亨迪药业(301211)

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亨迪药业:董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2024-04-22 12:43
审计会议 - 2024年4月19日公司第二届董事会审计委员会第三次会议通过相关报告[2] 审计机构 - 聘请大信事务所,其具备证券相关业务审计资格[2] - 提名大信事务所为2024年度财务和内控审计机构[5] 审计沟通 - 2023年审计委员会与大信事务所沟通审计事项并确定计划[3] - 大信出具初步意见后沟通审计情况及问题[3] 审计监督 - 审计委员会审查资质能力,督促出具审计报告[6]
亨迪药业:2023年度会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-22 12:43
人员数据 - 截至2023年12月31日,公司从业人员总数4001人,合伙人160人,注册会计师971人,签过证券服务业务审计报告超500人[2] 业绩数据 - 2022年度业务收入15.78亿元,服务超10000家公司,审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家(含H股),平均资产额179.90亿元,收费总额2.43亿元,同行业上市公司审计客户123家[2] 合规情况 - 公司近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次[5] - 33名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次[5] - 2023年12月29日,签字项目合伙人张文娟被出具警示函[5] 审计情况 - 2023年度审计就重大会计审计事项达成一致,无未解决意见分歧[7] - 2023年度审计质量管理措施有效执行,未识别出缺陷,成员未因质量问题受问责[8] 资质与保障 - 2022年取得《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》[12] - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[13]
亨迪药业:2023年度监事会工作报告
2024-04-22 12:43
2023年情况 - 监事会召开6次会议[2] - 涉及年产5000吨布洛芬原料药项目延期[3] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[6] 2024年展望 - 监事会按需召开会议并审议议题[12] - 加强与董事会、管理层沟通,监督履职[13] - 以财务监督为核心,防范经营风险[13]
亨迪药业:2023年度独立董事述职报告(项光亚)
2024-04-22 12:43
2023年履职情况 - 独立董事出席7次董事会、4次股东大会等会议[4][8] - 公司按时披露定期报告,财务数据准确[12] - 董事会同意续聘审计机构[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[18]
亨迪药业:2023年度财务决算报告
2024-04-22 12:43
业绩数据 - 2023年营业收入66302.59万元,同比上升28.76%[2] - 2023年利润总额20281.61万元,同比上升37.56%[2] - 2023年归属于母公司净利润17611.62万元,同比上升40.00%[2] 资产数据 - 2023年应收款项融资710.22万元,较2022年减少87.27%[4] - 2023年存货17380.47万元,较2022年增加51.53%[4] - 2023年在建工程22876.78万元,较2022年增加343.69%[4] 负债数据 - 2023年合同负债1500.59万元,较2022年减少78.48%[10] 费用与现金流数据 - 2023年研发费用5277.46万元,较2022年增加165.94%[20] - 2023年经营活动现金流出量46866.43万元,较2022年增加31.42%[26] - 2023年投资活动现金流入量46.64万元,较2022年增加640.33%[26]
亨迪药业:国泰君安证券股份有限公司关于湖北亨迪药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的核查意见
2024-04-22 12:43
国泰君安证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准,亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股(A 股)6,000.00 万股,发行价格为每股 25.80 元,募集资 金总额为人民币 1,548,000,000.00 元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元。募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定账户。大信会 计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验,并出具了大信验字[2021]第 2-10059 号《验资报告》。 募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金使用情况说明 公司募集资金投资项目已经 2020 年第一届董事会第二次会议、2020 年第二 次临时股东大会审议通过,本次公开发行股票募投项目情况如下: 单位:万元 | 序号 | | | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | | --- | ...
