董事会决议 - 公司于2025年9月25日召开第四届董事会第十三次会议 采用现场及通讯相结合方式 应出席董事8人全部实际出席 会议由董事长王世斌主持 监事及高级管理人员列席 [1] - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 表决结果为8票同意 0票弃权 0票反对 [1] 募集资金使用 - 公司决定对"泰祥股份研发中心建设项目"进行结项 该项目已基本完结 [1] - 节余募集资金将永久补充流动资金 用于公司日常生产经营 [1] - 该议案已获独立董事专门会议审议通过 保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具专项核查意见 [1][2] 信息披露 - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 公告编号2025-054 [1] - 会议备查文件包括第四届董事会第十三次会议决议 第四届董事会第七次独立董事专门会议决议 及保荐机构专项核查意见 [2]