中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"或"中汽股份"）于 2025 年 8 月 26 日（星期二）召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理张 子鹏先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意公司聘任李景升先 生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 二届董事会届满之日止。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-057 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 8 月 26 日 附件： 李景升先生简历 截至目前，李景升先生未持有公司股票。除上述任职外，李景升先生与持有 公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行 人，不存在《深圳证券交 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-060 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务 院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效 措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念， 同时为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可 持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了"质量回报双 提升"行动方案，具体方案如下： 一、聚焦主业发展，实现高质量发展 中汽股份是专业从事汽车试验场投资、建设、运营、管理的技术服务企业， 能够全面满足乘用车、商用车、智能网联汽车、底盘零部件系统、汽车检测机构 的法规测试和研发验证测试需求，为汽车行业提供一站式的场地试验技术服务。 是目前亚洲地区"测试功能齐全、技术指标先进、测试客户众多"的第三方汽车 试验场，是汽车试验场领域唯一一家 A 股上市公司。公司以 "引领汽车行业进 步， ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-055 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份""公司"或"发 行人"）为解决同业竞争，履行公司控股股东中国汽车技术研究中心有限公司（以 下简称"中汽中心"）对资本市场承诺，完善公司在场地试验技术服务能力体系， 强化战略布局，进一步增强核心竞争力，发挥协同效应，公司拟以现金 11,145.48 万元收购中汽中心全资子公司中汽研汽车检验中心（天津）有限公司（以下简称 "天津检验中心"）所持有的中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司（以下 简称"极限检验中心"或"标的公司"）100%股权。本次交易完成后，极限检验 中心将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围内。 2、本次交易的转让方天津检验中心是公司控股股东中汽中心的全资子公司， 依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天津检验中心和公司存在 关联关系， ...

会议由监事会主席仇大华主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-059 1、审议通过《关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在呼伦贝尔市以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 5 人，实际出席监事 5 人。 监事会认为本次收购暨关联交易遵循公平、公正的原则，以评估结果确定转 让对价，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《关联交易管理 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-058 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在呼伦贝尔市以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长张晓龙主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 董事会同意公司以现金方式收购中汽研汽车检验中心（天津）有限公司所持 有的中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 100%股权，本次交易以 2025 年 4 月 30 日为评估基准日，经备案的资产评估价值 11,145 ...

股权受让 - 中汽研汽车试验场股份有限公司拟受让中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司100%股权[9][26] 评估信息 - 评估基准日为2025年4月30日，有效期至2026年4月29日[13][15][86][99] - 采用资产基础法和收益法评估，市场法不适用[14][53][54] - 纳入评估范围所有者权益账面价值10,122.32万元，评估值11,145.48万元，增值率10.11%[15][36][82] 公司数据 - 中汽研汽车试验场股份有限公司注册资本和实收资本均为132,240万元[19] - 中汽研汽车检验中心（天津）有限公司注册资本和实收资本均为1900万元[20] - 中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司注册资本和实收资本均为8500万元[21] - 2022 - 2025年4月，呼伦贝尔公司流动资产从3293.07万元增至9792.35万元[27] - 2022 - 2025年4月，呼伦贝尔公司资产总计从13432.03万元增至19764.30万元[27] - 2022 - 2025年4月，呼伦贝尔公司负债合计从5403.13万元增至9641.98万元[27] - 2022 - 2025年4月，呼伦贝尔公司所有者权益从8028.91万元增至10122.32万元[27] - 2022 - 2025年4月，呼伦贝尔公司营业收入从6467.59万元增至7134.38万元（2025年为1 - 4月数据）[29] - 2022 - 2025年4月，呼伦贝尔公司净利润从226.09万元增至1526.65万元（2025年为1 - 4月数据）[29] 持股情况 - 中国汽车技术研究中心有限公司持有中汽研汽车试验场股份有限公司股权从评估基准日的41.97%变更为评估报告日的41.92%[91] 其他信息 - 预测年度公司不再开展海外道路适应性试验业务，评估未预测该板块收入成本[88] - 加油站建筑面积为240㎡[90] - 专利“一种车身试验舱加速腐蚀试验装置及试验方法”存在产权共有情况[90] - 未办理产权证的加油站系简易加油棚，无需办理房地产权证书[90] - 评估基准日中汽研汽车试验场股份有限公司法定代表人为张嘉禾，评估报告日变更为张晓龙[91] - 资产评估报告日为2025年7月14日[94]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为7次[3] - 培训次数为1次，日期为2025年4月25日[3] 承诺履行 - 股东股份锁定承诺已履行[5] - 稳定股价承诺已履行[5] - 欺诈发行上市相关承诺已履行[5] - 填补摊薄即期回报措施承诺已履行[5] - 利润分配政策承诺已履行[5] - 避免同业竞争承诺已履行[6]

