回购股份 - 回购价格不超22元/股，不超董事会通过决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[4][13] - 回购资金总额不低于5000万元，不超10000万元[5][14] - 按下限测算预计回购227.2727万股，占总股本0.98%；按上限测算预计回购454.5455万股，占总股本1.96%[4][15] - 回购资金来源为自有资金及专项贷款，贷款金额不超9000万元，期限3年[6][16] - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[4][17] - 回购股份种类为A股，用途为股权激励或员工持股计划[4][14] - 回购方式为深交所集中竞价交易[6][12] 股东增减持 - 控股股东增持4,560,054股，占总股本（剔除回购股份数量）1.99%，增持金额67,536,931.02元[27] - 合计持股5%以上股东拟减持不超6,867,765股，占总股本（剔除回购股份后）3.00%[7][29] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产220,665.55万元，净资产155,843.24万元，流动资产128,635.60万元，资产负债率29.38%[25] - 按回购上限10000万元测算，回购资金占总资产、净资产、流动资产的比例分别为4.53%、6.42%、7.77%[25] 方案相关 - 2025年2月7日董事会和监事会审议通过回购股份方案[9][34] - 授权管理层全权办理回购事宜，授权期限至事项办理完毕[33] - 独立董事同意本次回购股份方案[36] - 若股价超上限、资金不能到位、激励计划未获批等，回购方案可能无法或部分实施[8][9][37] - 回购方案存在调整、变更、终止风险[37]

增持主体信息 - 力诺投资集团注册资本43180万元[6] 增持前持股情况 - 直接持有公司72335407股，占比31.12%，剔除回购占31.60%[9] 增持计划 - 2024年10月20日起6个月内，增持5000 - 10000万元[11] 增持结果 - 累计增持4560054股，金额67536931.02元，占比1.99%（剔除回购）[11] - 完成后持有76895461股，占比33.59%（剔除回购）[12] 公告信息 - 2024年10月20日发布增持计划公告[14] - 2025年1月7日发布增持超1%公告[15]

增持计划 - 控股股东力诺投资计划增持5000 - 10000万元[2][5] - 增持自2024年10月20日起6个月内实施[2][5] - 增持方式为集中竞价，资金为自有与专项贷款结合[6][7] 增持情况 - 截至披露日累计增持4560054股，占比1.99%[3][8] - 本次增持累计金额67536931.02元[3][8] - 增持后持股76895461股，占比33.59%[9]

公司治理与合规 - 2024年度现场检查时间为2025年[2] - 公司治理各方面均符合要求[2] - 内部控制方面均达标[3][4] - 信息披露符合规定[5] - 建立保护公司利益长效机制，无资金占用等问题[6] - 募集资金使用符合要求[6] 人事变动 - 2024年4月召开职代会和二临股东大会，选举第四届董监事会成员[1][2] - 第四届董监事会及高管任期均为三年[2] - 第三届部分董监高换届后不再任职[2] 项目进展 - 多个募投项目建设期延长至2025年12月31日[3] - 各募投项目延期经审议通过，保荐机构无异议[3]

公司上市 - 力诺药包于2021年11月11日在深交所创业板上市[1] 人员培训 - 2025年1月7日民生证券保荐代表人对力诺药包相关人员专项培训[1] - 培训主题为上市公司新规介绍及案例分享[1] - 培训阐述分析新“国九条”等多方面新规[1] - 培训使相关人员对新规有更全面了解[2]

借款变更 - 力诺投资原借款10000万元变更为9000万元[2][6] - 原借款期限12个月变更为36个月[4][7] 股份增持 - 2025年1月3 - 6日增持312.1454万股，占比1.3635%[8] - 变动前持股7233.5407万股，占比31.60%[9] - 变动后持股7545.6861万股，占比32.96%[9] - 计划6个月内增持5000 - 10000万元，未实施完毕[9] - 增持期间及法定期限内不减持[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月7日15:00召开，网络投票时间9:15 - 15:00[5] - 现场及网络出席股东和代表74人，代表股份31,514,763股，占比13.7664%[9] - 中小股东71人，代表股份451,669股，占比0.1973%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意31,460,163股，占比99.8267%[13] - 中小投资者同意397,069股，占比87.9115%[13] 表决结果认定 - 律师认为本次股东大会程序合规，表决结果合法有效[14]

会议安排 - 2024年12月18日董事会通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 2024年12月19日公告召开该股东大会通知[6] - 2025年1月7日15:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] 股东情况 - 股权登记日为2024年12月31日，网络投票股东74名，代表股份31,514,763股，占比13.7664%[9] - 中小投资者71名，代表股份451,669股，占比0.1973％[9] 议案投票 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意31,460,163股，占比99.8267%[13] - 中小投资者对该议案同意397,069股，占比87.9115%[13]

可转债情况 - 力诺转债转股期限为2024年2月29日至2029年8月22日，最新转股价格14.30元/股[3] - 2024年第四季度20张力诺转债转股成138股力诺药包股票[3] - 截止2024年四季度末，剩余可转债4,994,153张，票面总金额499,415,300元[3] - 公司发行5,000,000张可转债，募资总额500,000,000元，净额491,444,687.66元[3] - 可转债于2023年9月14日在深交所上市交易[5] - 初始转股价格14.40元/股，2024年6月4日起调为14.30元/股[7] - 2024年9月5日董事会决定本次不向下修正转股价格，未来6个月内触发亦不修正[8] - 2024年四季度，力诺转债因转股减少20张，金额2,000元[11] 股本情况 - 2024年四季度，限售股减81,648,593股，无限售股增81,648,731股，总股本增138股[12] - 2024年9月30日总股本232,450,451股，12月31日为232,450,589股[12]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额75,542.71万元，净额68,488.89万元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额491,444,687.66元[8] 资金使用与结余 - 首次公开发行累计使用募集资金59,152.12万元，未使用结余11,371.32万元[10] - 可转换公司债券累计使用募集资金8,042.72万元，未使用结余42,153.68万元[13] 项目投资 - 首次公开发行所募资金投资项目投资总额53,955.70万元，投资额53,896.34万元[5] - 可转换公司债券所募资金投资轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目，投资总额64,187.27万元，投资额50,000万元[9] 项目进度与延期 - 年产9200吨高硼硅玻璃产品生产项目投资进度46.60%，已结项[12] - 中性硼硅药用玻璃扩产项目投资进度87.45%，预定可使用状态日期调至2025年12月31日[12] - 轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目投资进度16.09%，预定可使用状态日期调至2025年12月31日[14] - 公司拟延长“中性硼硅药用玻璃扩产”等3个项目建设期至2025年12月31日[16][17] 决策审批 - 董事会、监事会、独立董事专门会议同意募投项目延期事项[20][21] - 保荐机构对募投项目延期事项无异议[22]