证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-050 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购股份的基本情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开第 四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，拟使用公司自有资金及股票回购专项贷款资金不低于人民币 5,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方 式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 22.00 元/股（含本数）， 回购股份用于实施股权激励计划或者员工持股计划，回购期限自董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了 回购股份专用证券账户。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关 于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号： 2025-008 ...

股票代码：301188 股票简称：力诺药包 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《山 东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《山东力诺特种玻璃股份有限公司创业 板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 《山东力诺医药包装股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见等，由本次可转债受托管理人民生证券股份有限 公司（以下简称"民生证券"）编制。民生证券对本报告中所包含的从上述文件 中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确 性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺 或声明。在任何情况下， ...

权益分派 - 公司回购专用账户5,850,800股不参与本次权益分派[2] - 本次实际现金分红总额22,776,195.50元，每10股现金红利0.974955元[2] - 2024年年度预计派发现金红利22,892,558.90元，每10股派1.00元[4] - 本次权益分派股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为5月29日[7] 价格调整 - “力诺转债”转股价格由14.30元/股调整为14.20元/股[12] - 公司回购股份价格上限由22.00元/股调整为21.90元/股[13] - 控股股东等承诺减持价格因本次权益分派作相应调整[13] 其他 - “力诺转债”于2025年5月20日至本次权益分派股权登记日暂停转股[3] - 自利润分配预案披露至实施，总股本增至233,612,755股，回购专户股份增至5,850,800股[4] - 本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价-0.0974955元/股[2]

融资情况 - 公司发行500万张可转换公司债券，募资总额5亿元，净额4.9144468766亿元[3] 债券信息 - 可转换债券2023年9月14日挂牌交易，2024年2月29日进入转股期，初始转股价14.40元/股，最新14.30元/股[3] 转股情况 - 2025年4月1日至5月19日，166203张“力诺转债”转股，增1162160股“力诺药包”股票[3] 股本变动 - 公司总股本由232450595股增至233612755股[4] 权益变动 - 力诺投资持股比例由33.08%稀释至32.92%，变动比例0.16%[4] - 本次权益变动时间为2025年5月19日，因可转债转股被动稀释[5] - 力诺投资持股数变动前后均为76895461股[5] - 本次变动非履行承诺等，无违规，无不得行使表决权股份[6]

权益分派安排 - 公司将于2025年5月20日至2024年度权益分派股权登记日期间暂停"力诺转债"转股操作 [1] - 权益分派方案基于2024年年度股东大会审议通过的利润分配预案实施 [1] - 暂停转股期间可转换公司债券维持正常交易状态 [1] 转股价格调整机制 - 派送股票股利或转增股本时转股价格调整公式为P1=P0/(1+n) 其中P1为调整后转股价 P0为调整前转股价 n为派送股票股利或转增股本率 [3] - 增发新股或配股时转股价格调整公式为P1=(P0+A×k)/(1+k) 其中A为增发新股价或配股价 k为增发新股或配股率 [3] - 派送现金股利时转股价格调整公式为P1=P0-D 其中D为每股派送现金股利 [3] - 三项调整情形同时发生时适用复合计算公式P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) [3] 转股价格调整执行规则 - 转股价格调整将按序进行并在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体公告 [4] - 公告需明确载明转股价格调整日 调整办法及暂停转股时期 [4] - 若转股价格调整日处于转股申请日之后且转换股份登记日之前 持有人转股申请按调整后转股价格执行 [4] - 发生股份回购 合并 分立等情形时公司将按照公平公正原则调整转股价格以保护可转债持有人权益 [4]

公司基本信息 - 证券代码为301188，简称为力诺药包[1] - 债券代码为123221，简称为力诺转债[1] 转债相关 - 转股期限为2024年2月29日至2029年8月22日[3] - 2025年5月20日至2024年度权益分派股权登记日暂停转股[3] - 2024年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[3] 利润分配 - 2025年5月15日股东大会通过2024年度利润分配预案[3] 转股价格调整 - 送股或转增、增发或配股、派现各有转股价格调整公式[5] - 股份和权益变化依次调整转股价格并公告[6] - 可能影响持有人权益时视情况调整转股价格[6]

