公司基本信息 - 证券代码为301188，简称为力诺药包[1] - 债券代码为123221，简称为力诺转债[1] 转债相关 - 转股期限为2024年2月29日至2029年8月22日[3] - 2025年5月20日至2024年度权益分派股权登记日暂停转股[3] - 2024年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[3] 利润分配 - 2025年5月15日股东大会通过2024年度利润分配预案[3] 转股价格调整 - 送股或转增、增发或配股、派现各有转股价格调整公式[5] - 股份和权益变化依次调整转股价格并公告[6] - 可能影响持有人权益时视情况调整转股价格[6]

财务表现 - 2024年公司营业收入创历史新高，达10.81亿元，同比增长14.09% [3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6,606.76万元，与上年同期持平 [3] - 截至2024年末，公司资产总额23.56亿元，同比增长9.54% [3] 业务发展 - 医药包装是公司战略发展重点，持续扩充中硼硅产品产能并取得明显增速 [3] - 耐热玻璃业务通过工艺改进、成本降低和产品创新实现恢复及增长 [2] - 医药玻璃包装行业整体平稳但竞争加剧，公司在技术储备和客户资源方面具有优势 [3] 产能与产品 - 药用玻璃产能持续扩充，营业收入进一步提升 [2] - 重点开发高附加值耐热玻璃产品，推进产品转型 [2] - 持续引进新产品以满足客户不同需求 [3] 海外布局 - 将全球化发展列为重点战略，重点关注拉丁美洲和中东地区 [5] - 2024年1月与埃及EAC签订投资框架协议，拟收购其51%股权 [5] - 2025年3月与巴西SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A签订合作投资协议 [6] 股份回购 - 截至5月13日，公司累计回购股份2,325,800股，占总股本1.00% [4] - 使用自有资金及股票回购专项贷款资金进行回购 [4] - 后续将根据市场情况继续实施回购计划 [4]

公司业绩与发展趋势 - 2024年公司营业收入同比增长14.09%，药用包装产业发展机遇大、趋势明朗、需求旺盛，公司将以药用包装为发展重点，扩充产能、强化市场开拓 [2] 研发投入 - 2024年研发投入3379.71万元，较2023年增长12.16%，未来会持续增加研发投入，引入高层次人才、搭建研发团队，在工艺提升和新品开发等方面投入 [3] 耐热玻璃业务发展计划 - 加强新产品研发能力，成立专业设计和品牌推广中心，与大专院校及设计团队联合设计开发新品 [4] - 关注新渠道搭建，打造自主品牌，在杭州成立子公司推广，国内品牌“乐玻乐玻”、国际品牌“borohouse”已注册并在电商渠道销售 [4] 海外业务拓展 - 将全球化发展列为重点战略，考察拉丁美洲、中东地区并取得进展 [5] - 2024年1月与埃及The European Ampoules Company签订投资框架协议，拟收购EAC 51%股权 [5] - 2025年3月与SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S/A签订《合作投资协议》 [6] 2025年经营目标与战略规划 - 以药用包装为发展重点，扩充产能、强化市场开拓，实现战略转型 [7] - 加快高硼硅耐热玻璃业务转型，开发新品、拓展新渠道 [7] 内部管理提升 - 引入高层次人才，加强团队建设，提升团队凝聚力与战斗力 [8] - 加强数字化、信息化和自动化建设，提升生产效率、降低成本 [8] - 加强研发投入，与外部院校、研究所合作提升生产工艺 [8] - 加强新渠道与自主品牌建设，在杭州成立子公司销售 [8] 股份回购计划 - 2025年2月7日审议通过回购股份方案，拟使用自有资金及专项贷款5000 - 10000万元，通过深交所集中竞价交易回购A股 [9][10]

特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:40 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：山 ...

会议安排 - 2025年4月23日董事会审议通过召开2024年年度股东大会议案[4] - 2025年4月25日公告召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月15日14:40现场会议在公司会议室召开[6] - 2025年5月15日进行网络投票[7] 参会情况 - 现场1名股东及代理人，代表7,567,458股，占比3.3351%[8] - 网络40名股东，代表110,592,577股，占比48.7399%[8] - 合计41名股东及代理人，代表118,160,035股，占比52.0750%[8] 议案通过情况 - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》等超三分之二通过[23] - 《2024年度董事会工作报告》等超二分之一通过[11]

公司基本信息 - 证券代码 301188，证券简称力诺药包；债券代码 123221，债券简称力诺转债 [1] - 公司名称为山东力诺医药包装股份有限公司 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为媒体采访，参与方式为投资者网上提问 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 - 16:30，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书谢岩和证券事务代表王月卫 [2] 公司业务进展 - 成立专业的产品设计中心和品牌推广中心，与大专院校联合设计新品级包装，与国内外设计团队联合开发产品 [2] - 在杭州成立独立子公司推广自有品牌，国内品牌“乐玻乐玻”、国际品牌“borohouse”已注册成功并在国内外电商渠道销售 [2] 公司盈利增长点 - 以药用包装为发展重点，扩充产能，强化市场开拓力度 [3] - 加快高硼硅耐热玻璃业务转型，开发新品，加大新渠道开发力度 [3]

回购方案基本情况 - 公司于2025年2月7日通过董事会和监事会决议 使用自有资金及股票回购专项贷款资金进行股份回购 回购金额不低于5000万元且不超过1亿元 回购价格不超过22元/股 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [2] - 回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划 公司已开立回购专用证券账户 [2] 回购实施进展 - 截至2025年5月13日 公司累计回购股份232.58万股 占公司总股本比例达1% [2] - 回购最高成交价17.97元/股 最低成交价14.16元/股 [2] 交易合规性说明 - 回购操作符合《上市公司股份回购规则》及深交所监管指引要求 [3] - 未在开盘集合竞价 收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日进行回购委托 [3] - 委托价格未触及当日涨幅限制价格 [3]

股份回购进展 - 截至2025年5月13日累计回购股份232.58万股，占公司总股本比例1.00% [1] - 回购最高成交价17.97元/股，最低成交价15.66元/股 [1] - 成交总金额3925.22万元（不含交易费用） [1] 合规性说明 - 回购符合相关法律法规和公司回购方案要求 [1]

回购计划 - 拟用5000万元 - 1亿元回购股份，价格不超22元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年5月13日，累计回购232.58万股，占比1.00%[3] - 最高成交价17.97元/股，最低15.66元/股，成交3925.22万元[3] 后续安排 - 后续按市场情况在期限内实施回购，依规披露信息[6]

公司信息 - 证券代码为301188，简称为力诺药包[1] - 债券代码为123221，简称为力诺转债[1] 活动安排 - 2025年5月15日15:00 - 16:30参加山东辖区投资者网上接待日[3] - 可通过“全景路演”等平台参与[3] - 高管将在线沟通2024年度业绩等问题[3]