资金募集 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，每股31.50元，募资总额63000.00万元，净额56910.02万元[1] 资金使用 - 公司拟用5503.14万元剩余超募资金补流和还贷[4] - 补流金额12个月内累计不超超募总额30%[5] - 补流后12个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[5] 决策进展 - 2025年5月30日董事会、监事会通过使用议案[7][8] - 事项需提交股东会审议，保荐机构无异议[9][10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000.00万股，募集资金总额63000.00万元，净额56910.02万元[1] - 截至2025年4月30日，承诺投资项目和超募资金投向合计投入32980.89万元[4] - 拟将21438.93万元用于数智化能力提升项目[6] 项目投资进度 - 自主可控新一代国防信息技术产业化项目总投资11634.41万元，已投入1947.71万元，投入进度16.74%[8] - 装备综合保障产品及服务产业化项目总投资5937.07万元，已投入473.46万元，投入进度7.97%[9] - 研发联试中心建设项目总投资5198.66万元，已投入1922.98万元，投入进度36.99%[10] 未使用资金 - 自主可控新一代国防信息技术产业化项目未使用资金余额9686.70万元（不含利息净收入）[8] - 装备综合保障产品及服务产业化项目未使用资金余额5463.61万元（不含利息净收入）[9] - 研发联试中心建设项目未使用资金余额3275.68万元（不含利息净收入）[10] 新项目计划 - 拟终止原三项目，将未投入资金用于数智化能力提升项目[12] - 项目计划投资总额为21701.00万元，拟使用募集资金21438.93万元，不足部分自筹[14] - 项目计划建设期为3年[14] 业务销售情况 - 2023年及2024年公司智能装备业务销售收入同比分别增长627.34%和259.83%[18] 公司发展计划 - 公司计划围绕“装备全寿命周期管理系统”业务进行智能化转型升级[17] 项目实施影响 - 项目实施后将提升公司智能装备业务竞争地位，完善生态链[18] - 项目有助于公司拓宽民用领域应用，为未来拓展奠定经验基础[22] 项目优势 - 2021 - 2025年国家出台多项政策支持数字经济发展，为项目营造良好政策环境[23,24] - 公司与多个大型国有军工集团维持多年稳定业务联系，形成先发优势与资源壁垒[25] 知识产权情况 - 截至2024年底公司累计取得58项专利与121项软件著作权[27] 审议情况 - 公司于2025年5月30日召开会议审议通过变更募集资金用途议案，尚需提交股东会审议[32] - 保荐机构同意公司变更募集资金用途事项，尚需股东会通过方可实施[33][35] 面临挑战与对策 - 外部环境变动使军品业务面临挑战，公司将紧跟国家战略布局业务[28] - 为防核心人才流失，公司将完善员工福利制度[30] - 为降低研发风险，公司将加强总体设计及市场论证能力，以市场需求为导向研发[31]

业绩与财务 - 公司首次公开发行A股2000万股，每股发行价31.50元，募集资金总额6.3亿元，净额5.691亿元[2] - 截至2025年4月30日，募集资金累计投入32980.89万元，实际余额26942.07万元[5] - 2023年及2024年公司智能装备业务销售收入同比分别增长627.34%和259.83%[22] 项目进展 - 自主可控新一代国防信息技术产业化项目总投资11634.41万元，累计投入进度16.74%[9] - 装备综合保障产品及服务产业化项目总投资5937.07万元，累计投入进度7.97%[10] - 研发联试中心建设项目总投资5198.66万元，累计投入进度36.99%[12] 募投变更 - 拟将21438.93万元未投入资金用于“数智化能力提升项目”[6] - 公司第四届董事会第十三次会议7票同意通过变更募集资金用途议案[7] - 2025年5月30日董事会、监事会审议通过变更募集资金用途议案[37][38] - 战略、审计委员会同意变更并提交审议[36] - 保荐机构同意变更，尚需股东大会审议通过[39] 新项目情况 - “数智化能力提升项目”实施主体包括四川观想等多家公司[16] - “数智化能力提升项目”实施地点包括成都市、雅安市等[16] - 项目计划建设期3年，计划投资总额21701.00万元，拟用未投入募集资金21438.93万元，不足部分自筹[17] - 建设投资18901.00万元，占比87.10%，含场地、设备、软件、研发费用[18][19] - 基本预备费用450.00万元，占比2.07%，铺底流动资金2350.00万元，占比10.83%[19] - 预计项目投资回收期7.67年（税后，含建设期），内部收益率（税后）16.33%[35] 其他 - 公司早年深耕国防军工行业，形成先发优势与资源壁垒[28] - 截至2024年底公司累计取得58项专利与121项软件著作权[29] - 公司面临外部环境变动等风险并采取相应措施[31][32][34]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价31.5元/股，募资6.3亿元，净额5.6910021697亿元[2] 资金使用 - 2021 - 2024年已用超募资金2.063674亿元补充流动资金和还贷[4][5] - 拟用剩余超募资金5503.14万元补充流动资金和还贷，占比21.05%[7] 审议情况 - 2025年5月30日董事会、监事会审议通过使用剩余超募资金议案[11][12] 其他 - 保荐机构对使用剩余超募资金事项无异议[14]