财务表现 - 2024年公司营业收入创历史新高，达10.81亿元，同比增长14.09% [3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6,606.76万元，与上年同期持平 [3] - 截至2024年末，公司资产总额23.56亿元，同比增长9.54% [3] 业务发展 - 医药包装是公司战略发展重点，持续扩充中硼硅产品产能并取得明显增速 [3] - 耐热玻璃业务通过工艺改进、成本降低和产品创新实现恢复及增长 [2] - 医药玻璃包装行业整体平稳但竞争加剧，公司在技术储备和客户资源方面具有优势 [3] 产能与产品 - 药用玻璃产能持续扩充，营业收入进一步提升 [2] - 重点开发高附加值耐热玻璃产品，推进产品转型 [2] - 持续引进新产品以满足客户不同需求 [3] 海外布局 - 将全球化发展列为重点战略，重点关注拉丁美洲和中东地区 [5] - 2024年1月与埃及EAC签订投资框架协议，拟收购其51%股权 [5] - 2025年3月与巴西SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A签订合作投资协议 [6] 股份回购 - 截至5月13日，公司累计回购股份2,325,800股，占总股本1.00% [4] - 使用自有资金及股票回购专项贷款资金进行回购 [4] - 后续将根据市场情况继续实施回购计划 [4]

公司业绩与发展趋势 - 2024年公司营业收入同比增长14.09%，药用包装产业发展机遇大、趋势明朗、需求旺盛，公司将以药用包装为发展重点，扩充产能、强化市场开拓 [2] 研发投入 - 2024年研发投入3379.71万元，较2023年增长12.16%，未来会持续增加研发投入，引入高层次人才、搭建研发团队，在工艺提升和新品开发等方面投入 [3] 耐热玻璃业务发展计划 - 加强新产品研发能力，成立专业设计和品牌推广中心，与大专院校及设计团队联合设计开发新品 [4] - 关注新渠道搭建，打造自主品牌，在杭州成立子公司推广，国内品牌“乐玻乐玻”、国际品牌“borohouse”已注册并在电商渠道销售 [4] 海外业务拓展 - 将全球化发展列为重点战略，考察拉丁美洲、中东地区并取得进展 [5] - 2024年1月与埃及The European Ampoules Company签订投资框架协议，拟收购EAC 51%股权 [5] - 2025年3月与SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S/A签订《合作投资协议》 [6] 2025年经营目标与战略规划 - 以药用包装为发展重点，扩充产能、强化市场开拓，实现战略转型 [7] - 加快高硼硅耐热玻璃业务转型，开发新品、拓展新渠道 [7] 内部管理提升 - 引入高层次人才，加强团队建设，提升团队凝聚力与战斗力 [8] - 加强数字化、信息化和自动化建设，提升生产效率、降低成本 [8] - 加强研发投入，与外部院校、研究所合作提升生产工艺 [8] - 加强新渠道与自主品牌建设，在杭州成立子公司销售 [8] 股份回购计划 - 2025年2月7日审议通过回购股份方案，拟使用自有资金及专项贷款5000 - 10000万元，通过深交所集中竞价交易回购A股 [9][10]

特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:40 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：山 ...

会议安排 - 2025年4月23日董事会审议通过召开2024年年度股东大会议案[4] - 2025年4月25日公告召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月15日14:40现场会议在公司会议室召开[6] - 2025年5月15日进行网络投票[7] 参会情况 - 现场1名股东及代理人，代表7,567,458股，占比3.3351%[8] - 网络40名股东，代表110,592,577股，占比48.7399%[8] - 合计41名股东及代理人，代表118,160,035股，占比52.0750%[8] 议案通过情况 - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》等超三分之二通过[23] - 《2024年度董事会工作报告》等超二分之一通过[11]