业绩数据 - 2024年度天津检验中心营业收入为341247.53万元，净利润为87348.76万元[8] - 截至2025年6月30日天津检验中心净资产为413515.62万元[8] - 2025年1 - 4月极限检验中心接受劳务费用为2463548.59元[16] - 2025年1 - 4月极限检验中心提供劳务金额为22112877.06元等[18] - 2025年1 - 4月极限检验中心设备租赁费发生额为142130.51元[18] - 2025年4月30日极限检验中心应收账款中天津检验中心账面余额为41326760.95元等[18] - 2025年4月30日极限检验中心其他应付款中天津检验中心为7828896.17元等[20] - 2025年4月30日较2024年12月31日，极限检验中心资产总额从16577.83万元增至19764.30万元等[21] - 2025年1 - 4月较2024年度，极限检验中心营业收入从12254.31万元变为7134.38万元等[21] - 截至2025年4月30日，极限检验中心所有者权益账面值为10122.32万元，评估值为11145.48万元，增值率为10.11%[26] - 本年年初至核查意见出具日，公司与中汽中心及其控制公司累计关联交易金额为4704.99万元[42] - 2025年度预计与中汽中心及其关联方关联交易总计为9841.78万元（不含税）[4][43] 收购事项 - 公司拟以11145.48万元现金收购极限检验中心100%股权[2] - 公司收购极限检验中心100%股权的交易价格确定为11145.48万元[30] - 2025年8月15日，独立董事专门会议全票通过收购议案[43] - 2025年8月26日，董事会和监事会审议通过收购议案，关联董监事回避表决[43] - 本次交易后关联交易金额将超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东会审议[44] 未来展望 - 公司收购完成后极限检验中心将作为全资子公司独立运营，与现有业务形成战略互补[36] - 收购极限检验中心可拓展公司冰雪路面场地试验技术服务能力，符合“十四五”规划[38] - 收购极限检验中心是解决中汽股份与极限检验中心潜在同业竞争问题的必要措施[39] - 交易完成后公司将持有极限检验中心100%股权，承接其业务和资质[40] 公司评价 - 独立董事认为收购既履行承诺又符合战略规划，交易价格公允[45] - 保荐机构对收购事项无异议，认为履行必要程序，不损害公司及中小股东利益[47] 其他信息 - 天津检验中心注册资本为100000万元[6] - 极限检验中心注册资本为8500万元[11] - 2015年5月天津检验中心出资1000万元设立极限检验中心[11] - 2018年11月天津检验中心第一次增资1500万元，极限检验中心注册资本增至2500万元[11] - 2019年4月天津检验中心第二次增资6000万元，极限检验中心注册资本增至8500万元[12] - 极限检验中心拆入天津检验中心资金7000000元，起始日2021 - 12 - 15，到期日2026 - 12 - 14[18]

中 汽 研 汽 车 检 验 中 心 （ 呼 伦 贝 尔 ） 有 限 公 司 审计报告 天职业字 [ 2025]3 3485 号 目 录 审 计 报 告 1 财务报表 4 财务报表附注 8 审计报告 天职业字[2025]33485 号 中汽研汽车试验场股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司（以下简称"极限检验中心"）财 务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 4 月 30 日的资产负债表，2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-4 月的利润表、现金流量表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了极 限检验中心 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 4 月 30 日 的财务状况以及 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-4 月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 ESG 管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为推动中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）积极 履行社会责任，推进经济社会和环境的可持续发展，明确 ESG 管理职责，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及 《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"），需共同遵守制度要 ...