提名委员会组成 - 提名委员会委员由3名董事组成，含2名独立董事[7] 提名与选举规则 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 任职条件 - 会计专业独立董事需有相关职称和经验[19] - 连续任职6年的独立董事36个月内不得再提名[19] 会议规则 - 会议提前5天通知，资料提前3日提供[21] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[21] 其他 - 会议资料保存十年[23] - 细则自董事会通过生效，由董事会解释[26][29]

业绩数据 - 2023年研发投入52,774,555.54元，较上年同期增加165.94%[3] - 2023年原料药销售收入554,613,468.87元，同比增长29.92%[4] - 2023年制剂销售收入103,376,153.77元，同比增长19.56%[4] - 2023年营业收入663,025,874.35元，较去年同期增长28.76%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为176,116,201.67元，较去年同期增长40.00%[4] 项目进展 - 2023年推进年产700吨原料药和年产12吨抗肿瘤原料药项目建设，进行后续调试、验收等工作[4] - 2023年武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目主体工程已封顶[4] - 2023年高端医药制剂国际化项目完成征地手续，环评、安评等工作基本完成[4] 会议情况 - 2023年召开7次董事会，所有议案均审议通过[6] - 2023年董事会提议召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，所有议案均审议通过[8] - 2023年06月21日临时股东大会审议年产5000吨布洛芬原料药项目延期事项议案[9] 未来规划 - 打造全球解热镇痛药制造基地，完成200吨/年布洛芬赖氨酸盐项目建设并开发新产品[14] - 谋划打造中国“特色原料药制造基地”，推进年产10吨/年醋酸阿比特龙等项目建设[14] - 打造湖北省“固体制剂区域性生产基地”，推进制剂品种报批和“高端医药制剂国际化项目”建设[15] - 加快推进武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目后续建设[15] 运营策略 - 2024年依托销售渠道网络拓展特色原料药和制剂销售[16] - 持续提升运营管理效率，提升盈利能力[16] - 抓好组织运营，提高产能利用率[16] - 加大市场开拓能力，开发新客户资源[17] - 加大产品研发投入，提高产品竞争力[18] 客户情况 - 主要客户包括赛诺菲、葛兰素史克等，不少客户合作年限超10年[16]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[9] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[9] - 候选人最近36个月内不得受证监会行政处罚或司法刑事处罚[12] - 候选人最近36个月内不得受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[17] 独立董事解职与补选 - 提前解除应及时披露理由依据[18] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[19] 独立董事义务 - 任期结束后，忠实义务2年内不当然解除，保密义务至秘密公开[18] 独立董事履职规定 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议解除职务[22] - 行使独立聘请中介等职权需全体过半数同意[22] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会[24] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[24][25] - 每年现场工作不少于15日[30] 审计委员会规定 - 独立董事过半数，会计专业人士任召集人[6] - 事项经全体过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会[27] - 会议须三分之二以上成员出席[27] 提名、薪酬与考核委员会规定 - 独立董事过半数并担任召集人[8] 董事会相关规定 - 对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[27][28][29] 独立董事意见披露 - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露[23] 资料保存与报告 - 工作记录及会议资料至少保存十年[31][37] - 向年度股东大会提交年度述职报告，最迟发通知时披露[33][35] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持，保障知情权[35][39] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专委会会议原则上提前三日[36][37] - 两名以上认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[37] - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可报告[37] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[38] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议通过并年报披露[38] 制度生效与解释 - 制度由董事会负责解释，股东大会通过生效，修改亦同[43] - 未尽事宜依有关法律法规和《公司章程》执行[40]

二、募集资金使用情况说明 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-021 湖北亨迪药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资 金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元。募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定账户。大信会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第 2-10059 号《验资报告》。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 公司募集资金投资项目已经 2020 年第一届董事会第二次会议、2020 年第 ...

