证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-057 九江善水科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议 通知于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。本次会议由董事长吴新艳女士主持，公司高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》部分条款进行了修订，主要修 订内容包括增加设置职工董事等。该议案尚需提交公司股东会审议，董事会同时 提请股东会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。 具 体 内 ...

公司募投项目进度调整 - 公司于2025年12月12日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目计划进度的议案》[1] - 公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延长至2026年12月31日[1] - 此次调整不改变募集资金用途，未改变募集资金的投向及项目实施方式[1] - 公司认为此次调整不会对正常经营产生重大不利影响[1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月24日召开第三届第二十次董事会会议，审议了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等文件 [1] - 公司当前收盘价为22.2元，市值为48亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来源于化工行业 [1]

公司股权激励计划 - 公司于2025年11月24日召开第三届董事会第二十次会议 [2] - 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 [2] - 确定授予限制性股票合计509.58万股 [2] - 授予价格为14.48元/股 [2] - 授予日为2025年11月24日 [2]

激励计划 - 董事会薪酬与考核委员会核实《2025年限制性股票激励计划》授予日激励对象名单[2] - 激励对象为董事、高管、中层及核心骨干，不含独立董事等[3] - 同意以2025年11月24日为授予日，向65人授予509.58万股[4]

激励计划限制 - 有效期内激励计划所涉标的股票总数累计不超股本总额20%[2] - 激励对象不包括独立董事、5%以上股份股东等[2] 激励授予情况 - 本激励计划授予总量为509.58万股，占目前股本总额2.37%[5] - 吴秀荣等3名董事获授不同数量限制性股票[5] - 62名中层及核心人员获授406.81万股，占授予总量79.83%[5]

激励计划流程 - 2025年9月12日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过激励计划相关议案[10] - 2025年9月13 - 22日对授予激励对象名单进行公示，未收到异议[10] - 2025年9月29日召开2025年第二次临时股东会，审议通过激励计划相关议案[11] - 2025年11月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[11] 授予情况 - 授予日为2025年11月24日，授予价格为每股14.48元[16] - 拟授予权益为509.58万股，约占公司股本总额21463.65万股的2.37%[16] 激励对象获授情况 - 董事、常务副经理吴秀荣获授50.00万股，占本计划授予总量的9.81%，占目前股本总额的0.23%[16] - 董事黄连根获授27.50万股，占本计划授予总量的5.40%，占目前股本总额的0.13%[16] - 董事、副经理吴亭亭获授25.27万股，占本计划授予总量的4.96%，占目前股本总额的0.12%[16] - 中层管理人员、核心技术人员（62人）获授406.81万股，占本计划授予总量的79.83%，占目前股本总额的1.90%[16] 合规情况 - 公司最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[13] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[13] - 上市后最近36个月内公司未出现未按规定进行利润分配的情形[13] - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选[13] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施[13] - 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公司股本总额的1%[16] - 公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的20%[16] - 本次股权激励实施后，不会导致股权分布不符合上市条件要求[17] 顾问意见 - 独立财务顾问认为本次限制性股票激励计划符合相关法律法规和规范性文件规定[20]

激励计划流程 - 2025年9月12日第三届董事会第十六次会议审议通过激励计划议案[6] - 9月13 - 22日公示授予激励对象名单无异议[6] - 9月29日第二次临时股东会审议通过相关议案[7] - 11月24日第三届董事会第二十次会议通过授予限制性股票议案[7] 激励计划数据 - 授予日为2025年11月24日[8] - 授予限制性股票509.58万股，价格14.48元/股[8] 条件合规 - 最近一个会计年度财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[11] - 激励对象近12个月无不当认定及重大违法违规[12]

会议情况 - 第三届董事会第二十次会议于2025年11月24日召开，8名董事全部出席[2] 激励计划 - 同意以2025年11月24日为授予日，授予65名激励对象509.58万股限制性股票[3] - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》4票同意，关联董事回避表决[3]

激励计划授予情况 - 2025年11月24日授予限制性股票509.58万股，授予价格14.48元/股[2][14] - 激励计划拟授予权益约占公司股本总额2.37%[2][14] - 激励对象总人数不超过65人[3] 激励对象获授情况 - 董事吴秀荣获授50.00万股，占计划授予总量9.81%[5][15] - 董事黄连根获授27.50万股，占计划授予总量5.40%[5][15] - 董事吴亭亭获授25.27万股，占计划授予总量4.96%[5][15] - 中层管理人员等62人获授406.81万股，占计划授予总量79.83%[5][15] 归属期与业绩考核 - 三个归属期归属比例分别为40%、30%、30%[7] - 2025 - 2027年公司业绩考核目标净利润分别不低于1.2亿、1.8亿、2.7亿元[8] 费用摊销与资金情况 - 预计激励计划需摊销总费用4325.60万元[17] - 2025 - 2028年分别摊销281.67万、2574.42万、1055.78万、413.73万元[17] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[18] - 公司增发限制性股票筹集资金用于补充流动资金[19]