政策支持与试点计划 - 工信部与民政部推动智能养老服务机器人场景试点，计划在家庭、社区和养老机构部署不少于200台套应用验证 [1] - 政策明确养老机器人为智能养老设备核心方向，推动护理、康复、陪伴类机器人研发 [3] - 两部门计划围绕失能照护、情感陪护等场景开展研用结对攻关，家庭类需完成200户验证，社区/机构类需完成20个验证 [6] 老龄化现状与需求 - 2024年60岁及以上人口达3.1亿（占22%），65岁及以上2.2亿（占15.6%） [3] - 护工缺口高达数百万，公立养老院严重短缺，养老资源匮乏问题凸显 [3] - 家庭养老功能弱化推动需求爆发，养老成本高昂且医疗看护成本攀升 [3] 市场发展与规模 - 2023年智能养老机器人市场规模达250亿元，预计2030年普遍落地 [5] - 健康监测类产品渗透率预计10%，康复/护理/陪护类渗透率约5%，潜在市场空间达千万亿 [5] - 欧圣电气护理机器人2024年协议订单量同比翻4-5倍，此前年销量仅200台左右 [5] 行业动态与资本布局 - A股养老机器人概念股异动：欧圣电气涨超15%，信隆健康涨停，倍轻松等跟涨 [2] - 麦迪科技联合多家企业启动康养场景智能平台解决方案，涉及华为、优必选等企业 [4] - 养老机器人成为资本争相布局赛道，但部分企业因商业化不及预期退出市场 [6] 技术挑战与产业痛点 - 护理机器人单套出厂价数万元，细节处理不足影响推广，商业化进度滞后 [6] - 失能护理缺口大，情感陪伴不足，三四线城市养老服务供给存在明显空白 [4] - 可穿戴设备贴合度要求高，产业链初期发展面临技术和场景落地困境 [6]

员工持股计划基本情况 - 参与总人数不超过80人（不含预留授予人员）[8] - 资金总额不超过2454.14万元，份数上限为2454.14万份[8] - 存续期为48个月，可提前终止或展期[16] - 拟持标的股票数量不超150.1万股，约占公司现有股本总额0.59%[15] 人员认购情况 - 财务总监姚玲认购份额上限32.70万份，占持股计划比例1.33%[8] - 董事会秘书罗刚认购份额上限16.35万份，占持股计划比例0.67%[8] - 70名核心员工认购份额上限1914.59万份，占持股计划比例78.01%[8] 份额分配 - 首次份额合计1963.64万份，占比80.01%；预留份额合计490.5万份，占比19.99%[8] 回购股份 - 公司拟以1500 - 3000万元回购股份，回购价格不超过28.84元/股[13] - 原定受让回购股票价格为17.02元/股，调整后为16.35元/股[13][14] 解锁安排 - 首次授予部分自过户起12个月后分3期解锁，比例分别为30%、30%、40%[18] - 预留份额若2025年第三季度报告披露后确定分配方案，分2期解锁，每期解锁50%[19] 业绩考核 - 2025年营业收入较2024年增长触发值14%、目标值20%[20][21] - 2026年营业收入较2025年增长触发值21%、目标值28%[21] - 2027年营业收入较2026年增长触发值21%、目标值28%[21] 决策流程 - 董事会审议通过持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[27] - 持股计划经出席股东大会有效表决权过半数通过可实施[27] 会议相关 - 召开持有人会议管理委员会应提前3日通知全体持有人[31] - 持有人会议提案经出席持有人所持超过1/2（不含）份额同意视为通过[33] 管理架构 - 员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[29] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[34] 特殊情况处理 - 公司实际控制权变更、合并、分立时，员工持股计划变更或终止由董事会另行决议[41] - 员工离职等不同情况，管理委员会对份额有不同处理方式[48][49][50][51][52][53][54]