股东大会信息 - 公司决定于2025年6月17日14:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年6月17日14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3][5] - 本次股东大会股权登记日为2025年6月12日[6] 审议事项 - 会议审议变更募集资金用途和使用剩余超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案[10] 登记信息 - 会议登记时间为2025年6月16日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[11] - 登记地点为四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层[11] 投票信息 - 普通股投票代码为351213，投票简称为“观想投票”[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月17日9:15 - 15:00[25] 其他要求 - 审议累积投票提案需填报选举票数，非累积投票提案需划“√”[29] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[29] - 参会股东登记表应于2025年6月16日17:00前送达、邮寄或传真至公司[30]

会议信息 - 公司于2025年5月27日发第四届监事会第十次会议通知，5月30日召开[2] - 会议应出席表决监事3人，实际出席3人[2] 决策事项 - 监事会同意变更募集资金用途，表决3票同意[3][4] - 变更议案需提交股东大会审议[4] - 监事会同意用超募资金补流还贷，表决3票同意[5][6] - 使用议案需提交股东大会审议[7]

资金安排 - 拟将3个项目未投募集资金21438.93万元用于“数智化能力提升项目”[3] - 拟用剩余超额募集资金5503.14万元永久补充流动资金和偿还贷款，占超募资金21.05%[6] 会议相关 - 2025年5月30日召开第四届董事会第十三次会议[2] - 决定2025年6月17日14:30在成都召开第二次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途的议案》等三议案均7票同意通过，前两议案需提交股东大会审议[5][6][9]

财务表现 - 2024年营业收入1.52亿元，同比增长48.77% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-871.15万元，同比亏损扩大317.80% [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1397.98万元，同比改善119.02% [1][2] - 2025年第一季度营业收入1733.74万元，同比增长15.50% [3][4] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润113.45万元，同比增长25.23% [3][4] 现金流与盈利能力 - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1511.11万元，同比亏损扩大132.80% [1][2] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额-1.17亿元，同比恶化244.36% [3][4] - 2025年第一季度扣除非经常性损益的净利润99.85万元，同比增长33.56% [3][4] 募集资金与发行情况 - 公司发行募集资金总额6.30亿元，扣除发行费用后净额5.69亿元，比原计划多2.61亿元 [5] - 发行费用总额6089.98万元，其中保荐及承销费用4245.28万元 [5] - 募集资金原计划用于自主可控新一代国防信息技术产业化建设等项目 [5] 公司基本信息 - 公司于2021年12月6日在深交所创业板上市，发行股票2000万股，发行价31.50元/股 [4] - 保荐机构为第一创业证券承销保荐有限责任公司 [4]

四川观想科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2025-027 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时 间为：2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层公司第一会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长魏强先生 ...

北京德恒（成都）律师事务所 关于四川观想科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 电话:028-83338385 传真:028-83338385 邮编:610041 成都市高新区天府大道中段 666 号希顿国际广场 B 座 20 层 北京德恒（成都）律师事务所 关于四川观想科技股份有限公 司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（成都）律师事务所 关于四川观想科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 22G20240315-02 号 致：四川观想科技股份有限公司 北京德恒（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川观想科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"观想科技"）委托，指派刘红霞律师、冯剑飞律 师（以下简称"本所承办律师"）参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关 法律、法规和规范性文件，以及《四川观想科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司 ...