募集资金 - 公司获准发行1666.67万股，每股1元，募资76766.82万元，净额70007.72万元[1] 项目投资 - 全国IT基础架构运维等4项目投资总额60885.34万元，截至2025年3月31日投入35265.77万元[5] 项目延期 - 全国IT基础架构运维项目预计达预定可使用状态从2025年7月调至2027年7月[6] 审议通过 - 2025年6月董事会、监事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[10][11][13] 保荐意见 - 保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议[15]

关联交易审议 - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[10] - 为关联人提供担保，经董事会审议后提交股东会审议[11] - 与关联法人交易（除担保、资助）超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议披露[12] - 与关联自然人交易超30万元，由董事会审议披露[12] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[13] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，不得代理表决[15] 独立董事职权 - 全体独立董事过半数同意，可行使独立聘请中介机构审计、咨询或核查的特别职权[16] 财务资助限制 - 公司不得为关联人提供资金等财务资助[16] 关联交易累计计算 - 连续12个月内与关联人相关关联交易按累计计算适用制度[18] 关联交易披露 - 与关联自然人交易超30万元应及时披露[19] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应及时披露[20] 日常关联交易 - 可预计年度金额，超预计重新履行程序和披露[21] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[21] - 日常关联交易协议超三年，每三年重新履行程序和披露[21]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[4] 任期与解聘 - 每届任期3年，可连选连任[19] - 特定情形1个月内解聘，连续3个月不能履职也解聘[16][18] 聘任要求 - 聘任时签保密协议，原任离职3个月内聘任[16][19] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[19] 任职限制 - 最近36个月受证监会行政处罚等人士不得担任[12] 职责范围 - 负责信息披露事务，组织制订管理办法[13] - 组织筹备董事会和股东会，负责会议记录并签字[13]

募集资金支取与协议 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构或独立财务顾问[10] - 募集资金到位后1个月内与保荐机构、银行签三方协议[9] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知大额支取，公司可终止协议并注销专户[10] - 三方协议提前终止，公司1个月内签新协议并公告[11] 募集资金使用规则 - 投资项目投入未达计划金额50%，公司重新论证项目[16] - 节余募集资金用作其他用途，低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[18] - 节余募集资金达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，经股东会审议通过[18] - 以募集资金置换自筹资金，原则上在资金转入专户后6个月内实施[18] 资金管理与投资 - 现金管理产品期限不得超十二个月[19] - 使用闲置募集资金投资产品，经董事会审议通过并公告[19] - 单次临时补充流动资金时间不超十二个月[21] - 投资项目年度实际使用与预计差异超30%，公司调整投资计划[27] 资金检查与披露 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查募集资金情况[29] - 公司内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用[30] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[31] - 发现投资产品重大风险及时披露风险提示并说明风控措施[20] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金符合条件并公告[20][21] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销，使用时披露信息[22] - 当年有募集资金使用，聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[29] - 保荐机构或独立财务顾问发现异常及时核查并向深交所报告[29]

报告情形 - 持有公司5%以上股份股东等相关人员为报告义务人[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[9] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[9] - 诉讼涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[9] - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需报告[9] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需报告[11] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需报告[11] - 任一股东所持公司5％以上的股份被质押等情况需报告[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需报告[14] 报告流程 - 报告义务人应在知悉重大信息后1个工作日内向董事会秘书报告[13] - 内部信息报告形式包括书面、邮件、传真、会议形式[15] - 董事会秘书收到重大信息报告后应分析判断并向董事会报告[16] 信息管理 - 董事会办公室负责回答投资者咨询等事宜[16] - 未经董事会授权，公司各部门等不得对外信息披露[16] - 未及时上报内部重大信息将追究报告义务人责任[16] 制度相关 - 本制度经公司董事会决议通过后生效实施[18] - 本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数[19] - 本制度由公司董事会负责解释及修改[20]

