财务表现 - 公司2025年上半年营业收入为8 78亿元 同比增长18 89% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1 15亿元 同比增长18 52% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1 09亿元 同比增长18 48% [1] - 基本每股收益为0 4546元 [1]

公司动态 - 欧圣电气于2025年8月15日召开第三届第二十次董事会临时会议，审议了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》等文件 [1] - 公司2024年营业收入全部来自电气机械与器材制造业，占比100% [1] - 截至发稿时，欧圣电气市值为92亿元 [1] 行业信息 - 欧圣电气所属行业为电气机械与器材制造业 [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入8.78亿元，同比增长18.89% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比增长18.52% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.09亿元，同比增长18.48% [1] - 基本每股收益0.4546元 [1]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约8.78亿元，同比增加18.89% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.15亿元，同比增加18.52% [2] - 基本每股收益0.4546元，同比减少14.93% [2]

公司动态 - 苏州欧圣电气股份有限公司子公司苏州伊利诺护理机器人有限公司牵头的"面向长期卧床失能老人的二便护理机器人研发与应用项目"成功入选国家工信部、民政部《智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点项目公示名单》[1] - 该入选体现了相关部门对公司产品性能和质量的认可[1] 市场影响 - 该产品的成功入选有利于其市场拓展和未来业绩增长[1]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月4日14:30召开第四次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）或互联网系统（9:15-15:00）进行 [1][2] - 股权登记日收市时登记在册的股东可参与投票，重复投票以第一次有效结果为准 [2] 参会人员范围 - 包括登记在册的普通股股东及其代理人、董事、监事、高管、见证律师及其他法规要求人员 [2][4] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，QFII股东需提交证书复印件等文件 [5][7] - 异地股东可通过信函/邮件/传真登记，需填写授权委托书及参会登记表 [5] 审议事项与表决机制 - 议案已通过第三届董事会第二十次会议及监事会第十九次会议审议 [4] - 涉及中小投资者利益的议案将单独计票并披露，中小投资者定义为持股<5%的非董监高股东 [4] - 非累积投票提案需明确选择同意/反对/弃权，未选择视为无效委托 [9][10] 登记及投票程序 - 自然人股东现场参会需出示身份证及持股凭证，委托代理人需额外提交授权书 [4][5] - 网络投票代码为"351187"，简称"欧圣投票"，需通过深交所数字证书或服务密码认证 [7] - 登记联系方式包括电话0512-82876660-8077、邮箱zqb@szalton.com及苏州吴江区来秀路888号地址 [5] 备查文件 - 包括网络投票操作流程、授权委托书模板及股东参会登记表 [6][7][11] - 授权委托书需注明持股数量、账户信息及表决意见，单位委托须加盖公章 [9][11]

