中汽研汽车试验场股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，促进公司及所属公司（含控股公司，下同）加强经营管理，完善内 部控制，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及《中汽研汽车试验场股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 内部审计机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 第四条 内部审计机构依照国家法律法规及公司制度规定的职权和程序，对 本公司和所属公司经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查和评 价。 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当 配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第五条 内部审计机构和人员办理审计事项，须客观公正，实事求是，廉 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资人的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《中汽研汽车试验场股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及公司的各级控股子公司（以下简称 "子公司"）对外进行的投资行为，包括但不限于对外的股权投资；对外收购、 兼并企业（包括股权或资产）；委托理财等。 第三条 公司及各子公司均需严格按照本制度的规定执行，各子公司的关于 对外投资的具体制度文件不得与本制度的规定相冲突。建立本制度旨在建立有效 的控制机制，对公司及子公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行效 益促进和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的盈利能力和抗 风险能力。 第四条 对外投资的原则 1 （一） 必须遵守国家法律、法规的规定； （二） 必须符合公司中长期发展 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称"公司")与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件的规定以及《中汽研汽车 试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的可 能导致转移资源或者义务的事项，包括： （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或租出资产； （六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七） 赠与或 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《中汽研汽车试验场股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《中汽研汽车试验场股份有 限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度所称"重大信息内部报告制度"是指当出现、 发生或即将发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影 响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关主体，应 当在第一时间将相关信息向公司董事会秘书、总经理和/或董事长报 告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、控股子公司、分公司 以及对公司产生重大影响的参股公司。本制度所称"内部信息报告 义务人"包括 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司 的了解，以便公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，切实保护投资者特 别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他有关法律、行政法规、 部门规章的规定和《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应该严格遵守《公司法》 ...

利润分配比例 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[8] - 三个连续会计年度内现金累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[8] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[10] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[10] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[10] 决策程序 - 利润分配政策制订或修改，需出席股东所持表决权2/3以上通过[17] - 利润分配方案实施，需出席股东所持表决权过半数通过[17] - 调整或变更现金分红政策，需出席股东所持表决权2/3以上通过[17] 分红规划与安排 - 以三年为周期制订股东分红回报规划[14] - 每年可现金分红，董事会可提议中期分配[7] - 股东会决议后，董事会两个月内完成派发[12]

中汽研汽车试验场股份有限公司 对外捐赠管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）对 外捐赠行为，加强对捐赠事项管理，支持公益事业，履行社会责任，维护股东、 债权人及员工的合法利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、国务院 国资委《关于加强中央企业对外捐赠管理有关事项的通知》等相关规定，特制 定本办法。 第二条 对外捐赠是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产（包括现金 资产和实物资产等）赠送给合法的受赠对象，用于与生产经营活动没有直接关 系的公益事业的行为。 第三条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家 其他有关法律、法规的规定。 第四条 本办法适用于公司及全资、控股子公司。 第二章 管理职责 第五条 综合管理部为捐赠的归口管理部门，统一管理对外捐赠工作，负 责审查捐赠方案草案，提交年度捐赠预算计划，并按规定履行决策程序；负责 按照相关要求做好对外捐赠事项备案。 第六条 财务管理部为捐赠活动的预算管理部门，负责对外捐赠项目预算 审核，分析捐赠项目支出对公司财务状况和经营成果的影响并提出审核意见； 1 / 6 负责对 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 董事会设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生和罢免[12] 交易与投资审议 - 审议30万元以上关联自然人交易、300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上关联法人交易（担保除外）[5] - 审议单个500万元以上境内、100万元以上且全年累计超5000万元境内及境外固定资产投资项目[5] - 五类交易涉及资产总额占总资产10%以上须经董事会审议披露[8] 董事会秘书 - 设董事会秘书1名，负责会议筹备等事宜[17] - 七种情形人士不得担任董事会秘书[19] - 原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三月董事长代行职责并六个月内完成聘任[22] 专门委员会 - 专门委员会提案提交董事会，委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[17,18] - 各专门委员会会议三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[19] - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员构成及职责不同[26][28][31][33] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议，每半年度两次，提前十日书面通知[44] - 特定主体提议时，董事长十日内召集临时董事会会议[44] 决议规则 - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[51] - 关联交易过半数非关联董事出席可举行，决议非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[59] - 不同决议矛盾以时间后形成为准，提案未通过条件未变一个月内不再审议[65] 其他 - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[66] - 会议记录保存十年，档案由秘书负责[73][74] - 董事长督促落实决议并通报情况，发现违规可要求纠正或提请临时会议[76] - 制度经股东会审议通过生效及修订[81]

中汽研汽车试验场股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范中汽研汽车试验场股份 有限公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司及投资者合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规 范性文件及《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当 牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、 规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和 发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度， 积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第 ...

第一章 总则 第一条 为加强中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）对全 资子公司、控股子公司、分公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进分 公司与子公司规范运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力， 切实维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关制度的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所规范的子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司 竞争力需要而依法设立的具有独立法人资格主体的全资子公司和控股子公司， 不包括参股子公司（特别说明除外）。定义如下： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中直接或间接合计持股比 例为 100%。 中汽研汽车试验场股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 8 月修订） （二）控股子公司，是指公司直接或间接持股比例达到 50%以上，或未达 到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司。 （三）参股子公司，是指公 ...