业绩总结 - 公司2024年度以总股本120,000,060股为基数，每10股派现金红利2元，合计派24,000,012元[1] 权益分派 - QFII、RQFII等每10股派1.8元[3] - 不同持股情况股息红利税征收方式不同[4] - 股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为2025年6月5日[4] - 代派A股股东现金红利2025年6月5日划入账户[6] - 部分A股股东红利公司自行派发[7] 其他 - 权益分派实施后最低减持价格限制相应调整[9]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表129人，代表70,351,420股，占比58.6262%[5] - 现场9人代表67,824,600股，占比56.5205%[5] - 网络投票120人代表2,526,820股，占比2.1057%[5] - 中小股东及代表121人，代表694,620股，占比0.5788%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意70,216,140股，占比99.8077%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意70,216,140股，占比99.8077%[8] - 《2024年年度报告》同意70,219,640股，占比99.8127%[10] - 《2024年度财务决算报告》同意70,219,640股，占比99.8127%[12] - 《2024年度利润分配预案》同意70,203,300股，占比99.7895%[15] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[17]

股东大会基本信息 - 2025年5月23日下午14点召开2024年年度股东大会现场会议[3] - 采取现场与网络投票结合方式，召集和召开程序合规[3][6][14] 股东投票情况 - 9名现场股东代表67,824,600股，占比56.5205%[4] - 120名网络股东代表2,526,820股，占比2.1057%[6] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99%，反对和弃权占比较小[7][9][10][12][13]

业绩数据 - 2024年营业收入111,794.33万元，同比降20.22%[6] - 2024年净利润8,681.35万元，同比降40.64%[6] - 2024年扣非净利润8,691.72万元，同比降39.01%[6] 业务收入 - 2024年技术架构咨询与集成业务收入同比降32.23%[6] - 2024年IT运行维护服务业务收入同比降7.90%[6] 研发与项目 - 2024年研发费用同比增长16.88%[6] - 募投项目预计可使用日期延至2026年[3] 保荐相关 - 保荐人发表独立意见5次[4] - 保荐人培训1次，日期为2025年4月17日[4] - 保荐人查询募集资金专户每月1次[3]

公司战略与规划 - 2025 年公司以“服务做大，方案、产品做强，持续有质量的增长”为战略目标，以“首抓质量建设、紧抓现金流”为着力点，构建“技术、销售、效率”差异化优势，厚铸五大核心竞争力 [2][11][12][14][17][20][23][25] - 全面拓宽市场领域，在“IOE 集中式架构”运维市场推广金融行业经验至其他行业，在“信创产品架构”运维市场拓展信创产品运维业务 [2] - 持续进行“质量建设”，锻造技术资源力，培养销售人员，利用大数据、AI 完善运营支持和服务工具系统 [3] - 持续做好现金流管控，将稳定经营性现金流作为核心要务，完善制度保障体系，剖析现金流状况消除潜在风险 [3][8] 业绩情况 - 2024 年公司实现营业收入 111,794.33 万元，同比下降 20.22%；净利润 8,681.35 万元，同比下降 40.64%；扣非净利润 8,691.72 万元，同比下降 39.01%；经营性现金流量净额 10,688.51 万元，同比增长 22.23% [16] - 2025 年一季度公司实现营业收入 15,640.22 万元，同比下降 10.89%；净利润 1,098.68 万元，同比下降 42.90%；扣非净利润 1,099.19 万元，同比下降 42.87% [17] - 2024 年业绩下滑原因是技术架构咨询与集成业务收入下降 32.23%，IT 运行维护服务业务收入下降 7.90%，研发投入增长 16.88%，税收优惠政策调整和在建工程转固定资产致折旧增加 [4] 分红情况 - 2024 年度公司拟以总股本 120,000,060 股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 24,000,012 元（含税），不送红股，不转增股本，预案需经股东大会审议通过 [5] - 若预案通过，2022 - 2024 年度累计现金分红占最近三个会计年度年均净利润的 91.03% [5] AI 布局 - 公司在机器学习、知识图谱等方面具备技术优势，智能运维产品融合数据分析与自动化运维技术，打造以 AI 为核心驱动的智能运维产品体系 [6][7] 信创业务 - 公司与华为、新华三等头部厂商建立合作关系，2024 年获华为、腾讯云等厂商认证及荣誉 [8] - 2024 年公司开展近百场专项培训，获 500 余件信创领域主流厂商专业认证证书 [9] 股价与股东减持 - 二级市场股价受宏观经济、市场流动性、行业政策等因素影响，股东减持属个人决策，公司将提升治理水平推动发展 [11][13][14] 市值管理 - 公司以提高质量为基础，通过开拓市场、强化升级、优化结构、精细化管理提升经营效率和业绩，实施积极利润分配政策，搭建沟通渠道，注重信息披露质量 [18] 盈利增长点 - 拓展“IOE 集中式架构”和“信创产品架构”运维市场，扩大客户覆盖面和提升市场占有率 [20][25][26] - 融合智能运维产品与先进技术，通过客户场景打磨迭代，先“小而精”再规模化 [20][26][27] 业务相关 - 公司参与部分客户网络安全项目建设和运维服务，参与部分客户跨境支付系统 IT 基础架构建设和运维服务 [21][26] - 未来公司将拓展第三方运维服务市场，为客户 IT 基础架构变革提供解决方案 [27] 行业前景 - 公司所处行业在数字中国建设、信创趋势加深驱动下迎来发展契机，公司有望提升市场份额与品牌价值 [25]

