证券时报·e公司记者注意到，近期以来，多家A股上市公司宣布提高独立董事的津贴水平。 12月22日晚间，三超新材披露，公司董事会审议通过议案，拟将独立董事津贴由5万元/年（税前）调整 为12万元/年（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起开 始执行。 对于"涨薪"行为，三超新材称是为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，且参考了 所处地区经济发展水平及同行业上市公司独立董事津贴情况。 整体来看，上市公司给独立董事"涨薪"大多基于：建立科学合理的激励机制，调动独立董事履职积极 性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，发挥独立董事的科学决策和监督作用等等。 有分析人士认为，近年来监管层对独立董事履职中存在的问题频频"亮剑"，责任的加大，倒逼独立董事 重视履职。在此情况下，如果没有相应的激励措施，可能会导致独立董事逐步丧失履职积极性。因此， 给独立董事"加薪"具有正向意义。 中国上市公司协会今年3月发布的《独董新规执行简报》显示，全年沪深两市上市公司共85名独立董事 因履职失责被罚或被采取监管措施，涉及案例58例。 三超新材的行为不是个例。12月中旬，善水科技宣布，拟从 ...

公司治理动态 - 善水科技于2025年12月12日召开第三届董事会第二十一次会议 [2] - 会议审议通过了关于董事会换届选举非独立董事及独立董事的议案 [2] - 董事会提名吴新艳、阮环宇、吴秀荣、吴亭亭、柳艳清为第四届董事会非独立董事候选人 [2] - 董事会提名汪志刚、陈国锋、卢昂荻为第四届董事会独立董事候选人 [2] - 上述董事会换届选举议案尚需提交公司股东大会审议 [2]

公司治理动态 - 公司于12月15日晚间发布公告，宣布多项议案获得董事会审议通过 [1] - 通过的议案包括《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》等 [1] - 此次会议为公司第三届董事会第二十一次会议 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行5366万股A股，发行价每股27.85元，实际募集14.94亿元，净额13.84亿元[3] - 截至2025年11月30日，募集资金专户余额5.54亿元[3] 投资计划 - 公司及子公司预计交易金额不超11亿元，闲置募集资金现金管理不超4亿元[6] - 自有资金拟购买中低风险理财产品，闲置募集资金买保本型产品[7] 决策与风控 - 获得股东会审议通过后，授权公司经营管理层行使投资决策权[8] - 公司拟采取五项风险防控措施控制投资风险[10][11] 审议进度 - 本次议案于2025年12月12日经董事会审议通过，尚需股东会审议[13]

募资情况 - 公司首次公开发行53,660,000股A股，发行价每股27.85元，实际募资总额149,443.10万元，净额138,397.23万元[2] 项目投资与资金使用 - 年产61,000吨氯代吡啶及15,000吨2 - 氯 - 5 - 氯甲基吡啶建设项目投资126,033.00万元，用募资126,033.00万元[4] - 研发大楼建设项目投资5,272.66万元，用募资5,272.66万元[5] - 截至2025年11月30日，年产项目累计使用募资77,879.58万元，未置换金额28,824.73万元[6][7] 项目进度调整 - 2023 - 2025年多次同意募投项目延期，年产项目调整后2026年12月31日可使用[5][9][12] 项目结项 - 2025年6月13日研发大楼建设项目结项，节余资金永久补充流动资金[6] 保荐意见 - 保荐机构认为公司调整募投项目计划进度符合规定，无异议[13][14]

股权与持股 - 公司于2021年12月24日在深交所上市，首次发行A股5366.00万股[5] - 公司注册资本为人民币21463.65万元[6] - 公司设立时发起人黄国荣、吴新艳、吴秀荣分别认购2800万股、800万股、400万股，占比70%、20%、10%[10] - 公司已发行股份数为214636500.00股，每股面值1元[11] 业绩情况 - 公司净利润为 $100 million，较上一年增长 20%[1] - 公司总资产达到 $500 million，比去年同期增加 15%[2] - 公司营业收入为 $200 million，同比增长 10%[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额 10%[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数 25%[17] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[17] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内反向交易所得收益归公司所有[17] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总数 10%，并应在三年内转让或注销[15] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可维权[23] - 股东会、董事会决议召集程序或表决方式瑕疵，股东60日内可请求法院撤销[21] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司应在2个月内召开临时股东会[34] 重大事项审议 - 公司股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须股东会审议通过[31] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[31] - 为资产负债率超70%的对象提供担保须股东会审议通过[31] - 单次或连续12个月内财务资助累计金额超最近一期经审计净资产10%，须股东会审议通过[32] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种交易情形须股东会审议通过[33] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事[66] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[66] - 董事会有权决定公司经营计划、投资方案等多项职权[67] - 董事会有权批准部分对外担保、财务资助等事项[68] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的事项需关注[68] 审计与利润分配 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[81] - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[90] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[90] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[90] - 满足现金分红条件时，每年度现金分配利润不少于当年可分配利润10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[93] 其他规定 - 公司控股股东指持股份额占公司股本总额超50%或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[121] - 实际控制人指能通过投资关系、协议等支配公司行为的主体[121] - 关联关系指公司控股股东等与其控制企业间及可能导致利益转移的关系[121] - 章程由公司董事会负责解释[122] - 章程自股东会审议通过后生效[122]

独立董事提名 - 公司董事会提名卢昂荻为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格条件 - 被提名人及直系亲属持股、任职等合规[21][22] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[32] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[33] - 被提名人在公司任独董未超六年[34] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[36] - 若被提名人不符任职，提名人及时报告督促辞职[36]

独立董事提名 - 汪志刚被提名为善水科技第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 汪志刚具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 汪志刚及直系亲属等无相关任职、持股等禁止情形[20][22][23][25] - 汪志刚最近十二个月内无相关禁止任职情形[28] - 汪志刚最近三十六个月未受相关谴责或批评[33] - 汪志刚担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 汪志刚在善水科技连续担任独立董事未超六年[36]

综合授信 - 公司拟向金融机构申请不超12亿元综合授信额度[1] - 综合授信含流动资金贷款、项目贷款等业务[1] - 各银行具体授信额度以最终协议为准[1] 授权事项 - 董事会提请股东会授权经营管理层决定额度分配[2] - 授权经营管理层办理或授权办理授信业务[2] - 授权经营管理层签署授信相关法律文件[2]

董事会提名 - 公司董事会提名陈国锋为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其亲属持股、任职等符合相关要求[21][22] - 被提名人近三十六个月无相关违规记录[32] - 被提名人担任独董公司数量、任期等合规[33][34] 资格审查与声明 - 被提名人通过第3届董事会提名委员会资格审查[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[36]