资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额75,542.71万元，净额68,488.89万元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额491,444,687.66元[8] 资金使用与结余 - 首次公开发行累计使用募集资金59,152.12万元，未使用结余11,371.32万元[10] - 可转换公司债券累计使用募集资金8,042.72万元，未使用结余42,153.68万元[13] 项目投资 - 首次公开发行所募资金投资项目投资总额53,955.70万元，投资额53,896.34万元[5] - 可转换公司债券所募资金投资轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目，投资总额64,187.27万元，投资额50,000万元[9] 项目进度与延期 - 年产9200吨高硼硅玻璃产品生产项目投资进度46.60%，已结项[12] - 中性硼硅药用玻璃扩产项目投资进度87.45%，预定可使用状态日期调至2025年12月31日[12] - 轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目投资进度16.09%，预定可使用状态日期调至2025年12月31日[14] - 公司拟延长“中性硼硅药用玻璃扩产”等3个项目建设期至2025年12月31日[16][17] 决策审批 - 董事会、监事会、独立董事专门会议同意募投项目延期事项[20][21] - 保荐机构对募投项目延期事项无异议[22]

民生证券股份有限公司 关于山东力诺医药包装股份有限公司 首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 力诺医药包装股份有限公司（以下简称"力诺药包"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对力诺药包 首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号），公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）58,109,777 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 13.00 元，募 ...

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司拟与关联方日常性关联交易预计8852万元，2024年1 - 11月实际发生5045.31万元[1] - 向力诺集团及其下属公司采购福利产品等预计165万元，2024年1 - 11月已发生128.27万元[5] - 向山东力诺瑞特新能源有限公司采购风冷模块冷水(热)泵机组安装预计300万元，2024年1 - 11月未发生[5] - 向力诺集团租入房屋等预计27万元，2024年1 - 11月已发生19.89万元[5] - 向山东金捷燃气有限责任公司采购燃气费预计8200万元，2024年1 - 11月已发生4802.71万元[5] - 向力诺集团及其下属公司销售耐热玻璃制品预计160万元，2024年1 - 11月已发生91.38万元[5] 关联交易差异 - 2024年1 - 11月向山东力诺瑞特新能源有限公司采购空气源热泵设备及安装预计150万元，实际未发生，差异 - 100%[6] - 2024年1 - 11月向力诺集团及其下属公司采购福利产品预计220万元，实际发生128.27万元，差异 - 41.70%[6] - 2024年1 - 11月向山东金捷燃气有限责任公司采购燃气费预计8500万元，实际发生4802.71万元，差异 - 43.50%[6] - 2024年1 - 11月向力诺集团及其下属公司销售耐热玻璃制品预计100万元，实际发生91.38万元，差异 - 8.62%[7] 关联方情况 - 力诺集团股份有限公司注册资本63900万元，2023年末总资产2002348.44万元，净资产1194667.55万元，全年营收941993.98万元，净利润73162.19万元[9] - 山东金捷燃气有限责任公司注册资本7010.97万元，2023年末总资产40026.62万元，净资产26317.13万元，全年营收58751.26万元，净利润3304.65万元，公司持有其18.52%股份[11][12] - 山东力诺瑞特新能源有限公司注册资本90000万元，2023年末总资产104476.27万元，净资产16996.13万元，全年营收71874.86万元，净利润1607.34万元[11][12] 决策程序 - 2024年12月17日，公司独立董事会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案并提交董事会[18] - 2024年12月18日，公司监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[19] - 公司2025年度日常性关联交易预计事项经第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过[1] - 公司独立董事召开专门会议审议通过本次交易事项并发表同意意见[1] - 本议案尚需提交公司股东大会审议[1] 交易说明 - 2025年度公司预计与关联方的关联交易包括采购商品或劳务、销售产品、采购燃料和动力、租入资产[14] - 关联交易属公司日常业务合作，有利于业务稳定发展，未损害公司和中小股东利益[16][17] - 关联交易定价公允，公司业务未对关联方形成依赖，不影响独立性[17][18] - 关联交易协议在预计金额范围内签署[15] - 2024年1 - 11月公司关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属正常经营行为，对公司无重大影响[8] - 日常性关联交易事项决策程序符合相关规定[1] - 保荐机构对公司2025年度日常性关联交易预计无异议[1]

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 根据公司业务发展及日常经营的需要，预计 2025 年与关联方产生日常关联 交易总金额不超过 8,852.00 万元人民币，主要为采购商品或劳务、采购燃料和 动力、销售商品、租入资产。 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年 度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-107）。 议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事王全军回避表 决。 本议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过，保荐机构出具了 1 专项核查意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议通知于 2024 年 12 月 12 日通过电子邮件的方式向全体董事发出， ...

