激励计划 - 公司制定2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法[1] - 考核范围适用于参与本次激励计划的所有激励对象[4] 业绩目标 - 2025 - 2027年净利润考核目标分别不低于1.2亿、1.8亿、2.7亿元[7] 考评规则 - 不同考评结果对应不同归属标准系数[8] 申诉机制 - 考核对象有异议可申诉，薪酬委员会10个工作日内复核回复[11]

员工持股计划规模 - 标的股票合计不超过379.99万股，占公司当前股本总额的1.77%[4] - 中层管理人员、核心技术人员（127人）拟认购份额307.59万份，占总额80.95%，对应股票占股本总额1.43%[7] 回购股份情况 - 截至2024年4月17日，回购股份5982618股，占总股本2.79%，成交总金额100005408.82元[6] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，回购价格不超过27.18元/股[5] 员工认购情况 - 吴秀荣拟认购份额25.50万份，占总额6.71%，对应股票占股本总额0.12%[7] - 赵玉伟拟认购份额18.47万份，占总额4.86%，对应股票占股本总额0.09%[7] - 吴亭亭拟认购份额20.43万份，占总额5.38%，对应股票占股本总额0.10%[7] - 游茂源拟认购份额8.00万份，占总额2.11%，对应股票占股本总额0.04%[7] 员工持股计划价格与限制 - 受让价格为14.48元/股，不低于草案公告前1个交易日均价28.96元的50%及前120个交易日均价24.05元的50%[9] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超过草案公告时公司股本总额的10%，任一持有人对应标的股票数量不超过1%[5] 员工持股计划时间安排 - 存续期为60个月，经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过可延长[11] - 锁定期为12个月，授予标的股票分三期归属，比例分别为40%、30%、30%[11] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年净利润目标分别不低于1.2亿元、1.8亿元、2.7亿元[14][15] 个人绩效考评 - S≥90、90＞S≥80、80＞S≥60、S＜60对应标准系数为1.0、0.8、0.5、0[15] 员工持股计划实施流程 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[18] - 聘请律师事务所和财务顾问出具意见，在股东会现场会议召开前2个交易日公告[18] - 股东会经非关联股东所持有效表决权半数以上通过，员工持股计划可实施[18] - 完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露相关情况[19] 员工持股计划管理 - 由公司自行管理，持有人会议设管理委员会负责日常管理[20] - 股东会审核批准，董事会负责相关审议工作[20] 会议相关规定 - 召开持有人会议需提前3日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[23] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[25] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持超过1/2份额同意视为表决通过（约定需2/3以上份额同意的除外）[24] 管理委员会设置 - 由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[25] - 会议需提前3日通知全体委员，紧急情况可随时通知[27] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[28] 员工持股计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[31] - 锁定期满，所持股票全部出售或资产均为货币资金时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过，可提前终止[32] - 存续期届满前未全部出售股票，存续期届满前1个月内，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过，存续期可延长[32] 其他规定 - 锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，新取得的股份一并锁定[33] - 存续期内，每个会计年度均可进行分配，管理委员会扣除相关税费及计划应付款项后按持有人所持份额占总份额的比例分配[34] - 持有人因损害公司利益等行为导致职务变更或被解除劳动关系，管理委员会有权取消其参与资格，按规定处理未归属份额[34] - 本办法自公司股东会大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释[40]

员工持股计划 - 公司于2025年9月12日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议[2] - 公司制定《2025年员工持股计划（草案）》程序合法有效[2] - 审议员工持股计划相关议案决策程序合法有效，未损害公司及股东利益[3] - 拟定的持有人符合条件，主体资格合法有效[3] - 关联董事已回避表决，决策程序合法有效[4]

公司发展历程 - 2012年05月07日公司成立，营业期限至无固定期限[10] - 2016年12月23日善水有限整体变更为股份有限公司，股本4000万元[10] - 2021年11月1日中国证监会同意公司首次公开发行股票注册申请[10] - 2021年12月24日公司股票在深交所创业板上市，代码301190[10] 公司现状 - 截至法律意见书出具日，公司注册资本21463.65万元[10] - 公司登记经营状态为“存续”，无终止情形[11] 员工持股计划 - 2025年9月12日第三届董事会第十六次会议审议通过员工持股计划议案[12] - 参与员工持股计划员工人数为131人，按实际缴款确定[13] - 员工持股计划存续期60个月，锁定期12个月[14] - 员工持股计划取得并持有的公司股份不超379.99万股，占比1.77%[15] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超草案公告时公司股本总额的10%[15] - 任一持有人持有的员工持股计划份额对应的标的股票数量不超草案公告时公司股本总额的1%[15] 计划流程 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告必要文件[19] - 股东会召开前公告法律意见书，审议需非关联股东所持表决权过半数通过[19] - 股东会审议通过后2个交易日内披露员工持股计划主要条款[20] - 完成标的股票购买2个交易日内披露获得标的股票情况[20] - 在定期报告中披露员工持股计划实施情况[20]