员工持股计划基本信息 - 参与对象不超80人（不含预留授予人员）[8][19] - 资金总额不超2454.14万元，总份数不超2454.14万份[8][20] - 拟持标的股票不超150.1万股，约占公司现有股本总额0.59%[9][26] - 购买价格由17.02元/股调整为16.35元/股[9][28] - 存续期为48个月，可提前终止或展期[10][30] 股票分配与解锁 - 首次授予不超120.10万股，约占公司现有股本总额的0.47%；预留授予不超30.00万股，约占0.12%，占本次持股计划总额的19.99%[9] - 首次授予部分分3期解锁，比例分别为30%、30%、40%[31] - 预留授予部分解锁安排由管理委员会确定，第一个锁期过户满12个月解锁比例50%，第二个锁期过户满24个月解锁比例50%[31][32] 业绩考核 - 首次受让部分考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[35] - 首次受让部分第一批解锁2025年营业收入较2024年增长触发值14%，目标值20%[37] - 首次受让部分第二批解锁2026年营业收入较2025年增长触发值21%，目标值28%[37] - 首次受让部分第三批解锁2027年营业收入较2026年增长触发值21%，目标值28%[37] 人员认购份额 - 财务总监姚玲认购份额上限32.70万份，占1.33%；董事会秘书罗刚16.35万份，占0.67%；核心员工1914.59万份，占78.01%[20] - 预留份额490.5万份，占19.99%[20] 交易限制与通知 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[32] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股票[32] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人[43] 表决与管理 - 每项议案需出席持有人会议的持有人所持超过1/2（不含）份额同意视为表决通过，特别约定需2/3（含）以上份额同意的除外[45] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[45] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[46] 费用与税务 - 参照24.08元/股，公司应确认总费用预计为928.37万元[76] - 预计2025 - 2028年持股计划费用摊销分别为225.65万元、425.50万元、205.01万元、72.21万元[76] - 员工因本持股计划实施需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担[81] 其他规定 - 股东大会授权董事会自通过之日起至员工持股计划实施完毕之日内，全权办理员工持股计划相关事项[52] - 锁定期内，公司资本公积转增股本、派送股票红利时新取得股份一并锁定，解锁期与对应股票相同[54] - 存续期内，若公司失去对子公司控制权，管理委员会按原始出资额加按银行同期存款利率计算的利息之和收回未解锁份额[70]

员工持股计划调整 - 资金总额上限从2044.10万元提升至2454.14万元[2] - 份数上限从2044.10万份提升至2454.14万份[2] - 股票来源为回购专用证券账户A股普通股，数量从不超120.1万股提至不超150.1万股，占比从0.66%降至0.59%[1][2] - 购买回购股票价格从17.02元/股调整为16.35元/股[1][2] 份额分配 - 首次授予不超120.10万股，占现有股本总额0.47%；预留授予不超30.00万股，占0.12%，占持股计划总额19.99%[1] - 首次份额1963.64万份，占比80.01%；预留份额490.5万份，占比19.99%[2] 解锁安排 - 初始授予及预留份额于2025年第三季度报告披露前确定分配方案分三期解锁，比例30%、30%、40%；之后确定分两期解锁，比例50%、50%[1] - 预留部分2025年第三季度报告披露前确定分配方案，12个月后分3期解锁；之后确定另行安排[3] 人员认购 - 财务总监姚玲认购份额上限从34.04万份降至32.70万份，占比从1.67%降至1.33%[2] - 董事会秘书罗刚认购份额上限从17.02万份降至16.35万份，占比从0.83%降至0.67%[2] - 核心员工（70人）认购份额上限从1993.04万份降至1914.59万份，占比从97.50%降至78.01%[2] 其他规定 - 持有人会议审议事项需经出席持有人所持超1/2（不含）份额同意，特别约定需2/3（含）以上份额同意[4] - 锁定期届满后由管理委员会决定股票处置方式[4] - 员工持股计划变更须经管理委员会同意并提交董事会审议通过[4] - 存续期届满前1个月因特定情形可延长存续期，需全体持有人所持全部份额同意并提交董事会审议通过[5] - 终止日后30个工作日内完成清算并权益分配[5] - 会计处理部分根据最新收盘价重新测算[5] - 相关监事会表述修改为薪酬与考核委员会[5] - 董事会审议通过草案，薪酬与考核委员会需发表意见[5]

公司基本信息 - 2017年3月29日整体变更为股份有限公司[11] - 2022年3月2日核准公开发行4565.20万股，4月22日在深交所创业板挂牌[11] - 注册资本为18260.7661万人民币[11] 员工持股计划 - 2025年6月6日第三届董事会第十九次会议审议通过相关议案[13] - 资金总额不超2454.14万元，份额上限2454.14万份[13] - 拟参加认购员工不超80人（不含预留授予人员）[13] - 2名高级管理人员拟参与[13] - 财务总监姚玲认购份额上限32.70万份，占比1.33%[13] - 董事会秘书罗刚认购份额上限16.35万份，占比0.67%[13] - 70名核心员工认购份额上限1914.59万份，占比78.01%[13] - 首次份额1963.64万份，占比80.01%；预留份额490.5万份，占比19.99%[13] - 存续期48个月[18] - 拟持标的股票数量不超150.1万股，约占公司现有股本总额0.59%[19] - 原定购股价格17.02元/股，调整后为16.35元/股[19] - 实施后全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%[19] - 任一持有人持有的员工持股计划份额对应标的股票数量不超公司股本总额1%[19] 计划推进流程 - 2025年4月11日公司工会召开代表大会会议征求员工意见[23] - 2025年4月16日董事会薪酬与考核委员会审议相关议案并出具审核意见[23] - 2025年4月16日第三届董事会第十六次会议审议通过相关议案[23] - 2025年5月9日2024年年度股东大会审议通过相关议案[24] - 2025年6月6日第三届董事会第十九次会议审议通过相关修订稿议案[26] - 实施尚需召开股东大会审议相关议案，决议须经出席会议有表决权的非关联股东所持表决权半数以上通过[27] 信息披露 - 2025年4月18日公告第三届董事会第十六次会议决议等相关文件[29] - 2025年5月6日公告员工持股计划相关的法律意见书[29] - 2025年5月9日公告2024年度股东大会决议[29] - 2025年5月27日公告第三届董事会第十八次会议决议等相关文件及价格调整相关事项法律意见书[29] 其他 - 存续期内公司融资时由管理委员会提交持有人会议审议是否参与及具体方案[32] - 公司实际控制人、董事、监事未参加，与该计划不存在关联关系，持有人间无一致行动安排[33] - 截至法律意见书出具之日，公司具备实施员工持股计划的主体资格，已履行现阶段必要法定和信息披露义务[34][35] - 随着推进，公司尚需履行召开股东大会等法定程序和继续履行信息披露义务[27][30][31][35]

