股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月18日14:00现场召开[2] - 股权登记日为2025年9月12日[4] - 现场会议地点为湖北省荆门市杨湾路122号公司会议室[7] 投票信息 - 网络投票时间为9月18日9:15 - 15:00[2][3] - 深交所交易系统投票时间为9月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月18日9:15 - 15:00[20] - 网络投票代码为351211，简称亨迪投票[16] 议案信息 - 议案1.00、2.01、2.02属特别决议事项，需三分之二通过[9] - 议案已由9月2日相关会议审议通过[8] - 股东大会提案含总议案及非累积投票提案[23] - 非累积投票提案有变更注册资本等议案[23] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》含10个子议案[23] 登记信息 - 会议登记时间为2025年9月15日14:00 - 16:00[10] - 登记地点为公司董事会办公室[11]

会议情况 - 第二届监事会第十四次会议于2025年9月2日现场召开[2] - 2025年8月18日公司召开2025年第一次临时股东大会[3] 利润分配 - 公司以总股本288,000,000股为基数，每10股转增4.5股[3] - 2025年8月27日完成2025年半年度利润分配工作[3] 股本与资本变更 - 公司总股本由288,000,000股增加至417,600,000股[3] - 公司注册资本由288,000,000元增加至417,600,000元[3] 章程与议案 - 需修订《公司章程》部分条款[4] - 《关于变更公司注册资本等议案》待股东大会审议[4]

会议相关 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年9月2日召开，8位董事全参会[2] - 拟定于2025年9月18日召开2025年第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[8] 利润分配与股本变更 - 2025年8月18日股东大会通过半年度利润分配预案，10股转增4.5股[3] - 2025年8月27日完成分配，总股本由2.88亿增至4.176亿股，注册资本同增[3] 议案与制度修订 - 《关于变更公司注册资本等议案》待股东大会审议，8票赞成[4] - 部分治理制度修订项待股东大会审议，各项8票赞成[5][7]

资金占用制度 - 建立防止控股股东及关联方占用公司资金长效机制[4] - 资金占用分经营性和非经营性占用[5] 关联交易与担保 - 公司与控股股东关联交易须按规定决策实施[7] - 公司对控股股东担保须经股东会审议通过[8] 监督与违规处理 - 财务部门定期检查非经营性资金往来[12] - 独立董事等至少每季度查阅资金往来[15] - 发生违规占用应制定清欠方案[13] - 协助侵占资产的董事等将被处分或罢免[15] 制度生效 - 制度经董事会审议通过之日起生效[17]

董事会构成 - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事、一名董事长，可设副董事长一名[7] - 独立董事应不低于总人数的1/3，至少一名为会计专业人士[7] 会议规则 - 董事会每年度至少召开二次定期会议[16] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[19] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知，紧急可口头通知[19] - 定期会议变更事项提前3日发通知，不足3日顺延或获全体董事认可[21] 会议召开与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[22] - 表决实行一人一票，举手表决或记名投票[29] - 审议提案需超全体董事半数同意，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[30] 提案相关 - 1/3以上董事等可向董事会提出提案[26][27] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[34] 信息披露与档案管理 - 会议结束二工作日内向深交所披露决议公告，重大事项披露相关公告[36] - 会议结束二工作日内按规定将文件编号归档，保存不少于十年[37][38] 其他规定 - 公司交易满足一定标准提交董事会审议[12] - 对外担保事项须经董事会或股东会审议[14] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14]

制度适用范围 - 制度适用于公司总部及直接和间接持股比例50%以上的绝对控股子公司等[4] 财务部门职责 - 财务部工作实行财务总监负责制，负责制定制度等多项工作[7] - 各子公司财务部门实行财务负责人制，对数据准确性等承担首要责任[8] 会计核算与报告 - 公司执行国家统一的会计制度进行会计核算和编制报告[11] 预算管理 - 公司应根据总经办年度经营计划大纲编制企业年度财务经营预算[13] - 全面预算管理贯穿经营各环节，有推进战略目标等多项任务[13] - 公司预算执行期间为每年1月1日 - 12月31日[15] - 公司年度预算编制期间为每年11月 - 12月[15] 资金管理 - 货币资金包括现金、银行存款等，公司及子公司财务负责人对资金安全负责[17] - 公司实行资金预算管理，不在预算范围内的资金财务部有权拒绝安排和执行[17] - 公司对库存现金实行限额管理，超额需经财务负责人和财务总监共同审批[39] 存货管理 - 公司存货计价采用实际成本法，发出时按月度加权平均法计价[22] - 公司对存货每年至少年终进行一次全面清查盘点[22] 应收款项管理 - 公司应收款项管理涵盖应收账款等，需按账龄及个别认定计提坏账准备[24] 固定资产管理 - 公司固定资产折旧采用平均年限法，一经确定不得随意变更[27] - 公司固定资产每年至少进行一次清查盘点[27] 对外投资与举债担保 - 公司对外投资审批需符合《重大投资和交易决策制度》[29] - 公司银行贷款等对外举债需经董事会或股东会审批[33] - 公司对外提供担保需经董事会和股东会批准[33] 费用与成本管理 - 公司管理费用、经营费用和成本实行预算控制管理[35] 亏损弥补与公积金提取 - 公司年度亏损可用下一年度税前利润弥补，不足时可在五年内延续弥补，仍不足则用税后利润弥补[38] - 法定盈余公积金按税后利润扣除前两项后的10％提取，达到注册资金50％时可不再提取[39] 财务报告与分析 - 财务报告包括财务报表和财务情况说明书，财务报表含资产负债表等[41] - 公司应按会计法律法规编制财务会计报告，保证报表真实完整[41] - 财务分析以准确充分的数据和资料为基础，灵活选取分析方法和指标[41] - 公司年度财务报告须经具有证券从业资格的会计师事务所审计并出具报告[42] - 公司对外提供财务会计报告要按时间要求和程序操作，符合相关制度要求[42] 制度实施与解释 - 本制度由公司财务部拟订和解释，经董事会审议通过并发布后实施[44] - 本制度中未尽事项按国家法律、法规及公司章程执行[44] - 本制度涉及国家法律等规定变动时，按新规定执行[44]

