年十月 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 | 1 | | 第三章 | 内幕信息知情人的登记备案管理 | 4 | | 第四章 | 内幕信息的保密管理 | 5 | | 第五章 | 责任追究 | 6 | | 第六章 | 附则 | 7 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、业务规则及《公司章 程》的规定，结合本公司实际，特制定本 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会. | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会. | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | --- | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年十月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 总经理的任职条件及任免程序 . | | 第三章 总经理的义务与职权 | | 第四章 总经理办公会议 . | | 第五章 有关报告制度 | | 第六章 绩效评价与激励约束机制 . .. | | 第七章 附则 | 第一条 为规范武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法履行职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、 法规的规定及《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本细则。 第二条 公司日常生产经营实行总经理负责制，设总经理一名，副总经理 数名，由董事会聘任或解聘。 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书。 第四条 总经理根据董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥，为公 司日常经营管理工作负责人。 第五条 本细则是总经理及其他高级管理人员执行职务过程中的基本行为 准则。总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定 ...