激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期376人符合条件，可归属5,509,152股[3] - 部分激励对象离职或绩效未达标，作废95,550股未归属股票[3] - 限制性股票授予价格由19.38元/股调为18.98元/股[5] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金股利4元（含税）[4] 会议审议 - 2023年11 - 12月多会议审议通过激励计划相关议案[1][2][3] 影响说明 - 本次调整符合规定，对财务和经营无实质影响[6]

激励计划时间线 - 2023年11月20日董事会和监事会审议通过激励计划议案[2] - 2023年11月21 - 30日对激励对象进行公示[3] - 2023年12月8日股东大会通过激励计划议案[4] - 2025年4月29日激励计划第一个归属期归属条件成就[5] - 2025年5月6日会议通过作废部分已授予未归属股票议案[2] 股票归属与作废 - 376人可归属5509152股限制性股票[5] - 95550股已获授未归属限制性股票将被作废[5] 作废原因 - 11名离职激励对象的90600股将被作废[6] - 1名绩效未达标的激励对象的4950股将被作废[6] 影响与决策 - 本次作废对公司财务和经营无实质性影响[8] - 董事会等均同意作废相应股票[9][10][11]

业绩总结 - 2024年扣非净利润210,097,411.27元，较2023年增加108.94%[12] - 以2023年为基数，2024年净利润增长率触发值不低于15%，目标值不低于20%[12] 股权激励 - 2023年12月8日授权董事会处理股权激励事宜[6] - 2025年5月6日确认376人可归属5,509,152股限制性股票，95,550股作废[8] - 2023年限制性股票激励计划授予日为2023年12月8日，第一个归属期为2025年4月8日至2026年4月7日[11] - 第一个归属期公司和个人层面归属比例均为100%[12][13] 利润分配 - 2025年4月17日通过2024年度利润分配预案，每10股派4元（含税）[9] - 2025年5月12日将召开股东大会审议利润分配预案[9] - 若预案通过，2023年限制性股票激励计划授予价格将从19.38元/股变为18.98元/股[10]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就[2] - 拟归属激励对象376名[2] - 本次归属限制性股票数量为5,509,152股[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月7日[5]

限制性股票激励计划 - 2023年授予价格由19.38元/股调整为18.98元/股[1] - 作废95,550股已授予未归属限制性股票[5] - 为376名对象办理5,509,152股股票归属事宜[7] 会议相关 - 第二届监事会第十次会议于2025年5月6日通讯表决召开[1] - 公告日期为2025年5月7日[11]

深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-034 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议于 2025 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 30 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深 圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司拟实施 2024 年度利润分配方案，并根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定以及公司 2023 年第 二次临时股东大会的授权， ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2024年年度跟踪报告 2 | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | --- | --- | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2024年12月17日 | | （3）培训的主要内容 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 | | | 号——创业板上市公司规范运作》等规则要 | | | 求，对上市公司募集资金管理及信息披露、 | | | 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 | | | 持股份规则等进行培训。 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 大族数控 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴斌 | 联系电话：0755-23835238 | | 保荐代表人姓名：熊科伊 | 联系电话：0755-23835238 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：大族数控 | | --- | | 保荐代表人姓名：吴斌 联系电话：0755-23835238 | | 保荐代表人姓名：熊科伊 联系电话：0755-23835238 | | 现场检查人员姓名：吴斌、吴梓源 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 17 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查主要手段： | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | （2）查阅公司股东大会、董事会、监事会议事规则等公司基本制度，查阅 2024 年历 | | 次股东大会、董事会及监事会决议及记录； | | （3）访谈公司相关部门人员，了解公司基本制度的执行情况，了解公司董事、监事 | | 和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解控股股东、实际控制人遵守 | | 相关承诺的情况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否 ...

公司战略与发展规划 - 筹划H股上市是基于长期发展规划，推进全球化战略，提升国际竞争力 [2] - 战略愿景是成为世界范围内最受尊敬和信赖的PCB装备服务商 [3][8] - 应对产业转移，与国内合作客户深度布局东南亚市场，设立海外公司，建立本土化运营团队 [11][16] 市场与客户情况 - 下游客户涵盖2023年Prismark全球PCB企业百强排行榜80%的企业、CPCA综合百强排行榜全部企业及国内上千家中小PCB企业 [4] - 受AI产业链等因素推动，电子终端产业营收增长，带动全球PCB产业市场规模上升及下游客户资本支出增加，拉动公司订单增长 [6][7][17] 财务与业绩表现 - 2025年一季度，公司实现营业收入959,848,668.68元，同比增长27.89%，归属于上市公司股东的净利润116,773,485.23元，同比增长83.60% [8] - 2024年整体营业收入增长104.56%，钻孔类设备营收占公司总营收的62.84% [22] - Prismark预测2025年全球PCB产业增幅可达6.8%，2024 - 2029年PCB行业营收复合增长率为5.2% [8][19] 产品与技术研发 - 推出半导体产业封装基板加工设备，实现高水平国产化替代，研发推广新型激光技术 [4] - 产品从设计之初考量节能、提效，推出十二轴机械钻孔机、四光束CO2激光钻孔机等节能环保型设备 [6] - 针对《产业结构调整指导目录(2024年本)》涉及的PCB产品，提前布局研发新型激光钻孔机等设备 [22] 生产与采购模式 - 采用“以销定产”的生产模式，结合多种情况按月编制《整机计划》，按BOM组织物料进行生产 [9] - 采用“以产定采”辅以“安全库存”的方式开展生产性物料采购，开拓海外供应商资源，培育国内供应商 [10] 其他问题回应 - 二级市场股价波动受多重因素影响，管理层将做好经营管理工作 [3] - 公司现金流状况良好，综合考虑多因素制定2024年度分红预案，未来将采取积极分红措施 [21] - 公司在钻孔设备方面布局广泛，产品在精度、效率及综合运营成本方面可满足行业主流PCB板厂需求 [21] - 公司订单情况良好，具体业绩情况需关注后续定期报告 [22]

报告与说明会安排 - 公司于2025年4月21日发布2024年年度报告[1] - 公司定于2025年4月29日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[1] 说明会方式与人员 - 业绩说明会采用网络远程方式，网址为https://eseb.cn/1nEdeSBEsWQ [1] - 出席说明会人员有董事长兼总经理杨朝辉等[1] 投资者提问 - 投资者可于2025年4月28日17:00前访问网址https://eseb.cn/1nEdeSBEsWQ进行会前提问[2] - 公司将在业绩说明会上重点回答投资者普遍关注的问题[2]