会计政策变更 - 公司自2023年10月25日起执行《企业会计准则解释第17号》售后租回交易会计处理[2] - 对2021年1月1日之后售后租回交易追溯调整[2] - 变更后按解释第17号要求执行会计政策[4] 影响说明 - 执行准则对本报告期财务、经营无重大影响[5] - 变更不涉及以前年度追溯调整，无损害股东利益情形[5]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户4次[3] - 列席股东大会1次、董事会2次、监事会2次[3] - 现场检查公司1次[3] - 发表独立意见8次[4] - 向本所报告0次[4] - 对上市公司培训1次，内容为股份锁定与减持[4] 公司情况 - 公司各项承诺事项均已履行[7] - 信息披露、内部制度等方面无问题[5][6] 保荐人问题 - 2023年9月1日，保荐人国信证券因保荐业务问题收到责令整改决定并积极整改[8][9]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占财报对应总额100%[2] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量标准[6][9] - 报告期内无财务和非财务内控重大或重要缺陷[11][13] 保荐意见 - 保荐人认为公司2023年度重大方面内控有效[16]

业绩总结 - 2023年公司净利润138,567,809.29元[1] - 2023年累计未分配利润420,278,765.98元[1] 利润分配 - 2023年度每10股派现15元，共派120,000,000元[2] - 2024年4月22日董监事会通过方案，待股东大会审议[5][6]

杭州国泰环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 杭州国泰环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，杭州 国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 池仁勇先生、刘晓松先生、李东升先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事池仁勇先生、刘晓松先生、李东升先生的任职经历以及出具 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州国泰环保科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十二日 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事现场5次、通讯3次参加[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席3次[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[4] - 2023年审计委员会召开4次会议[4] 独立董事履职 - 2023年参加培训2次，由持续督导券商和浙江证监局组织[6] - 对公司12项议案认真审阅[5] - 多次会议对议案发表同意等意见[9][10][11] 其他事项 - 2023年4月25日续聘天健会计师事务所为审计机构[11] - 报告期内编制披露报告，程序合规内控有效[11] - 第四届董事会第一次会议人事议案审议程序合规[12]

募集资金情况 - 公司2023年3月30日首次公开发行2000万股A股，每股46.13元，募资9.226亿元，净额8.5653602943亿元到账[2] - 截至2023年12月31日，募集资金存放余额8.1746036814亿元[8][9] - 2023年度投入募集资金5473.68万元，累计投入5473.68万元，无累计变更用途[13] 项目投资情况 - 成套设备制造基地项目承诺投资1.714727亿元，2023年投入4598.31万元，进度26.82%，预计2024年9月12日达预定可使用状态[13] - 研发中心项目承诺投资1.582947亿元，2023年投入875.37万元，进度5.53%，预计2025年1月15日达预定可使用状态[13] 资金使用决策 - 2023年4月4日同意成套设备制造基地项目延期至2025年1月15日[14] - 2023年8月23日同意用43,627,408.15元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[14][17] - 2023年4月25日同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14][16] 超募资金情况 - 公司超募资金52,676.86万元，本期用2,500.00万元买可转让单位大额存单，截至2023年12月31日未到期[14] 其他情况 - 截至2023年12月31日，现金管理余额2,500.00万元，其余未使用募集资金存于专户[15] - 报告期内募集资金投资项目无异常，无变更募集资金投资项目情况[20][23] - 天健会计师事务所认为2023年度募集资金存放与使用专项报告如实反映实际情况[25]

薪酬方案 - 2024年度董事、监事及高管薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] - 非独立董事按职务和考核制度定薪酬，独立董事津贴7.8万元/年[3] - 监事按职务薪酬并给津贴，高管按职务、绩效和业绩评定薪酬[4][5] - 方案经股东大会批准生效，兼任高管按就高原则领薪[6] - 年薪可根据行业和公司情况适当调整[6]

授信额度有效期为自股东大会决议通过之日起 12 个月。 二、对公司的影响 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-011 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常经 营和业务发展需要，公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 50,000 万元的储 备综合授信额度，具体以银行批准额度及期限为准。本事项已经公司第四届董事 会第五次会议审议通过，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。本次向 银行申请综合授信额度事项具体情况如下： 一、公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的情况 公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 50,000 万元的储备综合授信额度， 具体以银行批准额度及期限为准。本次申请储备授信额度有效期自股东大会审议 通过之日后银行实际批准之日起开始计算。在授信期限内，授信额度可循环使用。 对于有效期内的相关授信业务事项以及在此额度内为上述业务 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-006 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年年度报告> 及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文》及《2023 年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 杭州国泰环保科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 以电话、邮件、即时通讯工具形式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第五 次会议的通知，2024 年 4 月 22 日在公司八楼会议室以现场方式召开本次监事 会。本 ...