董事会提名 - 公司董事会提名陈国锋为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其亲属持股、任职等符合相关要求[21][22] - 被提名人近三十六个月无相关违规记录[32] - 被提名人担任独董公司数量、任期等合规[33][34] 资格审查与声明 - 被提名人通过第3届董事会提名委员会资格审查[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[36]

募资情况 - 公司首次公开发行5366万股A股，发行价27.85元，实际募资149443.10万元，净额138397.23万元[2] 募投项目 - 募投项目包括年产61000吨氯代吡啶及15000吨2 - 氯 - 5 - 氯甲基吡啶建设项目和研发大楼建设项目[3] - 2025年6月13日研发大楼建设项目结项，节余资金永久补充流动资金[5] 项目进度 - 截至2025年11月30日，年产61000吨氯代吡啶项目累计使用募集资金77879.58万元，未置换金额28824.73万元[5][6] 项目调整 - 多次同意调整募投项目达到预定可使用状态日期，最新为2026年12月31日[3][7][9] - 2024年12月4日同意在募投项目实施主体、规模不变时调整内部投资结构及延期[4]

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司 按相关法定程序进行董事会换届选举，于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关 于董事会换届选举独立董事的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 一、第四届董事会及候选人情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经公司第三届 董事会提名委员会进行资格审核，第三届董事会同意提名吴新艳女士、阮环宇先 生、吴秀荣先生、吴亭亭先生、柳艳清先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人；提名汪志刚先生、陈国锋先生、卢昂荻女士为公司第四届董事会独 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-062 九江善水科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理及 自有资金进行委托理财的公告 一、募集资金的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3471 号）同意注册，善水科技首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 53,660,000 股，发行价格为每股 27.85 元。善水科技 实际募集资金总额为 1,494,431,000.00 元，扣除发行费用 110,458,694.23 元（不 含税）后，募集资金净额为 1,383,972,305.77 元。中天运会计师事务所（特殊普 通合伙）已于 2021 年 12 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具中天运〔2021〕验字第 90090 号《验资报告》。 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账 户中，公司与保荐机构、存放募集资金 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-058 九江善水科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司章程指引》的规定，九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 结合公司实际情况，于 2025 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 现将有关情况公告如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十六条 公司股东会由全体股东 | 第四十六条 公司股东会由全体股东组 | | | | 成。股东会是公司的权力机构，依法行使 | | 1 | 组成。股东会是公司的权力机构，依法 | 下列职权： | | | 行使下列职权：（一）选举和更换董事， | | | | 决定有关董事的报酬事项； | （一）选举和更 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-065 九江善水科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人九江善水科技股份有限公司董事会，现就提名汪 志刚为九江善水科技股份有限公司第4届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为九江善水科 技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过九江善水科技股份有限公司第 3届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 二、☑是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-070 九江善水科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卢昂荻作为九江善水科技股份有限公司第4届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人九江 善水科技股份有限公司董事会提名为九江善水科技股份有 限公司（以下简称该公司）第4届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过九江善水科技股份有限公司第3届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格 和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-069 九江善水科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈国锋作为九江善水科技股份有限公司第4届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人九江 善水科技股份有限公司董事会提名为九江善水科技股份有 限公司（以下简称该公司）第4届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过九江善水科技股份有限公司第3届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格 和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 ...

九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会独立董事津贴的 议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，参照公司所处的地域和 同行业的薪酬津贴水平，结合公司经营情况等因素，拟从 2026 年 1 月 1 日起将 独立董事津贴标准由每人每年税前 8.4 万元人民币调整为每人每年税前 10 万元 人民币，按季度发放。 本次独立董事薪酬调整事项，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合 公司长远发展的需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公 司和中小股东利益的行为。 证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-060 九江善水科技股份有限公司 关于调整董事会独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 九江善水科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 15 日 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-064 九江善水科技股份有限公司 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2 ...