九江善水科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （虞义华已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在2024年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。 本人因连任公司独立董事已满六年，于2024年9月20日离任公司独立董事， 也不再担任公司董事会下属专门委员会相关职务。现将本人截至2024年9月20日 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 虞义华：男，中国国籍，博士学历，教授职称。现任中国人民大学应用经济 学院教授、中国人民大学应用经济学院区域与城市经济研究所所长。兼任中国瑞 林工程技术股份有限公司独立董事，江西沃格光电股份有限公司独立董事。2018 年9月至2024年9月，任九江善水科技股份有限公司独立董事。 在担任公 ...

会议召开 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[5] 独立董事履职 - 2024年应参加5次董事会实参加5次，4次通讯参加[5] - 2024年应参加3次股东大会实参加3次，3次通讯参加[5] - 参加1次提名委员会会议，审议通过相关议案[5] 信息披露 - 2024年及时披露定期报告及内控自评报告[7] 审计机构 - 2024年改聘中证天通为财务报表审计机构[8] 资金担保 - 独立董事每半年度核查资金往来及担保情况[8] - 无控股股东非经营性占用资金及违规担保情况[8]

九江善水科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （李国平已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在2024年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。 本人因连任公司独立董事已满六年，于2024年9月20日离任公司独立董事， 也不再担任公司董事会下属专门委员会相关职务。现将本人截至2024年9月20日 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李国平：男，1966 年出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册资产评估 师、注册税务师、注册房地产评估师、注册土地估价师。2009 年 2 月至今，任 江西中磊税务师事务所有限公司执行董事；2013 年 5 月至今，任大信会计师事 务所（特殊普通合伙）江西分所管理合伙人、所长；2015 ...

九江善水科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为九江善水科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板 规范运作》）等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独 立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 卢昂荻：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新加坡管理大学大学经济学 专业，博士研究生学历，副教授；2020年9月至今，历任中国人民大学讲师、副 教授；2024年7月至今，任中国瑞林工程技术股份有限公司独立董事；2024年9 月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形， 不存在妨碍 ...

独立董事2024年度述职报告 （陈国锋） 各位股东及股东代表： 本人作为九江善水科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范 运作》）等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性 和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈国锋：1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工党员，硕士 研究生学历，高级会计师、证券特许注册会计师、注册资产评估师。2012年5月 至2019年10月，任江西联创光电科技股份有限公司财务总监；2021年7月至2022 年4月，任江西火眼信息技术有限公司财务总监 ；2022年5月至2023年7月，任江 西日月明测控科技股份有限公司财务总监；2023年4月至今任江西三鑫医疗科技 股份有限公司独立董事；2023年7月至今任仁和药业股份有限公司副总经理；2 ...

九江善水科技股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 证天通"）2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 按照《审计业务约定书》，遵照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合相关法律法规要求及公司 2024 年年度报告工作安排，中证天通对公司 （一）机构基本情况 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）成立于 80 年代初，是我国第一批获准从事证券相关业务审计资格的事务所，2014 年 1 月 2 日完成特殊普通合伙改制，具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安 全保密资质等多种服务资质。注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316- ...

九江善水科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 内部控制有效性进行了评价。 具体评价结果报告如下: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-011 九江善水科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

关于九江善水科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况 鉴证报告 目 录 关于九江善水科技股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 九江善水股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况专项报告 3-6 关于九江善水科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 中证天通(2025)证审字 31100005 号-2 九江善水科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的九江善水科技股份有限公司（以下简称善水科技公 司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"） 执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式 （2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1144 号）的要求编制专项报 ...

报告期内，公司实现营业收入 50,461.73 万元，较上年同期增加 1.88%。公 司积极开拓市场，充分发挥技术引领支撑作用，营业收入在外部环境的不利影响 下，仍取得稳步小幅增长。报告期内，公司营业成本为 37,005.09 万元，较上年 增长了 16.47%，主要系氯代吡啶产品销量增加导致营业成本增加。同时，公司 积极推动募投项目的实施，优化调整产品结构，增强公司核心竞争力，从而提高 企业的盈利能力。 报告期内，公司销售费用为 167.18 万元，占营业收入的比例为 0.33%，在 同行业上市公司中处于较低水平。公司管理费用为 4,494.35 万元，较上年同期 增加 26.38%。公司研发费用为 2,900.34 万元，较上年增加 11.94%。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 5,295.49 万元，较上年 同期 2,105.45 万元增加 151.51%。其主要原因是，上年同期交易性金融资产确 认了较大金额的公允价值变动损失。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 6,042.02 万元，同比下降 47.63%，其主要原因是，受外部市场等因素 影响，公司各产品价格较上年同期有 ...

九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议 案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"） 为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-017 九江善水科技股份有限公司 关于续聘 2025 年会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。 1、基本信息 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 2024 年度末合伙人数量：62 人 2024 ...