员工持股计划基本信息 - 拟参加员工总人数为131人[9][22] - 涉及标的股票不超过379.99万股，占公司当前股本总额的1.77%[10][24][28] - 购买回购股票价格为14.48元/股[11] - 存续期为60个月[11][33] - 锁定期为12个月，分三期归属，比例分别为40%、30%、30%[34] 公司回购股份情况 - 2023年回购股份资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格不超过27.18元/股[25] - 截至2024年4月17日，回购股份5982618股，占公司目前总股本的2.79%，成交总金额为100005408.82元[25] 人员认购份额 - 董事吴秀荣拟认购份额25.50万份，占本员工持股计划总份额的6.71%[28] - 董事会秘书赵玉伟拟认购份额18.47万份，占本员工持股计划总份额的4.86%[28] - 董事吴亭亭拟认购份额20.43万份，占本员工持股计划总份额的5.38%[28] - 财务总监游茂源拟认购份额8.00万份，占本员工持股计划总份额的2.11%[28] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年公司层面业绩考核目标净利润分别不低于1.2亿元、1.8亿元、2.7亿元[36] 个人绩效考评 - 个人层面绩效考评S≥90、90＞S≥80、80＞S≥60、S＜60时归属比例标准系数分别为1.0、0.8、0.5、0[37] 时间安排 - 2025年10月初将379.99万股标的股票过户至员工持股计划名下[67] 股份支付费用 - 2025 - 2028年员工持股计划股份支付费用合计5528.85万元，各年分别为898.44万元、3040.87万元、1174.88万元、414.66万元[67]

融资情况 - 2021年12月15日发行5366.00万股，募资14.94431亿元，净额13.8397230577亿元[1] 资金使用 - 2022 - 2024年分别用2100.00万、2127.00万、2127.00万超募资金补流[2][3] - 截至2025年8月31日超募资金累计使用6354.00万元，剩1017.22万元[3] 未来计划 - 拟用1017.22万元超募资金永久补流，占总额14.34%[4][8] - 承诺补流后十二个月内不进行风险投资及提供财务资助[6] - 承诺每十二个月内累计补流不超总额30%[6] 决策进展 - 2025年9月12日董事会通过补流议案，待股东会审议[8]

员工持股计划基本信息 - 拟参加员工总人数为131人[9][20] - 受让已回购股份不超379.99万股，占股本总额1.77%[10][22][26] - 购买回购股票价格为14.48元/股[10] - 存续期为60个月，锁定期为12个月[10][31] 业绩目标 - 2025 - 2027年净利润分别不低于1.2亿、1.8亿、2.7亿元[34] 人员认购情况 - 吴秀荣拟认购份额25.50万份，占比6.71%[26] - 赵玉伟拟认购份额18.47万份，占比4.86%[26] - 吴亭亭拟认购份额20.43万份，占比5.38%[26] - 游茂源拟认购份额8.00万份，占比2.11%[26] 股份回购情况 - 2023年回购资金不低于5000万且不超10000万元，价格不超27.18元/股[23] - 截至2024年4月17日，回购5982618股，占总股本2.79%，成交100005408.82元[23] 归属规则 - 授予标的股票分三期归属，比例40%、30%、30%[32] - 个人绩效考评S≥90归属比例1.0，90＞S≥80为0.8，80＞S≥60为0.5，S＜60为0[35] 费用摊销 - 2025 - 2028年费用摊销分别为898.44万、3040.87万、1174.88万、414.66万元，合计5528.85万元[65] 管理与决策 - 由公司自行管理，最高权力机构为持有人会议，设管理委员会[52] - 需召开持有人会议审议选举罢免委员、计划变更终止等事项[55] 权益处置 - 员工职务变更仍任职份额不变，损害公司利益取消资格[45] - 员工离职取消资格，未归属份额收回出售[46][47]

员工持股计划 - 拟参加员工总人数为131人[13] - 存续期为60个月，自标的股票过户起算[13][21] - 存续期届满经同意并审议可延长[13][14] - 全部有效计划所持股票不超股本总额10%[14] - 任一持有人对应股票不超股本总额1%[14] - 相关议案已董事会通过，待股东会审议[23] 公司情况 - 2012年5月7日成立，2016年更名，2021年12月上市[17] 计划评估 - 公司具备实施主体资格[20] - 利于建立利益共享机制[20] - 利于提升治理水平和凝聚力[20] - 操作程序具可操作性[20] - 符合相关规定[21] - 利于提升经营能力和股东权益[21] - 不存在损害公司及股东利益情形[24]

员工持股计划 - 公司制订《公司2025年员工持股计划（草案）》[1] - 本次员工持股计划内容符合规定，程序合法有效[1] - 实施该计划有利于提升治理水平等[1] 文件信息 - 文件发布时间为2025年9月12日[3]

募资情况 - 公司首次公开发行5366万股A股，发行价每股27.85元，募资总额149443.10万元，净额138397.23万元[2] 资金管理 - 支取超5000万元或募集资金净额20%需书面知会保荐代表人[4] 资金使用 - 2025年结项后节余4218.19万元永久补充流动资金[5] - 2025年变更募投项目实施主体为江西众力化工[6] - 已将项目专户资金转入众力化工专户[6] 账户操作 - 近日办理5家银行专户注销手续[7]