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司拟与关联方日常关联交易预计8852.00万元[3] - 2024年1 - 11月公司及子公司与关联方日常关联交易合计5045.31万元[4] - 2025年向关联人采购商品或劳务预计8692.00万元，2024年1 - 11月已发生4950.87万元[6] - 2025年向关联人销售商品预计160.00万元，2024年1 - 11月已发生91.38万元[6] 关联交易差异 - 2024年1 - 11月向山东力诺瑞特采购空气源热泵设备及安装实际发生额为0，差异 - 100.00%[8] - 2024年1 - 11月向力诺集团及其下属公司采购福利产品等实际128.27万元，差异 - 41.70%[8] - 2024年1 - 11月采购燃气费实际4802.71万元，差异 - 43.50%[9] - 2024年1 - 11月租入房屋租赁、物业费实际19.89万元，差异 - 0.55%[9] - 2024年1 - 11月向力诺集团及其下属公司销售耐热玻璃制品实际91.38万元，差异 - 8.62%[9] 关联方财务数据 - 力诺集团2023年末总资产2002348.44万元、净资产1194667.55万元，营收941993.98万元、净利润73162.19万元[12] - 山东力诺瑞特2023年末总资产104476.27万元、净资产16996.13万元，营收71874.86万元、净利润1607.34万元[14] - 山东金捷燃气2023年末总资产40026.62万元、净资产26317.13万元，营收58751.26万元、净利润3304.65万元[15] 其他要点 - 公司持有山东金捷燃气18.52%股份[17] - 2024年12月17日独立董事同意将2025年度日常关联交易预计议案提交董事会审议[22] - 2024年12月18日监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[25] - 保荐机构对公司2025年度日常性关联交易预计无异议[27] - 关联交易定价参照市场价格，公平合理[19] - 关联交易有利于公司日常经营，未损害上市公司和中小股东利益[21]

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开 的第四届董事会第七次会议决议，公司董事会定于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第一次 临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）15:00 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 7 日 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议审核意见 山东力诺医药包装股份有限公司 独立董事：潘广成、杨公随、刘媛 2024 年 12 月 19 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺医药包装股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2024 年第六 次专门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于 首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的议案》。经认真审阅相关材 料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、 客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第七次会议相关事项发表审查意见如 下： 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的审核意见 经核查，我们认为本次有关 2025 年公司预计发生的日常关联交易系实际经 营业务开展所需，有利于公司与相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更好 地开展主营业务。关联交易价格将按照市场 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-104 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、注册资本及修订《公司 章程》暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司中文全称由"山东力诺特种玻璃股份有限公司"变更为"山东力诺 医药包装股份有限公司"。 2、公司英文全称由"Shandong Linuo Technical Glass Co.,Ltd."变更为 "Shandong Linuo Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd."。 3、股票证券简称由"力诺特玻"变更为"力诺药包"，股票证券代码"301188" 保持不变。 4、证券简称启用日期：2024 年 11 月 25 日。 r a c e 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第六次会议、2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于拟变更 ...

会议安排 - 2024年10月29日董事会通过召开2024年第四次临时股东大会议案[5] - 2024年10月30日公告召开股东大会通知[5] - 2024年11月14日15:00现场会议召开，由董事长主持[7] - 2024年11月14日为网络投票时间[8] 参会情况 - 126名股东及代理人参会，代表106,225,570股，占比46.4018%[9] - 122名中小投资者参会，代表1,227,069股，占比0.5360％[9] 议案表决 - 《关于拟变更公司名称等议案》同意105,963,570股，占比99.7534%[13] - 中小投资者同意965,069股，占比78.6483%[13] - 该议案反对261,700股，弃权300股[13][14]

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、 ...