第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格 证书。除应满足公司高级管理人员任职资格的要求外，具有下列情形之一的人士 不得担任董事会秘书： 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规规定以及《中汽研汽车试验场 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （四）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三 ...

第一条 为进一步建立健全中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制 定本议事规则。 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本议事规则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举， ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东依法行使职权，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政 法规、规章及规范性文件以及《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 1 （ ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 领导人员任期制与契约化管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为深入贯彻落实国企改革三年行动的决策部署，进一步建立健全 市场化经营机制，完善企业领导人员分类分层管理制度，不断增强企业内生 动力和市场竞争力，依据国务院国有企业改革领导小组办公室《关于加大力 度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改办发(2021) 7 号），参照《"双百企业"推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》 等文件精神和有关政策规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于公司及子公司领导人员，包括公司党总支书记、党总支副 书记，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员及子公 司高级管理人员。 第三条 相关定义和概念 领导人员任期制和契约化管理是指对领导人员实行的固定任期和契约关 系为基础，根据协议或责任书约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑 现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。 第四条 管理原则 （一）党管干部原则。坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者、 经营管理者依法行使用人权相结合，不断创新管理模式。 1 / 13 ...

信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护 公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规、其他规范性文件及《中汽研汽 车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、本规则及本所其他相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司证 券及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称 "重大信息"、"重大事件"或者"重大事项"），并保证所披露的信息真实、 准确、完整，简明 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党组织 24 | | | 第六章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第七章 | 高级管理人员 37 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

募集资金存放与协议管理 - 公司内部审计机构至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[3] - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[6] - 支取金额超5000万元或募集资金净额20%需通知保荐机构等[6] - 商业银行三次未及时出具对账单公司可终止协议并注销专户[7] - 三方协议提前终止公司应1个月内签新协议并公告[7] 募投项目相关 - 募投项目搁置超1年公司需重新论证[10] - 投入金额未达计划50%且超期限公司需重新论证[11] 资金置换与使用 - 以募集资金置换预先投入自筹资金原则上6个月内实施[11] - 自筹资金支付后6个月内可实施置换[11] - 闲置募集资金临时补充流动资金应通过专户用于主营业务[12] - 单次临时补充流动资金不超12个月[13] 节余资金使用 - 节余募集资金低于500万元且低于净额5%可年报披露[14] - 节余募集资金达净额10%且高于1000万元需股东会审议[14] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月[16] 信息披露与核查 - 投资金额差异超30%公司应调整计划并披露[23] - 董事会每半年核查募投项目进展并披露[22] - 保荐机构等至少每半年现场核查一次[24] - 保荐机构每年出具年度专项核查报告[24] - 闲置资金补充流动资金和现金管理应及时公告[13][17] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[27] - 制度抵触时执行国家法律等规定[27] - 制度由董事会负责解释修订[27] - 制度经股东会审议通过生效及修订[27]

中汽研汽车试验场股份有限公司 内幕信息管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了更好地规范中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息知情人的管理，维护信息披露的公平、公正和公开，保护公司 与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、深圳证券交易所和其他有关法律、法规和规范性文件的规定（以 下简称"法律法规"）及《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本《中汽研汽车试验场股份有限公司内幕信息管理制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 董事会是内幕信息的管理机构，对内幕信息进行严谨管理并保证 内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责 组织落实内幕信息知情人登记入档事宜，董事会办公室在董事会秘书的领导下具 体落实内幕信息知情人登记、报备工作，并负责保管内幕信息管理资料。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、控 ...

会议召开 - 独立董事专门定期会议每年召开一次，过半数可提议临时会议[8] - 召开需提前三天通知并提供资料，半数同意可不受限[8] - 会议可采用现场、视频等方式召开[8] 会议组织 - 由过半数推举一人召集和主持[9] - 需过半数出席或委托出席方可举行[8] 会议表决 - 实行一人一票，记名投票表决[9] 会议档案 - 保存期限至少为十年[12] 审议事项 - 关联交易等事项需讨论且过半数同意后提交董事会[4] 特别职权 - 行使前需讨论且过半数同意[4][6]

中汽研汽车试验场股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《企业内部控制应用指引第 12 号－ －担保业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规和 规范性文件的相关规定以及《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为 他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第一节 担保对象 第八条 公司仅对控股子公司担保，以及控股子公司对其控股子公司担保。 不得为任何没有股权关系、非法人单位或个人债务提供担保。由公司提供 ...