人员要求 - 内部审计人员原则上不少于3人且应为专职[6] - 内部审计人员应具备大专以上学历，至少三年以上工作经验[6] - 内部审计人员与被审计部门及其负责人应无利益关系，有直接利益关系需回避[27] 工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会和分管领导报告工作[9][25] - 审计委员会至少每半年向董事会报告，至少每年提交审计工作报告[25] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] 工作检查 - 内部审计部门可按要求至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[13] 工作程序 - 现场审计工作程序包括准备、实施、报告、后续审计和归档五个阶段[21] - 非现场审计包括准备、实施、报告、处理和归档五个程序[22] 其他规定 - 内部审计部门应按年度审计计划安排工作，可采用现场和非现场审计方式[20] - 内部审计部门应在年度风险评估基础上确定审计重点，审计频率和程度应与公司情况相适应[27] - 内部审计部门可经批准聘请审计机构协助审计项目[27] - 审计委员会和公司管理层应确保内部审计成果充分利用，督促整改未按要求整改的问题[29] - 内部审计部门负责人及经办人员有特定情节，分管领导及审计委员会应追究责任[29] - 本制度自董事会审议通过之日起施行，由审计委员会负责解释[31]

董事提名 - 非职工代表董事候选人可由3%以上表决权股东书面提名[8] - 独立董事可由1%以上表决权股东提名[8] - 投资者保护机构可请求股东委托其提名独立董事[8] 选举规则 - 候选人多于应选人数时进行差额选举[9] - 投票总数多于累积表决票数无效[12] - 得票高且超半数有效表决权股份者当选[15] - 当选不足时对未当选者进行二轮选举[15] - 票数相同无法决定当选者时进行二轮选举[16] 细则生效 - 实施细则经股东会审议通过后生效，由董事会解释修订[18]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联方[7][9] 关联交易定义 - 公司关联交易指与关联方转移资源或义务事项，如购售资产、投资等[13] 关联交易原则 - 关联交易应遵循诚信、不损害非关联股东权益等原则[14] 审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[19] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，表决结果与其他决议有同等效力[21] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，提交董事会审议[21] - 与关联方交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会审议后提交股东会[20] - 为关联人提供担保，不论数额均经董事会审议后提交股东会[21] - 可预计日常关联交易年度金额，超预计或协议期限超三年需重新履行审议程序[22] 豁免情况 - 参与公开招标拍卖、获单方面利益、定价为国家规定的关联交易可豁免股东会审议[22] 资金规定 - 关联人向公司提供资金，利率不高于央行规定的同期贷款利率标准[23] - 公司不得为董事、高管等关联人提供资金等财务资助[23] 非审议交易审批 - 不须经董事会或股东会审议的关联交易，由董事长负责审批[24] 董事会审核文件 - 董事会对关联交易事项作决议时，至少需审核7类文件[25][26] 未批准处理 - 关联交易未获事前批准即执行，公司应60日内履行批准程序[26] 披露要求 - 公司与关联自然人交易超30万元（担保、资助除外），应经董事会审议后披露[28] - 公司与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（担保、资助除外），应经董事会审议后披露[28] - 日常关联交易实际执行超出预计金额，应重新履行审议和披露义务[29] - 日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议和披露义务[29] 文件保管 - 关联交易管理记录等文件保管期限不少于十年[31]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露年度报告[8] - 公司应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露中期报告[9] - 公司应在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露季度报告[10] 股份变动披露 - 直接或间接持有另一公司发行在外普通股5％以上需公告[10] - 持有公司5％以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况增减变化达5％以上需公告[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需公告[11] 信息披露流程 - 信息披露前需部门负责人核对、董事会秘书审查等[15] - 公司信息披露于中国证监会创业板指定信息披露网站及选定报纸[22] - 信息可载于其他公共媒体，但刊载时间不得先于指定网站[22] - 信息披露文件应备置于公司住所等指定场所供公众查阅[23] 责任人相关 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书负直接责任[24] - 公司全体董事等是履行内部信息报告义务的第一责任人[16] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[27] - 高级管理人员应及时向董事会报告重大事件等信息[27] 特殊披露情况 - 上市公司可对符合条件信息作暂缓、豁免披露处理[19] - 暂缓披露信息需符合未泄露等条件[20] - 豁免披露信息属于国家秘密等情形[20] 其他规定 - 公司应在董事会决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[12] - 审计委员会需对定期报告出具书面审核意见[24] - 通过委托或信托持有公司5%以上股份的股东或实控人应告知委托人情况[27] - 信息披露义务人应向保荐人等提供真实准确完整资料[28] - 公司非公开发行股票时，控股股东等应配合信息披露[28] - 公司董事等接触应披露信息人员负有保密义务[30] - 信息难以保密或已泄露时公司应立即披露[31] - 信息披露违规责任人将受处分并可能被要求赔偿[33]