投资者关系管理目的与原则 - 目的包括加强沟通、形成文化、提高透明度、提升公信力[5] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容包括发展战略、法定信息等九方面[8] - 通过多渠道多方式开展工作[7] - 通过互动易平台交流，规范发布信息和回复提问[10] 信息披露要求 - 应在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[8] - 按规定及时、公平履行信息披露义务[15] - 可自愿披露与投资者决策有关信息，应真实准确完整且遵守公平原则[29] - 自愿披露预测性信息需列明风险因素[29] - 情况变化时及时更新已披露信息[29] - 对未完结事项有持续完整披露义务[29] 特殊沟通安排 - 在股东会对现金分红方案审议前与中小股东沟通交流[18] - 可安排投资者等现场参观，避免其获取内幕信息[15] - 避免在年报、半年报披露前30日内接受投资者现场调研等[25] 会议相关规定 - 投资者说明会参与人员应包括董事长等[15] - 应在召开前及期间开通提问渠道[17] 职责与档案管理 - 董事长是最高负责人，董事会秘书是主要负责人[20] - 具体职责包括信息沟通、定期报告等[20][23] - 工作包括拟定制度、组织活动等[19] - 档案保存期限不得少于三年[26] 活动记录与执行 - 活动结束后应编制记录表并刊载[30] - 办法未尽事宜按相关规定执行[31] - 与后续规定抵触时按新规定执行[31] - 自股东会审议通过之日起生效实施[32] - 制度由董事会负责解释及修改[33] 问题回复时间 - 应在两个交易日内回复投资者问题[15]

审计规程修订 - 公司于2025年6月修订董事会审计委员会年报工作规程[2] 审计工作要求 - 审计委员会应在会计师事务所进场前沟通了解年度审计工作计划等资料[4] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告[5] - 在年审注册会计师进驻前后审阅公司财务会计报表[5] 报告审议流程 - 年度财务会计报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[6] - 审计委员会应向董事会提交会计师事务所审计总结报告和续聘或改聘意见[6] 会计师事务所处理 - 续聘年审会计师事务所需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会和股东会审议[6] - 改聘年审会计师事务所应全面了解评价，意见提交董事会和股东会审议[6] - 年报审计期间改聘需合理评价双方，意见经董事会和股东会审议[7] 记录保存 - 审计委员会沟通等情况需形成书面记录保存[7]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事过半数并担任主任[6] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[6] - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[6] 会议相关规定 - 定期会议在上一会计年度结束后四个月内召开[18] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[19] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[22] - 决议须全体委员过半数通过有效[22] - 记录保存不少于10年[25] 委员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[24] 利害关系处理 - 委员及其直系亲属等有利害关系应披露[29] - 有利害关系委员应回避表决，特殊情况可参加[31] - 董事会认为不适当可撤销表决结果重表决[31] - 会议不计有利害关系委员法定人数审议决议[32] - 回避后不足法定人数，全体委员就程序性问题决议，董事会审议议案[32] - 记录及决议写明有利害关系委员情况[33] 工作细则 - 术语含义与公司章程相同[31] - 自董事会决议通过生效实施[32] - 未尽事宜按国家法律、法规和公司章程执行[33] - 由董事会负责解释及修改[35]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[13] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束后的一个月内披露[13] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] 业绩预告与披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[14] 审计与重大事件披露 - 财务会计报告被出具非标准审计意见董事会应专项说明[15] - 重大事件发生投资者未知时公司应立即披露[15] - 重大事件包括《证券法》规定事件、大额赔偿等[16] 股份与公司变更披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等需披露[17] - 公司变更名称等应立即披露[18] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导管理[23] - 董事长是信息披露第一责任人[27] - 董事等应对信息披露真实性负责[29] 编制与流程 - 定期报告编制经多环节审查由董事长签发披露[32] - 临时报告编制和披露按不同情况有不同流程[32] 保密与责任 - 公司与机构个人沟通不得提供内幕信息[41] - 内幕信息知情人有保密义务[46] - 信息披露违规责任人应承担责任[50] 办法相关 - 本办法经董事会审议通过之日起生效实施[55] - 本办法由公司董事会负责解释和修订[56]

委托理财规定 - 委托理财用闲置资金，产品期限不超12个月，为保本或低风险产品[4] - 自有资金委托理财占比不同审批权限不同[7] - 连续12个月滚动委托理财按最高余额定审批权限[7] - 可预计未来12个月委托理财范围、额度及期限，使用期不超12个月[11] 信息披露 - 委托理财按深交所规定披露含目的、金额等内容[14] - 委托理财出现募集失败等情形及时披露进展和应对措施[15] 监督管理 - 委托理财情况由内部审计部日常监督并定期审计资金使用情况[17] - 受托人或产品出现风险财务负责人应第一时间报告总经理[17] - 独立董事可检查委托理财情况，必要时聘任外部审计机构专项审计[17] 其他说明 - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[19] - 制度未尽事宜按相关规定执行，不一致时以后者为准[19] - 制度由公司董事会负责解释[20] - 制度自董事会审议通过生效实施，修订亦同[21]