证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2023-060 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于增加使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲 置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资金使 用效率，同意公司及全资子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下， 使用额度不超过人民币 40,000 万元的部分暂时闲置的自有资金进行现金管理； 在不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司及全资 子公司使用不超过人民币 40,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意 公司在上述额度内购买安全性高、流动性好的保本型低风险投资产品，有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内，资 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 增加使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"菲菱科思"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，对菲菱科思增加使 用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 公司为提高资金使用效率，在不影响公司及全资子公司正常经营发展及资金 安全的前提下合理使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理。本次现金管理有 利于更好地实现公司现金的保值增值，增加自有资金收益，从而提高公司整体投 资收益，为股东谋取较好的投资回报，保障公司和股东利益。 （二）投资品种 公司将遵守相关法律法规及制度的规定严格控制资金使用风险，使用部分暂 时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 激励机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2023-059 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十一次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发送至全体监事。会议 于 2023 年 10 月 23 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席朱行恒女士召集并主持，会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事充分讨论和审议，并经监事会一致表决通过如下决议： 1、审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年第三 季度报告>的议案》 监事会认为：公司严格按照《公司法》等相关法律法规及《公 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2023-056 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于完成工商变更备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，于 2023 年 9 月 12 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修 订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》和《关于补选第三届监事会股东 代表监事的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理 工商变更登记备案的公告》（公告编号：2023-042）、《关于监事会主席辞职及补 选股东代表监事的公告》（公告编号：2023-043）。 近日，公司已完成办理工商变更登记及章程备案相关事项，具体情况如下： （一）监事信息 备案前：朱行恒（监事）、谢海凤（职工监事）、 ...

关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码： 301191，证券简称：菲菱科思）股票交易价格在 2023 年 9 月 22 日、2023 年 9 月 25 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券 交易所交易规则》等的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过通讯、现场及书面问询等 方式，对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高 级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2023-055 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2023-054 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的 募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资金使用效 率，同意公司及全资子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使 用额度不超过人民币 40,000 万元的部分暂时闲置的自有资金进行现金管理；在 不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司及全资子 公司拟使用不超过人民币 40,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意 公司在上述额度内购买安全性高、流动性好的保本型低风险投资产品，有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。在 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2023-053 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市菲菱科思通信技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，分别于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 9 月 12 日召开了第三届监事会第九次会议及 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》，江 安全先生因退休离任原因申请辞去公司第三届监事会主席、股东代表监事职务， 辞职后不在公司担任任何职务，江安全先生原定任期至第三届监事会任期届满之 日，即 2025 年 2 月 20 日止。经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同 意选举彭佳佳女士担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审 议通过之日起至第 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2023-052 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十次会议通知于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件方式发送至全体监事。会议于 2023 年 9 月 18 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。经与会监事一致推举，本次会议由监事朱行恒女士主持，会议的 召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事充分讨论和审议，并经监事会一致表决通过如下决议： 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。 1 三、备查文件 第三届监事会第十次会 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2023-051 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码： 301191，证券简称：菲菱科思）股票交易价格在 2023 年 9 月 8 日、9 月 11 日、 9 月 12 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证 券交易所交易规则》等的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行 1 为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认 ...