亨迪药业:国泰君安证券股份有限公司关于湖北亨迪药业股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
2024-04-22 12:43
财务数据范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[1] 审计委员会 - 审计委员会由3名董事组成,2位为独立董事[10] - 审计委员会有一名独立董事是会计专业人士[10] 制度建设 - 公司制定多项制度保障会计系统、财产安全、预算管理等多方面控制[3][4][5] 内控缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量与定性标准[25][26] 内控情况 - 报告期内公司无财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[27] - 评价基准日公司财务报告内控有效,未发现非财务报告内控重大缺陷[28] - 评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论的因素[28] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司内控符合要求,自评报告基本反映内控情况[30]
亨迪药业:董事会决议公告
2024-04-22 12:43
会议信息 - 第二届董事会第五次会议于2024年4月22日召开,8位董事全部参会[2] - 拟定于2024年5月14日召开2023年年度股东大会,现场和网络投票结合[23] 审议事项 - 审议通过《2023年度董事会工作报告》等多项议案,均需提交2023年年度股东大会审议[3][4][7][9][11][12][20][21] 利润分配 - 以总股本288,000,000股为基数,每10股派发现金股利4.80元,拟派现金红利138,240,000元[7]
亨迪药业:2023年年度审计报告
2024-04-22 12:43
业绩总结 - 2023年度合并报表营业收入663,025,874.35元,较上期增长28.77%[26] - 2023年度合并报表净利润176,116,201.67元,较上期增长40.00%[26] - 2023年度基本每股收益0.61元,较上期增长38.64%[26] - 2023年末股东权益合计2,340,983,205.06元,较期初增长3.00%[23] 资产负债情况 - 期末资产总计25.47亿元,期初为24.99亿元[17] - 期末流动资产合计20.99亿元,期初为22.27亿元[17] - 期末非流动资产合计4.48亿元,期初为2.72亿元[17] - 期末负债合计1.90亿元,期初为2.22亿元[19] 现金流量情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额137,063,475.71元,上期为250,794,526.06元[30] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -207,468,705.16元,上期为 -179,864,772.77元[30] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -97,167,597.78元,上期为 -77,390,323.85元[30] 在建工程情况 - 重大在建工程项目合计期初余额5144.11万元,本期增加1.795亿元,期末余额2.2877亿元[130] - 高端医药制剂国际化项目工程累计投入占预算比例0.24%,700吨原料药项目为48.47%,12吨抗肿瘤原料药项目为53.86%,布洛芬原料药重排水解酸化工程为4.93%,武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目为19.06%[130] 股东权益变动 - 2023年期初股本为2.4亿,期末为2.88亿,增加4800万[40] - 2023年期初资本公积为17.6179431396亿,期末为17.1379431396亿,减少4800万[40] - 2023年期初盈余公积为3354.955158万,期末为4997.212459万,增加1642.257301万[40] - 2023年期初未分配利润为2.3741360943亿,期末为2.8921676651亿,增加5180.315708万[40] 其他要点 - 注册会计师将收入确认识别为关键审计事项[6] - 拟以总股本288,000,000.00股为基数,每10股派发现金股利人民币4.80元(含税),合计派发现金股利138,240,000.00元(含税)[179] - 公司持有湖北百科医药商贸、武汉百科药物开发、武汉亨迪药物开发三家子公司,持股比例均为100%[167] - 公司本期向关联方荆门市双泉温泉置业有限公司购置两栋房屋,不含税总价款6,890,692.67元[178]
亨迪药业:公司章程(2024.4)
2024-04-22 12:43
公司基本信息 - 公司于2021年12月22日在深圳证券交易所上市,首次发行6000万股[8] - 公司注册资本为28800万元,股份总数28800万股[10][19] 股权结构 - 上海勇达圣商务咨询有限公司持股51%,刘天超持股16%等[19] 股份转让与限制 - 发起人股份1年内不得转让,董监高任职期每年转让不超25%等[29] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次,6个月内举行,特定情形2个月内开临时大会[52][53] - 3%以上股份股东可提临时提案,10%以上可请求召开临时大会[60][58] - 普通决议需二分之一以上通过,特别决议需三分之二以上通过[77] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成,每年至少开四次会议[111][124] - 10%以上表决权股东等可提议开临时董事会会议[124] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成,每季度至少开一次会议[147][148] 财报披露 - 4个月内报年度财报,2个月内报半年度财报,1个月内报季度财报[156] 利润分配 - 提取10%利润列法定公积金,不同阶段现金分红有占比要求[157][162] 其他 - 会计师事务所聘期1年,可续聘[167] - 合并、清算等有相关通知和处理流程[176][183]