公司治理 - 公司通过董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利4.8元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司董事会由8名董事组成，其中3名独立董事，严格按照规定开展工作，保证公司规范运作[80] - 公司设立监事会，有效监督公司生产经营活动和财务状况，维护公司利益和股东权益[81][82] - 公司建立信息披露管理制度，严格遵守信息披露规定，确保股东平等获取信息，积极与投资者沟通[82] - 公司董事会在报告期内召开多次会议，审议通过了关于年度报告、财务决算报告、利润分配等重要议案[99] - 公司董事对公司有关事项未提出异议，全体董事勤勉尽责，关注公司规范运作和经营情况[100] - 公司董事会下设审计委员会审议通过了关于年度报告、财务决算报告、内部控制自我评价等议案[102][103][104] - 审计委员会还审议通过了续聘2023年度审计机构的议案[105] - 公司共召开4次股东大会，保证股东平等权利，未发生违规情况[80] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议决定，高级管理人员报酬由董事会审议[97] - 公司现任董事、监事、高级管理人员共19人，2023年现任董事、监事、高级管理人员薪酬合计559.35万元[97] 财务表现 - 公司2023年营业收入为663,025,874元，同比增长28.76%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为176,116,201元，同比增长40.00%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为137,063,475元[14] - 公司2023年基本每股收益为0.61元，同比下降38.64%[15] - 公司2023年末资产总额为2,546,570,975元，同比增长1.91%[15] - 公司2023年执行了财政部关于企业会计准则解释第16号的通知，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行了追溯调整[16] - 公司2023年存在非流动性资产处置损益，金额为177,180.61元[19] - 公司2023年度销售总额为605,727,754.74元，同比下降0.28%[52] - 公司2023年度研发费用为52,774,555.54元，同比增长165.94%[49] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为-163,762,356.37元，同比增加10631.55%[52] - 公司2023年生产量为4,551.41吨，同比增长42.07%[41] - 公司2023年片剂销售量为54,110.25万片，同比增长54.45%[41] 产品与市场 - 公司主要从事化学原料药及制剂产品的研发、生产和销售，以及提供合同研发生产服务[23] - 公司形成了以非甾体抗炎类原料药为核心的原料药产品体系，利用自产原料药开发的制剂产品体系[24] - 公司的产品在全球80多个国家注册销售，其中布洛芬产品成功注册为多个世界医药寡头企业的全球合格供应商[25] - 公司报告期内新药研发投入为52,774,555.54元，同比增长165.94%[28] - 公司原料药销售收入为554,613,468.87元，同比增长29.92%，制剂销售收入为103,376,153.77元，同比增长19.56%[29] - 公司实现营业收入663,025,874.35元，同比增长28.76%，净利润为176,116,201.67元，同比增长40.00%[29] - 公司2023年非甾体抗炎类产品销售收入为534,890,438.34元，同比增长38.66%[34] - 公司2023年心血管类产品销售收入为62,804,041.86元，同比增长17.53%[34] - 公司2023年境内销售收入为410,767,026.27元，同比增长48.27%[34] - 公司2023年直销销售收入为430,946,247.75元，同比增长27.13%[34] 环保责任 - 公司自建一套污水处理设施，处理能力达3000吨/天，各污染物监测情况良好，监测值均达标，没有超标情况发生[141] - 公司建有260000立方/小时废气集中处理设施，废气排放达标，采用多种技术回收废气中的有机溶媒和可溶介质[142] - 公司突发环境事件应急预案已备案，环境治理共投入1104.28万元，为减少碳排放采取多项措施[145] - 公司重视履行社会责任，投资者权益保护、提供就业机会、关怀员工、客户权益保护等方面表现突出[148] - 公司始终注重环境保护和治理工作，严格按照国家有关环境保护法律法规规定建立健全环境保护内部控制体系[149] - 公司通过先进的环保技术、优化能源结构、推动循环经济等方式降低生产过程中的能耗和排放，提高资源利用效率[149]

制度制定 - 公司于2024年4月制定独立董事专门会议工作制度[4] 会议规则 - 召开前三天通知，紧急情况可口头通知[7] - 过半数独立董事出席方可举行[7] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] 表决与审议 - 表决实行一人一票，有多种表决方式[8] - 关联交易等事项需审议且过半数同意后提交董事会[8] - 特别职权需审议且过半数同意[9] 其他规定 - 制作会议记录，资料保存不少于十年[10] - 公司应为会议召开提供便利和支持[10] - 制度修改需董事会批准，通过之日起生效[12]

董事会情况 - 公司董事会有三位独立董事，分别为姚克、项光亚、傅仁辉[1] - 公司收到三位独立董事《关于独立性的自查报告》[1] 核查结果 - 三位独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] 信息发布 - 董事会意见发布于2024年4月22日[2]

湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 4 月) 第一章 总则 第四条 董事会由八名董事组成，设董事长一人，如有需要可同时设副董 事长一人。 第五条 董事会成员中应当有不低于总人数 1/3 的独立董事，其中至少一 名为会计专业人士。 第六条 董事会根据《公司章程》及股东大会的授权行使职权。公司董事 会设立审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并根据需要设立战略专门委员会。 1 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各 专门委员会的提案提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、薪酬与 考核委员会及提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召 集人应当为会计专业人士。 第一条 为了保护湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董 事会的职责权限，促使董事和董事会有效地 ...

审计委员会组成 - 由3名非上市公司高级管理人员董事组成，含2名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[10] 独立董事规定 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[11] 会议相关 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[12] - 每年至少开四次定期会议，每季度一次[23] - 会前五天通知委员，原则上不迟于会前3日提供资料[23] 职责相关 - 负责审核公司财务信息及披露等，事项经全体成员过半数同意提交董事会[13] - 督导内部审计部门至少半年检查重大事件和大额资金往来情况[14] - 每年至少开一次无管理层与外部审计机构单独沟通会[15] - 审阅财务报告，提真实性等意见[16] - 根据内审部报告出具年度内部控制自我评价报告[21] - 协调各方与外部审计机构沟通[18] 其他 - 公司保存委员会会议资料十年[25] - 细则由董事会制订，通过之日生效，董事会负责解释[27][29]

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024- 019 湖北亨迪药业股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营 范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公 司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、经营范围变更的情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 许可项目：药品生产；药品进 | 许可项目：药品生产；药品进出 | | | 出口；药品委托生产。（依法须经 | 口；药品委托生产；互联网信息咨询 | | | 批准的项目，经相关部门批准后方 | 与服务。（依法须经批准的项目，经 | | | 可开展经营活动，具体经营项目以 | 相关部门批准后方可开展经营活 | | | 相关部门批准文件或许可证件为 | 动，具体经营项目以相关部门批准 | | | ...