审计机构续聘 - 公司拟续聘大信事务所为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1][16] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[4] - 2022年业务收入15.78亿，审计收入13.65亿，证券收入5.10亿[5] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿，收费2.43亿[5] 审计机构合规 - 大信近三年受行政处罚3次、行政监管13次等[7] - 33名从业人员近三年受行政处罚6人次等[7] - 拟签字合伙人近三年受监管措施1次[11] 内部认可 - 董事会审计委员会认可大信独立性等能力[14] - 监事会同意续聘大信为2024年度审计机构[15]

国泰君安证券股份有限公司 | | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 事项 | | | 关于湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：亨迪药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李懿 | 联系电话：021-38676515 | | 保荐代表人姓名：王栋 | 联系电话：021-38677593 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 (姚克) 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定,认真履行独立董事的 职责,恪尽职守,勤勉尽责,谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充 分发挥独立董事作用,维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下: 一、2023 年度履职情况 2023 年度,本人参加了公司召开的董事会和股东大会,在会前积极了解公 司经营状况,与相关人员沟通,对重要事项进行必要的核实;会议中认真听取并 审议每一项议案,参与讨论并提出合理建议,以严谨的态度行使表决权,为公司 做出科学的决策发挥了应有的作用;在会后继续关注议案实施情况。 1、出席董事会及股东大会的情况 (3) 2023 年,湖北亨迪药业有限公司共召开四次股东大会,本人均亲自出 席。 2、发表独立意见的情况 2023年度,本人认真、勤勉、谨慎地履行职责,根据有关规定对相关事项 发表了事前认可意见和独立意见, ...

募集资金情况 - 2021年公开发行6000万股，发行价25.80元，募集资金总额15.48亿元，净额14.0073234085亿元[10] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金37016.72万元，本年度使用27557.90万元[10] - 期末尚未使用的募集资金余额为112155.06万元，含利息收入净额9098.55万元[10] - 累计变更用途的募集资金总额为30542.55万元，比例为21.80%[20] - 截至2023年12月31日，汉口银行专户余额193836.53元，湖北银行专户余额1121356758.17元[19] - 截至本期末，累计使用超募资金6000万元[23] 项目投入进度 - 高端医药制剂国际化项目本年度投入140.83万元，截至期末投入进度0.91%[20] - 年产700吨原料药项目本年度投入8608.85万元，截至期末投入进度55.53%[20] - 年产12吨抗肿瘤原料药项目本年度投入3808.22万元，截至期末投入进度32.94%[20] - 补充流动资金项目本年度投入15000万元，截至期末投入进度100%[20] - 永久补充流动资金项目累计投入6000万元，投入进度100%[20] 项目变更与调整 - “年产5000吨布洛芬原料药项目”原预计建设期2年，后将达到预定可使用状态日期调整为2025年6月[22] - “年产1200吨原料药项目”和“年产700吨抗肿瘤原料药项目”原计划2023年12月达预定可使用状态，现预计延长至2024年12月[22] - 公司拟将“年产1200吨原料药项目”变更为“年产700吨原料药项目”，原计划投入募集资金29225.11万元，变更为18225.11万元[22][25] - 公司拟使用“年产1200吨原料药项目”调整后剩余募集资金11000万元、募集资金存款利息15042.55万元、超募资金4500万元投资“高端医药制剂国际化项目”，该项目拟投入金额合计33227万元[22][25] - 公司终止“年产5000吨布洛芬原料药项目”，相应募集资金部分用于“武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目”和“布洛芬原料药重排水解酸化岗位安全环保升级技改项目”，剩余30092.66万元存放于专户并现金管理[22][27] 项目预计情况 - “高端医药制剂国际化项目”拟投入总额30542.55万元，截止期末实际累计投入140.83万元，投资进度0.46%，预计2024年12月达到预定可使用状态[25] - “年产700吨原料药项目”拟投入总额18225.11万元，截止期末实际累计投入10119.76万元，投资进度55.53%，预计2024年12月达到预定可使用状态[25] - 两个项目合计拟投入48767.66万元，截止期末实际累计投入10260.59万元[25]