财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:30 - 17:00举办2024年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 董事兼总经理等出席业绩说明会[1] 问题征集 - 公司提前征集业绩说明会问题，投资者需在2025年5月15日15:00前参与[2] 问题解答 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[5]

培训情况 - 中信建投证券于2025年4月17日对中亦科技进行持续督导培训[1] - 培训地点为中亦科技会议室[1] 培训内容 - 介绍深交所创业板上市公司规范运作及信息披露注意事项[3] - 介绍募集资金使用与管理注意要点[3] - 介绍股东、董监高减持股份规定[3] - 分享并购新规及近期并购市场动态[3] 培训效果 - 增强公司相关人员对上市公司规范操作意识[5]

公司业务与战略 - 公司是IT基础架构全栈式全周期服务加产品提供商 主营业务专注于IT基础架构层 包括IT运行维护服务 技术架构咨询与集成 智能运维产品与服务三大板块 [2] - 公司以服务加产品双轮驱动为业务发展战略 具备服务器 存储 网络 操作系统 数据库和中间件等多品牌跨平台的全覆盖技术能力 [3] - 自主研发的智能运维产品体系以AI为核心驱动 包括全栈可观测平台 智能分析决策引擎 自动化运维模块 数据库智能管理系统和运维智能体模块 [7][8] 市场地位与竞争优势 - IT基础架构运维服务市场竞争高度分散 但随着客户数据中心集中式与分布式架构融合 云化趋势深化和信创产品架构推进 市场对运维服务商要求提高 具有更强服务实力的服务商将通过竞争扩大市场份额 市场集中度将进一步提升 [9] - 公司具备IT基础架构六层多品牌跨平台的全覆盖技术能力 在架构及产品间的综合问题定位能力凸显 并拥有全周期咨询能力和智能运维产品体系 [9][10] - 客户主要为金融 制造 交通运输 物流 电信 医疗卫生 能源 教育等行业的大中型企业 事业单位以及政府部门 在业内积累了良好的声誉和品牌知名度 [10] 2024年经营业绩 - 2024年实现营业收入111,794.33万元 较上年同期下降20.22% 主要受客户IT基础架构设备更换周期 预算减少 市场竞争加剧等影响 [17] - 技术架构咨询与集成业务收入较去年同期下降32.23% IT运行维护服务业务收入较去年同期下降7.90% [17] - 归属于上市公司股东的净利润8,681.35万元 较上年同期下降40.64% 扣除非经常性损益后的净利润为8,691.72万元 较上年同期下降39.01% [17] - 研发费用投入5,513.04万元 较去年同期增长16.88% [12] - 经营性现金流净额达到10,688.51万元 较上一年度增长22.23% [18] 2024年业务进展 - 第三方运行维护服务业务实现收入51,094.73万元 保持稳定态势 报告期内新增客户300余家 [11] - 累计获得500余件信创领域主流厂商专业认证证书 取得了9项发明专利 17项计算机软件著作权 10项软件产品证书 [12][13] - 数据库运维平台产品完成大版本升级 纳管数据库类型扩展至30余种 并取得多家国产化数据库和操作系统的兼容性认证 [13] - 与华为 腾讯云 蚂蚁集团 浪潮等头部厂商深化合作 成为华为ICT服务伙伴和云生态合作伙伴 取得华为GaussDB数据库迁移咨询与实施能力标签 [16] 2025年经营计划 - 全面拓宽市场领域 在IOE集中式架构运维市场推广金融行业经验至其他行业 在信创产品架构运维市场拓展信创产品运维市场 [20] - 持续进行质量建设 构建IT基础架构多层次有深度的技术服务 方案和产品体系 构建技术差异化和销售差异化优势 [21][22] - 利用大数据 AI等技术完善数字化运营支持体系和自动化智能化服务工具系统 提升运营效率和服务效率 [23] - 持续做好现金流管控 完善现金流关键环节的制度保障体系 保证现金流的持续稳健增长 [23]

北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，2024年5月9日-2024年12月31日，本人郑云端作为北京中亦安图科技股份 有限公司（（以下简称（ 公司"）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规、规范性文件（（以下统称（ 法律法规"）和（ 北京中亦安图科技股份有限公司章程》（（以 下简称（ （ 公司章程》"）、（ 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（以 下简称（ （ 独立董事工作制度》"）等公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑云端，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于瑞士洛桑国际管 ...

北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （刘学-已离任） 各位股东及股东代表： 报告期内，2024年1月1日-2024年5月9日，本人刘学作为北京中亦安图科技股份有限 公司（（以下简称（ 公司"）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照（ 公司法》 证 券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 规范性文件（（以下统称（ 法律法规"）和（ 北京中亦安图科技股份有限公司章程》（（以下 简称（ （ 公司章程》"）、（ 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（以下 简称（ （ 独立董事工作制度》"）等公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 2024年5月9日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务，现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、 ...