股东大会信息 - 公司定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[3] - 现场会议时间为2025年5月15日14:40，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月12日[4] 议案相关 - 议案1 - 9为普通决议议案，需1/2以上表决权通过；10 - 12为特别决议议案，需2/3以上通过[7] - 2024年度股东大会需表决11项议案，包括董事会、监事会工作报告等[17] 登记与联系 - 现场登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00，传真及信函登记应在17:00前送达[8] - 会议联系人谢岩，联系电话0531 - 88729123，传真0531 - 84759999[9][10] 投票信息 - 普通股投票代码为"351188"，投票简称为"力诺投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00[22] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月15日9:15—15:00[23]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年4月23日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，部分需提请2024年年度股东大会审议[3][6][10] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，提交2024年年度股东大会审议[20]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入10.81亿元，同比增长14.09%[7] - 2024年公司实现净利润6606.76万元，同比增长0.23%[7] 公司决策 - 公司及下属公司向银行申请不超过等值人民币15亿元的综合授信额度[15] - 续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构[17] - 作废2022年及2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，2022年需作废178.20万股，2024年需作废176.25万股[21][22] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票相关事宜[23] - 变更公司经营范围暨修订《公司章程》[25] 会议相关 - 第四届董事会第十次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] - 多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，部分尚需提请2024年年度股东大会审议[4][5][6][7][9][10][16][17][18][19][20][23][25] - 拟于2025年5月15日以现场会议与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会[26]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润66,067,595.87元，母公司净利润66,099,982.19元[5] - 2024 - 2022年营业收入分别为1,080,841,711.81元、947,367,565.13元、822,021,882.39元[8] - 2023 - 2024年财务报表项目核算及列报金额分别为45,439.73万元、31,630.01万元，占总资产比例21.13%、13.43%[10] 利润分配 - 2024年度可供股东分配利润385,511,446.00元[5] - 以228,925,589股为基数，每10股派现1元，预计派现22,892,558.90元[6] 分红与回购 - 2024 - 2022年现金分红总额分别为22,892,558.90元、22,919,524.40元、46,482,000.00元[8] - 本年度股份回购金额5,002.20万元，占现金分红总额68.60%，占2024年净利润75.71%[6] - 本年度累计现金分红2,289.26万元，占现金分红总额31.40%，占2024年净利润34.65%[6] 研发投入 - 2024 - 2022年研发投入分别为33,797,074.91元、30,131,573.94元、25,962,310.02元[8]

激励计划情况 - 2022年激励计划首次授予在2022年4月25日确定，预留授予在2023年3月14日确定[4] - 2024年激励计划于2024年9月5日向激励对象授予限制性股票[7] 业绩相关 - 2022年激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期业绩目标为2024年净利润不低于2.6亿元[9] - 2024年公司净利润5,556.81万元，未达2022年激励计划业绩考核目标[9] - 2024年度公司营业收入108,084.17万元，定比2023年增长率14.09%[13] - 2024年度利润总额7,144.89万元，定比2023年增长率 - 1.86%[13] 股票作废 - 公司决定作废2022年激励计划相关限制性股票178.20万股[9][10] - 2024年未达业绩考核触发值，作废35名激励对象第一个归属期176.25万股限制性股票[13] 未来目标 - 2024 - 2025年为激励计划考核年度，每年考核一次[11] - 2024年营业收入定比2023年目标值增长率50%，触发值30%[12] - 2025年营业收入定比2023年目标值增长率100%，触发值60%[12] 相关审批 - 薪酬与考核委员会同意对2022、2024年激励计划部分未归属限制性股票作废处理[15][16] - 监事会同意对2022、2024年激励计划部分未归属限制性股票作废处理[17] - 律师认为2022、2024年激励计划部分作废事项获必要批准授权，符合相关规定[18]

融资发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[3][4] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[5] 其他规定 - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月[6] - 发行决议有效期至2025年年度股东大会召开[9] - 滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[10] 授权事项 - 授权董事会确认是否符合小额快速融资条件[12] - 授权董事会办理小额快速融资全部事项[13]

保荐机构工作情况 - 每月查询一次上市公司募集资金专户[3] - 保荐代表人列席股东大会和董事会各1次，监事会0次[3][4] - 进行2次现场检查[4] - 发表独立意见10次[4] - 向交易所报告0次[4] - 2025年1月7日对上市公司培训1次[4] 项目与承诺情况 - 首次公开发行募投和可转债募投项目均延期至2025年12月31日[6] - 发行前股东14项承诺均已履行[7][8] 其他情况 - 报告期内保荐代表人未变更[9] - 监管机构未对保荐机构或保荐公司采取监管措施[9]

公司基本信息 - 公司注册资本为23245.0520万元，证券代码为301188，2021年11月11日在深交所创业板上市[6] 超募资金使用 - 首次公开发行股份超募资金总额为14592.55万元[8] - 拟使用4300万元超募资金永久补充流动资金，占比29.47%[8] - 拟使用118.09万元超募资金永久补充流动资金，占比0.81%[8] - 2022年3月23日拟用3003.96万元超募资金投入轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目[10] - 2022年3月23日拟用1170.50万元超募资金投入全电智能药用玻璃生产线项目[10] - 2022年10月17日拟用6000万元超募资金投入M2轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目[12] 项目进度与节余 - 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目预定可使用状态延至2023年6月30日[13] - 中性硼硅药用玻璃扩产等项目预定可使用状态延至2025年12月31日[15] - M2轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目预定可使用状态延至2024年6月30日[16] - 年产9200吨高硼硅玻璃产品等项目预计节余募集资金[18][19] - 2022年将年产9200吨高硼硅玻璃产品项目节余资金用于永久补充流动资金[20] - 2024年将轻量化高硼硅玻璃器具等项目节余3693.46万元用于永久补充流动资金[21] - 将M2轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目结项，节余2003.93万元永久补充流动资金[22] 人员与机构变更 - 民生证券指派杨桂清等接替王启超等担任持续督导保荐代表人，至2025年12月31日[23] - 2024年8月变更2024年度审计机构，由大华变更为天健[24] 募集资金情况 - 截至2024年12月31日，首发募集资金未使用完毕，账户余额1783.75万元[31]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内控审计结果 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 内控局限性 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

激励计划授予 - 2022年4月25日授予214名激励对象684万股第二类限制性股票[11] - 2024年9月5日授予35名激励对象352.50万股第二类限制性股票[18] 业绩考核与作废 - 2022 - 2024年激励计划，首次与预留授予部分业绩考核目标年净利润不低于2.6亿元[20][21] - 2022年净利润5556.81万元，作废178.20万股[21][22] - 2024 - 2025年激励计划，第一个归属期营收、利润总额有增长目标[23] - 2024年营收108084.17万元，利润总额7144.89万元，未达触发值[24] - 2024年作废176.25万股限制性股票[24][25] 会议审议 - 多次会议审议激励计划相关议案[8][9][12][19]