证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-027 6、保证范围：主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔 偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有 湖北东田微科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司为全资子公司东莞市微科光电 科技有限公司的综合授信提供连带责任保证，担保额度不超过人民币 2 亿元，担 保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授 信额度及提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号 ...

公司经营情况 - 公司2024年上半年经营一切正常，具体业绩详见公司披露的定期报告[22][25][33] - 公司积极开拓新客户并维系现有的大客户，不断提升营业收入水平，同时持续落实降本增效措施，提升精细化运营能力[10][31] - 根据IDC数据，2023年四季度和2024年一季度中国手机出货量已连续两个季度实现同比正增长，行业出现明显复苏迹象[31] 业绩情况 - 2023年整体经济形势仍偏弱，受市场因素影响，消费电子等终端市场景气度及需求下降，导致公司2023年净利润下降[14][30] - 公司将持续努力提升经营业绩以增强投资者信心[9][19][20] - 公司2024年半年度报告将于2024年8月28日披露[15][21][23][28][40] 股价波动 - 公司股价波动受宏观经济环境、市场情绪、供需关系等多重因素影响[13][18][32] - 公司生产经营正常，不存在应披露未披露的相关信息[4][8][32] - 公司将积极关注市场动态，围绕客户的实际需求做业务布局和开发[8][19][22] 其他问题 - 公司客户信息属于商业秘密，不便披露[14][25][27] - 如公司半年度业绩达到预告标准，公司将按要求披露业绩预告[5][21][28][29][40] - 公司将持续为投资者创造更多价值[19][20]

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-026 湖北东田微科技股份有限公司 2024年6月24日 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 2 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年6月 25日（星期二）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题 征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 特此公告。 湖北东田微科技股份有限公司董事会 湖北东田微科技股份有限公司 （ 以下简称 " 公司 " ） 《2023年年度报告》全文及摘要于2024 年4 月25 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经 营情况，公司拟举行2023年度网上业绩说明会。具体安排如下： 公司定于2024年6月27 ...

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 6 月 11 日以书面通知、电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席向南先生召集并主持，公司董事会秘 书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-024 湖北东田微科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 14 日 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正 常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 30,600.00 ...

募集资金情况 - 首次公开发行2000万股，发行价22.92元/股，募资总额4.584亿元，净额4.03490205亿元[1] 项目投资 - 光学产品生产基地拟投募集资金28349.02万元，总投资38377.33万元[5] - 光学研发中心拟投募集资金5000万元，总投资7038.50万元[5] - 补充流动资金拟投募集资金7000万元，总投资7443.85万元[5] 资金管理 - 拟用不超30600万元闲置募集资金现金管理，期限12个月内滚动使用[8] - 拟购安全性高、流动性好、风险低的保本产品[9]

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-023 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 6 月 11 日以书面通知、电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长高登华先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，公司及全资子公司拟使用不超过 30,600.00 万元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全 性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品。上述资金额 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2023-025 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北东田微科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕680号）同意注册，公司 首次公开发行股份数量20,000,000.00股，发行价格为22.92元/股，募集资金 总额为人民币458,400,000.00元，扣除发行费用54,909,795.00元（不含税） 后，募集资金净额为403,490,205.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年5月19 日出具了《验资报告》（天健验【2022】3-38号）。 二、募集资金投资项目情况 上述募集资金全部存放于公司募集资金专户管理，公司、子公司与专户 银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进 行专户管理。 根据《湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》及《关于调整部分募投项目募集资金拟投入金额的公告》，公 司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下： 湖北东田微科技股份有限公司 单位：万元 关于使用部分暂时闲置 ...

投资者关系活动 - 活动类别：2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2024年5月16日（周四）下午14:30~16:00 [1] - 活动地点：全景网"投资者关系互动平台" [1] - 上市公司接待人员：董秘、财务负责人李广华 [1] 投资者问题及公司回复 - 第二季度业绩情况：公司业绩情况请关注后续披露的定期报告 [1] - 人员及工资增加：公司正在努力实现新品的效益转化，并高度重视人才结构建设 [1] - 人效提升：公司将继续加强各层级职务人员培养与发展，深化人才强企战略 [1] 附件清单 - 无附件清单 [1]

法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于湖北东田微科技股份有限公司2023年年度股东大会 信达会字(2024)第102号 致：湖北东田微科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律法规以及现 行有效的《湖北东田微科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规 定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派曹翠律师、 刘倩律师（下称"信达律师"）出席贵公司2023年年度股东大会（下称"本次股 东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-022 湖北东田微科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14:30 2、网络投票时间：2024年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年5月15日上午9:15，结束 时间为2024年5月15日下午15:00。 3、现场会议召开地点：公司证券部 4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长高登华先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 ...