湖北亨迪药业股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 2-00028 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 II Telenhone. +86 (10) 82330558 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 2-00028 号 湖北亭迪药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日 与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评价其有效性是 贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事出席所有应出席董事会、股东大会等会议[3][5] - 2023年主持审计、提名委员会会议并发挥作用[9] - 2024年将继续履行义务维护股东权益[21] 公司治理 - 2023年按时编制披露定期报告[12] - 2022年度利润分配方案合规[13] - 2023年提名董事、独董候选人[15] - 2023年聘任高管程序合规[16] - 同意续聘审计机构[17]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名为独立董事[7] - 任期与董事会相同，委员可连选连任[9] 会议规则 - 每年至少开一次会，可提议开临时会议[16] - 会前五天通知委员，会前3日提供资料[16] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] 其他 - 公司保存会议资料十年[18] - 按程序考评董高人员，表决后报董事会[20] - 细则由董事会制订，通过生效，修改亦同[24] - 细则未尽事宜按法规执行并及时修改[24]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润164,225,730.09元[2] - 截至2023年底，母公司可供分配利润289,216,766.51元[2] - 截至2023年底，公司合并报表累计可供分配利润262,200,449.61元[2] 利润分配 - 总股本288,000,000.00股，每10股派现4.80元（含税）[3] - 拟派发现金红利138,240,000.00元（含税）[3] - 不送红股、不转增，剩余利润结转下年[3] 预案进展 - 利润分配预案符合规定，需股东大会审议[5][7] - 董事会同意提交预案，监事会同意实施[6]

募集资金情况 - 首次公开发行6000万股，发行价每股25.8元，募集资金总额15.48亿元，净额14.0073234085亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金37016.72万元，本年度使用27557.90万元[3] - 期末尚未使用的募集资金余额为112155.06万元，含利息收入净额9098.55万元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为30542.55万元，比例为21.80%[16] 项目投资情况 - 年产5000吨布洛芬原料药项目承诺投资57332.66万元，项目可行性发生重大变化[16] - 高端医药制剂国际化项目调整后投资15500万元，本年度投入140.83万元，投入进度0.91%[16] - 年产1200吨原料药项目承诺投资29225.11万元，项目可行性发生重大变化[16] - 年产700吨原料药项目调整后投资18225.11万元，本年度投入8608.85万元，投入进度55.53%[16] - 年产12吨抗肿瘤原料药项目承诺投资17472.91万元，本年度投入3808.22万元，投入进度32.94%[16] - 补充流动资金项目承诺投资15000万元，本年度投入15000万元，投入进度100%[16] 项目调整情况 - “年产5000吨布洛芬原料药项目”原预计建设期2年，现调整达到预定可使用状态日期为2025年6月[17] - “年产700吨原料药项目”和“年产12吨抗肿瘤原料药项目”原计划2023年12月达预定可使用状态，现预计延长至2024年12月[17] - “年产700吨原料药项目”变更为“年产1200吨原料药项目”，原计划投入募集资金变更为18225.11万元[17] - “高端医药制剂国际化项目”拟投入金额合计33227万元，使用“年产1200吨原料药项目”调整后剩余募集资金11000万元、超募资金15042.55万元、募集资金存款利息4500万元，不足部分用自有资金投入[17] - 公司终止“年产5000吨布洛芬原料药项目”，相应募集资金部分用于“武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目”和“布洛芬原料药重排水解酸化岗位安全环保升级技改项目”，剩余资金存放于专户并现金管理[17] 超募资金使用情况 - 公司使用6000万元超募资金永久补充流动资金，占比100%[17] - 2022年11月30日公司完成6000万元超募资金补充流动资金事项[18] - 公司拟使用15042.55万元超募资金投资“高端医药制剂国际化项目”[18] - 截至期末，公司累计使用超募资金6000万元[18] 项目进度汇总 - 高端医药制剂国际化项目拟投入募集资金总额33227.00万元[20] - 年产1200吨原料药项目原计划投入29225.11万元，变更后为18225.11万元[20] - 高端医药制剂国际化项目本年度实际投入140.83万元，累计投入140.83万元，投资进度0.46%[20] - 年产700吨原料药项目本年度实际投入8608.85万元，累计投入10119.76万元，投资进度55.53%[20] - 两个项目合计本年度实际投入8749.68万元，累计投入10260.59万元[20] 项目时间及决策情况 - 年产700吨和年产12吨抗肿瘤原料药项目原计划2023年12月达预定可使用状态，现延长至2024年12月[20][21] - 公司终止年产5000吨布洛芬原料药项目，剩余募集资金30092.66万元存放专户并现金管理[21] - 2022年12月30日公司董事会和监事会审议通过变更部分募集资金用途等议案[20] - 2023年1月16日公司股东大会审议通过变更部分募集资金用途等议案[20]

委员会构成 - 委员会委员由3名董事组成，至少1名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，原则上由董事长担任[9] 任期与补足 - 任期与董事会相同，可连选连任[9] - 人数低于规定三分之二时需补足[9] 会议相关 - 每年至少开一次会，可开临时会议[20] - 会前五天通知，提前三日提供资料[20] - 三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议须全体委员过半数通过[20] 资料保存 - 公司保存会议资料十年[21]