会议信息 - 公司第二届监事会第二十二次会议于2025年5月9日召开[2] - 会议通知于2025年5月6日发出[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 表决结果 - 会议以记名投票表决方式一致通过使用募集资金置换自筹资金议案[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十三次会议于2025年5月9日召开[2] - 本次会议应到董事7人，实到董事7人[2] 资金置换 - 公司董事会同意用募集资金置换募投项目自筹资金31,631.38万元[3] - 公司董事会同意用募集资金置换已支付发行费用自筹资金137.02万元[3] - 公司董事会同意用募集资金置换自筹资金合计31,768.40万元[3] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4]

资金募集 - 公司发行75000万元可转换公司债券，扣除费用后募集资金净额74381.685748万元，2024年12月27日到账[11] 资金使用 - 截至2025年4月30日，累计使用募集资金23113.36万元，结余51573.85万元[12] 项目投资 - 智慧医疗物联网云平台升级项目总投资5026.63万元，承诺投资额4903.22万元[14] - 光谷人民医院项目总投资16983.96万元，承诺投资额14000万元[14] - 上海交通大学医学院浦东校区工程专业分包工程总投资16024.83万元，承诺投资额14000万元[16] - 洁净医疗配套产品生产基地建设项目总投资13189.94万元，承诺投资额11051.54万元[16] - 耗材物流仓储配送中心建设项目鄂西分仓总投资5473.88万元，承诺投资额3976.81万元；鄂东分仓总投资5332.88万元，承诺投资额4450.12万元[16] - 补充营运资金承诺投资额22000万元[16] 资金置换 - 截至2024年12月27日，公司以自筹资金预先投入项目31631.38万元，拟置换31631.38万元[17] - 公司发行费用618.31万元（不含税），自筹支付137.02万元（不含税），拟置换137.02万元[17][19]

项目中标信息 - 公司预中标天津市第三中心医院（东丽院区）项目手术室及净化工程一标段[1] - 中标标价为64,425,031元[1] - 中标工期为2025年05月25日至2025年12月30日[1] 项目进展与影响 - 公示期为2025年05月08日至2025年05月13日[1] - 项目中标实施预计对未来经营业绩产生积极影响[2] 项目风险 - 项目处于中标公示阶段，未取得《中标通知书》，有不确定性[3] - 项目总金额、具体实施内容以正式合同为准[3] - 最终形成实际订单并完成交货存在不确定性和风险[3]

股东股份情况 - 阳光人寿持股6,661,246股，占总股本6.3080%[2] - 公司回购专用账户股份数为2,132,100股[2] 减持计划 - 阳光人寿拟减持不超3,168,000股，比例不超3%[2][3][4] - 减持时间为2025年5月29日 - 2025年8月28日[4] - 减持方式为集中竞价、大宗交易[3] 分红与市场情况 - 2022 - 2024年预计累计现金分红不低于近三年年均净利润30%[8] - 减持披露前20个交易日公司“破发”未“破净”[8]

| 证券代码：301235 | 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 转债代码：123251 | 转债简称：华医转债 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，在回购股份期间，公司应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份 的进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展情况 截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购股份数量为 2,132,100 股，占公司总股本的 2.02%，成交的最低价格为 17.07元/股，成交的最高价格为21.00元/股，支付的总金额为人民币39,750,142 元（不含交易费用）。 上述回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

特别提示：本项目为联合体中标，截至本公告披露之日，项目处于中标公示 阶段，其中标、签约等后续工作尚具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）将根据相关事 项后续进展情况履行相应的信息披露义务。 公司与中元建设集团股份有限公司组成的联合体（以下简称"联合体"）于 近日参与了"嘉兴市第二医院整体迁建(长三角国际医学中心总医院)项目(主体 医疗楼、行政科教楼、2 号地下室、2 号地下污水处理站、2 号垃圾处理站)(二 期)净化及实验室工程（重新招标）"项目的投标，招标单位为嘉兴市第二医院。 2025 年 4 月 30 日，嘉兴市公共资源交易中心（https://jxszwsjb.jiaxing.gov. cn/）发布了中标结果公告。现将具体预中标情况提示如下： 一、预中标项目概况 1、招标单位名称：嘉兴市第二医院 证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-049 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...

| 证券代码：301235 | 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 转债代码：123251 | 转债简称：华医转债 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开了第二届董事会第二十二次会议，决定于2025年5月16日（星期五）下午14：30召 开2024年年度股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表 决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现 将股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间 ...

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-033 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议 事规则》等有关规定，监事会全体成员本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法 独立行使职权，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议 和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行了有效的监督，进一步 强化了履职监督职责，切实维护了全体股东的合法权益。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十一次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 13 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主 席彭胡杨先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事 ...

转债代码：123251 转债简称：华医转债 证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-032 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十二次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电话及邮件方式送达全体董事。本 次会议应到董事7人，实到董事7人，其中以通讯表决方式出席的董事是谭咏薇、 戎晋、余亮、齐亮、郭孟焕 5 人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《武汉华康世纪洁净科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规 定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一） ...