江西华邦律师事务所 关于九江善水科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书 1、根据公司第三届董事会第二十一次会议决议，决定于2025年12月31 日下午15:00召开本次股东会。 2、公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《九江善水科技股份有 限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064）， 公告了召开本次股东会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记 办法及本次股东会审议的相关事项。 致：九江善水科技股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受九江善水科技股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2025年第三次临时股 东会（以下称"本次股东会"），对本次股东会的合法合规性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）等法律、法规和规 范性法律文件以及《九江善水科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-074 上述独立董事均已取得独立董事资格证书，独立董事人数未低于董事会成员 总数的三分之一，且独立董事的任职资格在公司 2025 年第三次临时股东会召开 前已经深圳证券交易所备案审查无异议。 二、董事会各专门委员会组成情况 九江善水科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召 开了 2025 年第三次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事、3 名独立董事， 同日，公司召开职工代表大会，选举产生了 1 名董事会职工代表董事，共同组成 公司第四届董事会；任期均为自公司 2025 年第三次临时股东会选举通过之日起 三年。2025 年 12 月 31 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了 第四届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，聘任新一届高级管理人员。 现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会 公司第四届董事会由 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-076 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召 开 2025 年第三次临时股东会选举第四届董事会成员，经全体董事一致同意豁免 会议通知时间要求，以现场方式发出《九江善水科技股份有限公司第四届董事会 第一次会议通知》，定于 2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）。本次会议以现场表决方式召开，会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。经全体董事推举，本次会议由董事吴新艳女士主持，公司高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举吴新艳女士为公司第四 届董事会董事长。任期与本届董事会任期一致。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com ...

中原证券股份有限公司 关于九江善水科技股份有限公司 使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为九 江善水科技股份有限公司（以下简称"善水科技"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定要求，对善水科技使 用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，并发表如下核查 意见。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2021］3471号文同意注册，并经深 圳证券交易所同意，善水科技首次公开发行人民币普通股（A股）股票 53,660,000股，发行价格为每股27.85 元。善水科技实际募集资金总额为 149,443.10万元，扣除发行费用11,045.87万元（不含税）后，募集资金净额为 138,397.23万元。 上述募集资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具中天运［2021］验字第90090号《验资报告》。公司对募集资金 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-073 九江善水科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）15:00 2、 召开地点：江西省九江市彭泽县矶山工业园区九江善水科技股份有限 公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《九江善水科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 截至 2025 年 12 月 24 日（股权登记日），公司总股本为 214,636,500 股， 其中公司回购专用证券账户持有公司股份 9,285,618 股，该等回购的股份不享有 表决权。因此，本次股东会有表决权股份总数为 205, ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 236,795,675.01 元等额置换已投入募 投项目的自筹资金，置换时间不超过以自筹资金支付后的六个月。具体情况如下： 九江善水科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2021］3471 号文同意注册，并经深 圳证券交易所同意，善水科技首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,660,000 股，发行价格为每股 27.85 元。善水科技实际募集资金总额为 149,443.10 万元， 扣除发行费用 11,045.87 万元（不含税）后，募集资金净额为 138,397.23 万元。 上述募集资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出 具中天运 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-072 九江善水科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议审议 通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，同意于 2025 年 12 月 31 日 15:00 召开 2025 年第三次临时股东会，会议通知已于 2025 年 12 月 15 日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。公司将附件二中有关事项更新确认后，以斜体加粗显示，具体 情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 近日，公司对前次使用闲置募集资金进行现金管理的产品已进行赎回，本次 赎回的大额存单本金及收益均已归还至募集资金专户。具体情况如下： | 序 | | 产品名 | | 金额 | | | 年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 受托方 | 称 | 产品类型 | （万 | 产品起息日 | 产品到期日 | 收益 | 来源 | | | | | | 元） | | | 率 | | | 1 | 九江银 行彭泽 | 定期存 | 固定利率 | 55,000 | 2024/12/23 | 2025/12/23 | 1.75% | 闲置 募集 | | | 支行 | 款 | 型 | | | | | 资金 | 二、截至本公告日公司进行现金管理的情况 公司于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的议案》。具体 内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.c ...

上市公司独立董事津贴调整趋势 - 近期多家A股上市公司宣布提高独立董事津贴水平 包括三超新材 善水科技 鑫铂股份 ST易购 强达电路 北化股份等[1] - 三超新材拟将独立董事津贴由每年5万元调整为12万元 自2026年第一次临时股东会审议通过后执行[1] - 善水科技拟从2026年1月1日起将独立董事津贴由每人每年8.4万元调整为10万元[1] - 鑫铂股份拟将独立董事津贴由每人每年5万元调整为7.2万元[1] - ST易购将独立董事津贴标准调整为每年25万元 2024年度为20万元[1] - 强达电路拟将独立董事津贴由每人每年7.2万元调整为10万元[1] - 北化股份将独立董事津贴从每年8万元提升到10万元[1] 上市公司调整独立董事津贴的动因 - 公司普遍表示调整是为了建立科学合理的激励机制 调动独立董事履职积极性 促进其勤勉尽责 发挥科学决策和监督作用[2] - 三超新材称调整参考了所处地区经济发展水平及同行业上市公司独立董事津贴情况[1] - 善水科技认为此举有利于调动独立董事的工作积极性 符合公司长远发展的需要[1] - 有分析认为 监管层对独立董事履职问题频频“亮剑” 责任加大倒逼独立董事重视履职 若无相应激励可能导致其丧失履职积极性[2] 独立董事履职监管与处罚情况 - 中国上市公司协会2024年3月发布的《独董新规执行简报》显示 全年沪深两市上市公司共85名独立董事因履职失责被罚或被采取监管措施 涉及案例58例[2] - 前四大违法违规行为分别为：独立董事未监督财务报告真实性问题 17例 独立董事兼任家数披露不真实 14例 短线交易 14例 以及未监督应当披露的关联交易及其他重大事项 5例[2] - 2024年度 证监会及派出机构对独立董事作出行政处罚15例 涉及独立董事23名 上市公司16家 对独立董事的处罚金额最高250万元 最低5万元 平均罚款金额49.13万元[2] - 自2023年9月“独董新规”实施至2024年9月下旬 A股上市公司披露23名独立董事因未勤勉尽责 总计被罚款1305万元[3] A股独立董事薪酬整体情况 - 2024年度 A股上市公司独立董事税前薪酬总额为15.99亿元 平均值为29.59万元[3] - 各家上市公司给独立董事开出的津贴水平参差不齐 税前近百万者有之 10万元上下仍占主流[3]

公司治理动态 - 善水科技于2025年12月12日召开第三届董事会第二十一次会议 [2] - 会议审议通过了关于董事会换届选举非独立董事及独立董事的议案 [2] - 董事会提名吴新艳、阮环宇、吴秀荣、吴亭亭、柳艳清为第四届董事会非独立董事候选人 [2] - 董事会提名汪志刚、陈国锋、卢昂荻为第四届董事会独立董事候选人 [2] - 上述董事会换届选举议案尚需提交公司股东大会审议 [2]