财务表现 - 2025年半年度营业总收入8.78亿元，同比增长18.9%[5] - 营业总成本7.57亿元，同比增长20.9%，其中营业成本5.76亿元，同比增长22%[6] - 净利润1.23亿元，同比下降8.1%[6] - 基本每股收益0.4546元，较上年同期0.5344元下降14.9%[8] 资产负债情况 - 总资产37.57亿元，较期初29.55亿元增长27.1%[3] - 流动资产17.33亿元，其中货币资金9.62亿元，交易性金融资产1.52亿元[2] - 非流动资产20.24亿元，固定资产15.77亿元，在建工程8.43亿元[3] - 总负债22.49亿元，流动负债16.66亿元，短期借款5.63亿元[3] 现金流量 - 经营活动现金流量净额6083.66万元，同比下降69.4%[10] - 投资活动现金流量净流出3.11亿元，主要因购建固定资产及投资支付[10] - 筹资活动现金流量净流入2.76亿元，主要来自借款增加[10] - 期末现金及现金等价物余额9.3亿元，较期初增加3294.33万元[10] 业务发展 - 营业收入8.78亿元，同比增长18.9%，显示业务规模持续扩张[5] - 研发费用3029.38万元，占营业收入比重3.4%[6] - 销售费用1.09亿元，同比增长12.3%，显示市场推广力度加大[6] - 在建工程规模8.43亿元，显示产能扩张项目持续推进[3] 股东权益 - 归属于母公司所有者权益15.06亿元，较期初增长1%[3] - 资本公积8.38亿元，未分配利润3.2亿元[3] - 其他综合收益1993.71万元，较期初转正[3] - 少数股东权益99.99万元，占比0.07%[3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股4,565.2万股，发行价21.33元/股，募集资金总额89,331.016万元，资金于2022年4月15日到位 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金未使用余额18,877.9万元，其中专户余额2,366.02万元，子公司专户余额1,311.88万元，现金管理余额15,200万元 [2] - 募集资金净额89,331.02万元，扣除发行费用8,044.70万元及前期置换1,266.85万元后，实际可用资金为79,019.47万元 [3] 募集资金使用情况 - 主要募投项目投入：空压机技术改造项目3,673.90万元，研发中心改建项目4,155.34万元，欧圣装备产业园项目14,321.74万元 [3] - 理财收益及利息收入累计3,736.34万元，扣除手续费1.08万元后净增3,735.26万元 [3] - 终止空压机项目后补流15,909.14万元，终止研发中心项目后补流2,265.09万元 [3] 募投项目变更与调整 - 研发中心改建项目于2024年10月31日结项，节余资金2,265.09万元永久补充流动资金 [6] - 马来西亚机电设备生产项目因当地验收流程复杂及设备调试周期长，延期至2025年6月30日结项 [7][8] - 欧圣装备产业园项目原计划2024年6月30日完成，延期至2026年6月30日 [10] 募集资金管理 - 公司与浦发银行、中信银行等多家银行及保荐机构签订三方监管协议，规范资金存放与使用 [3][4] - 使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日理财余额15,200万元 [5] - 超募资金63,229.70万元主要用于欧圣装备产业园（14,321.74万元）和马来西亚项目（33,013.57万元） [10] 项目进度与效益 - 马来西亚项目已完成厂房建设及设备安装，进入小批量试生产阶段 [7] - 研发中心项目虽未直接产生经济效益，但提升公司研发实力与品牌竞争力 [12] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金73,338.78万元，占调整后总额的82.08% [9][10]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》以进一步促进规范运作，修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》等最新法律法规[1] - 修订内容包括完善制定目的、明确法定代表人范围及职权、衔接新《公司法》关于面额股和无面额股的规定[1] - 新增控股股东和实际控制人专节，完善类别股表述，修改股东会召集与主持条款，降低临时提案权股东持股比例[2] 公司治理结构调整 - 删除监事会专章，新增董事会专门委员会规定，明确审计委员会行使监事会法定职权[2] - 新增独立董事专节，明确其定位、独立性、任职条件及专门会议制度[2] - 新增董事任职资格、职工董事设置及高管职务侵权责任条款[2] 其他修订事项 - 明确可使用资本公积金弥补亏损，完善会计师事务所聘用解聘程序[2] - 统一将"股东大会"表述改为"股东会"，"半数以上"改为"过半数"[2] - 修订需经股东大会审议且获出席股东三分之二以上表决权通过[3] 治理制度更新 - 公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度以完善内部管理[3] - 部分修订后的制度需提交股东大会审议，全文披露于巨潮资讯网[4][5]

公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事任期3年可连任 [3] - 董事长由董事会过半数选举产生，担任法定代表人并行使六项核心职权，包括主持股东会、签署重要文件及紧急情况处置权 [6] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，审计委员会召集人需为会计专业人士且独立董事占比过半 [7] 董事会运作机制 - 董事会会议分为定期（每年至少两次）和临时会议，定期会议需提前10日通知，临时会议需3日前通知且紧急情况下可豁免时限 [12][13] - 代表1/10表决权股东或1/3以上董事可提议召开临时会议，董事长需在10日内召集 [13] - 会议议案需符合经营范围、法律程序等条件，提案人需提前提交书面材料并经董事会秘书审核 [18][19] 决策程序与表决规则 - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联交易事项需无关联董事过半数通过且出席人数不少于3人 [21][27] - 董事可委托其他董事代为投票，但受限于关联交易回避、独立董事不得互代等四项委托原则 [25][26] - 表决采用记名投票方式，董事需明确选择同意/反对/弃权，统计结果需独立董事监督 [30][31] 会议记录与档案管理 - 会议记录需记载出席人员、议程、表决结果等要素，与会董事需签字确认并保存10年 [35][37] - 董事会决议公告前所有参与人员负有保密义务，会议档案包括通知、授权委托书等全套文件 [38] 制度衔接与生效 - 本议事规则作为公司章程附件，与《公司法》冲突时以法律法规为准，最终解释权归董事会 [39][40] - 规则经股东会批准后生效，条款中"以上""过"等术语定义明确不含本数 [41][42]