员工持股计划基本信息 - 2025年参与对象不超80人（不含预留授予人员）[8][19] - 资金总额不超2454.14万元，总份数不超2454.14万份[8][20] - 拟持标的股票不超150.1万股，约占公司现有股本总额的0.59%[9][24] - 购买价格由17.02元/股调整为16.35元/股[9][25][26] - 存续期为48个月，可提前终止或展期[10][28] 份额分配 - 首次授予不超120.10万股，约占公司现有股本总额的0.47%[9] - 预留授予不超30.00万股，约占公司现有股本总额的0.12%，占本次持股计划总额的19.99%[9] - 首次份额合计1963.64万份，占比80.01%；预留份额合计490.5万份，占比19.99%[20] - 姚玲认购份额上限32.70万份，占比1.33%；罗刚认购份额上限16.35万份，占比0.67%；核心员工70人认购份额上限1914.59万份，占比78.01%[20] 解锁安排 - 初始授予及预留份额于2025年第三季度报告披露前确定分配方案的标的股票分三期解锁，比例分别为30%、30%、40%[10] - 预留份额于2025年第三季度报告披露后确定分配方案的标的股票分两期解锁，比例分别为50%、50%[10] - 首次授予部分自过户之日起12个月后分3期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%[29] 业绩考核 - 首次受让部分2025年解锁触发值为营收较2024年增长14%，目标值为增长20%；2026年解锁触发值为营收较2025年增长21%，目标值为增长28%；2027年解锁触发值为营收较2026年增长21%，目标值为增长28%[35] - 若预留部分在2025年三季报前确定分配方案，业绩考核与首次授予部分一致；若在之后确定，2026年解锁触发值为营收较2025年增长21%，目标值为增长28%；2027年解锁触发值为营收较2026年增长21%，目标值为增长28%[34] - 业绩完成度A≥Am，公司层面解除限售比例X = 100%；An≤A＜Am，X = 80%；A＜An，X = 0[34] - 个人绩效考核评级分五级，对应解锁系数分别为1.0、1.0、0.7、0.5、0[36] 管理与决策 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[38] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[43] - 持有人会议每项议案需经出席持有人所持超过1/2（不含）份额同意视为表决通过，特别约定需2/3（含）以上份额同意的除外[42] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[46] 其他要点 - 公司拟于2025年8月6日将120.10万股标的股票过户至持股计划名下[73] - 假设单位权益工具公允价值参照24.08元/股，公司应确认总费用预计为928.37万元[73] - 预计2025 - 2028年持股计划费用摊销分别为225.65万元、425.50万元、205.01万元、72.21万元[73] - 公司回购股份专用证券账户持有股份合计为179.3万股[24] - 本计划公告前1个交易日公司股票交易均价为每股30.22元，前20个交易日均价为每股34.04元[26]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会定于6月23日14:30召开[1] - 现场会议地点为江苏苏州吴江区来秀路888号公司会议室[3] - 股权登记日为2025年6月17日[3] 审议议案 - 审议2025年员工持股计划草案修订稿等议案[4] 投票安排 - 网络投票时间为2025年6月23日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间分三段[14] - 普通股投票代码为"351187"，简称为"欧圣投票"[13] 登记事项 - 登记时间为2025年6月19日9:30 - 11:30和13:30 - 17:00[6] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[17]

员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案修订稿议案程序合法有效[1] - 本次员工持股计划内容合规，不损害公司及股东权益[1] - 监事会一致同意实施本次员工持股计划[2]

会议信息 - 2025年6月4日发出第三届监事会第十八次会议通知及材料[2] - 2025年6月6日会议在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席何顺莲主持[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）修订稿及其摘要的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法修订稿的议案》，3票同意[4] 其他 - 备查文件为第三届监事会第十八次会议决议[5] - 公告日期为2025年6月6日[7]

会议安排 - 公司于2025年6月4日发第三届董事会第十九次会议通知，6日召开[2] - 拟于2025年6月23日以现场和网络投票表决结合方式召开2025年第三次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过2025年员工持股计划（草案）修订稿及其摘要议案[3][4] - 审议通过2025年员工持股计划管理办法修订稿议案[5] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东大会议案[6]