监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月召开 由3名监事全部出席 其中2名以通讯方式参与 会议符合公司法及公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会确认半年度报告编制程序合法且内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 报告全文及摘要于巨潮资讯网披露 摘要同时刊登于四大证券报 [2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金使用符合监管规定 未出现存放或使用违规情形 [2] - 专项报告于巨潮资讯网披露 表决获全票同意 [2] 募集资金用途变更 - 变更部分募集资金用途符合公司发展需要 有利于提高资金使用效率和长远利益 [3] - 变更程序符合监管规则及公司内部规定 需提交临时股东会及债券持有人会议审议 [3] 对外投资股权收购 - 收购苏州创扬新材料科技股权基于业务发展需要 有利于资源整合与共同发展 [3][4] - 交易定价合理且不构成关联交易 不会对日常生产经营产生重大影响 [3][4] 董监高责任险购买 - 购买责任险有利于优化风险管理体系 促进管理人员履行职责 [4][5] - 审议程序符合规定 需提交临时股东会审议且监事回避表决 [5]

核心财务数据 - 2025年第一季度营业收入下滑主要由于战略转型和门店调改，截至3月底完成47家门店调改，调改门店客流和销售额显著提升，但整体门店数较去年同期减少273家导致收入下滑[1] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要因毛利率同比下降1.35个百分点，门店调改过程中商品结构和采购模式优化影响毛利率，同时持有的Advantage solutions股票公允价值变动损益为-1.72亿元，较上年同期减少利润2.49亿元[1] - 线上业务营收31.5亿元，占总营收18.02%，"永辉生活"APP覆盖670家门店实现销售额17.5亿元，第三方平台到家业务覆盖670家门店实现销售额14亿元[5][6] 门店运营情况 - 2025年第一季度新开2家门店，截至报告披露日已完成61家门店调改[7] - 门店地区分布覆盖华南、华北、华东、华西和华中五大区域[5] - 调改门店聚焦品质零售，全面提升商品品质和服务[7] 利润分配方案 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-14.65亿元，母公司净利润6345万元，提取法定盈余公积金后剩余利润5710万元[11] - 2024年度不分配现金股利，也不实施资本公积转增股本等其他分配形式，主要考虑公司连续4年净利润为负和经营发展需要[9][14] - 该分配方案已经董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议[10][15] 公司治理变动 - 补选王守诚为公司第六届董事会非独立董事，王守诚现任公司副总裁，曾担任多个省区运营管理职务[20][21] - 拟为公司及董监高购买责任险，年赔偿限额1亿元，具体保费以保单为准[18] - 续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构，2024年审计费用650万元[50][56] 资产减值情况 - 2024年度计提信用减值损失及资产减值损失合计2.18亿元，减少当年利润总额2.18亿元[45][47] - 减值准备涉及金融资产、长期资产等，按照企业会计准则要求进行减值测试[46] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月20日召开，采用现场和网络投票相结合方式[24][26] - 会议将审议利润分配、续聘会计师事务所等议案，部分议案需中小投资者单独计票[28][29]