证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-051 1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》； 2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会 议决议》。 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于变更公司审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、相关情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司审计部负 责人邹洁女士书面辞职报告，因工作调动安排，申请辞去公司审计部负责人职务， 辞职后继续在公司担任其他职务。邹洁女士的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 为确保公司内部审计工作的正常开展，根据公司董事会审计委员会的提名， 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任 公司审计部负责人的议案》，同意聘任华专先生（简历详见附件）为公司审计部 负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 二、备查文件 特此公告。 江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 附件：华专简历 华专先 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-052 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订及制定公司部分制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》相应废止。 同时，基于相关法律法规最新要求，公司拟对《公司章程》部分内容进行修 订，并授权公司经营管理层具体办理公司章程备案并签署相关文件，授权有效期 限为自公司股东大会审议通过之日起至本次公司章程备案办理完毕之日止。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 整体修订内容 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-049 江阴标榜汽车部件股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，江阴 标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）将 2025 年半年度募集资金存放、 管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴标榜汽车部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 2 月 9 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,250 万股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 40.25 元。截至 2022 年 2 月 15 日止，本公司共募集资金人民币 905, ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-050 江阴标榜汽车部件股份有限公司 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期 1 年。该事项尚需提交公 司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：杨雄 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：沈皓 主管会计工作负责人：刘德强 会计机构负责人：蒋丽红 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 年期初 2025 | 年 月占 2025 1-6 | 年 2025 | 月 1-6 2025 | 年 1-6 2025 | 年 月末 6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 月偿还累计 | | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-053 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议于2025年8月22日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》[3] - 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》[4][5] - 审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》[6]

会议相关 - 2025年8月22日召开第三届董事会第十五次会议，7位董事全部出席[2] - 2025年9月11日14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会[16] 财报审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》[6] 利润分配 - 公司总股本115,540,973股，2025年半年度每10股派现金红利2元（含税）[5] 人事聘任 - 同意聘任北京德皓国际会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[7] - 同意聘任华专先生为审计部负责人[9] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使[10][11] - 修订及制定公司部分制度议案含33个子议案均通过[12][13] - 多项制度修订及制定议案表决通过[14][15]

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-048 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》，现将情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 公司 2025 年半年度实现营业收入 268,615,841.23 元，归属于上市公司股东 的净利润为 60,854,977.33 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表可分配利 润为 413,019,686.79 元，母公司报表可分配利润为 416,589,347.33 元（以上数据 未经审计）。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供 分配的利润以合并公司报表期末未分配利润为依据。 公司实行连续、稳定的利润分配政策，在兼顾公司的可持续发展情况下，公 司重视对投资者的合理投资回报 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为2.686亿元，同比增长8.18%[24] - 营业收入同比增长8.18%至268,615,841.23元[58] - 营业总收入同比增长8.2%至2.686亿元（2024年半年度：2.483亿元）[166][169] - 归属于上市公司股东的净利润为6085万元，同比下降0.70%[24] - 扣除非经常性损益的净利润为4921万元，同比增长7.21%[24] - 净利润同比下降1.9%至6012.6万元（2024年半年度：6128.3万元）[170] - 公司2025年上半年净利润为6317.53万元，较2024年同期的6244.33万元增长1.17%[173] - 营业利润同比增长1.59%，从2024年上半年的7164.52万元增至2025年上半年的7278.33万元[173] - 基本每股收益为0.53元/股，同比增长1.92%[24] - 基本每股收益0.53元（2024年半年度：0.52元）[170] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长8.46%至181,507,229.26元[58] - 营业成本同比增长8.5%至1.815亿元（2024年半年度：1.673亿元）[169] - 管理费用同比增长10.85%至13,193,223.59元[58] - 财务费用同比减少39.33%至-573,032.97元[58] - 财务费用实现净收益57.3万元（2024年半年度：净收益94.5万元）[169] - 销售费用同比略降0.26%至3,614,450.97元[58] - 研发费用同比下降3.7%至1384.9万元（2024年半年度：1437.9万元）[169] - 研发费用保持稳定，2025年上半年为1387.18万元，与2024年同期的1387.32万元基本持平[173] - 财务费用为净收益628.84万元，主要来自利息收入1055.84万元[173] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4292万元，同比下降31.52%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降31.52%至4291.79万元[59] - 经营活动现金流净额同比下降15.2%至2850万元（2024年半年度：3360万元）[166] - 经营活动现金流量净额同比下降31.53%，从2024年上半年的6267.65万元降至2025年上半年的4291.79万元[176] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降32.6%，从2024年上半年的62.9百万元降至2025年上半年的42.4百万元[179] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降213.01%至-5102.45万元[59] - 投资活动现金流量净额由正转负，从2024年上半年的4515.21万元净流入变为2025年上半年的-5102.45万元净流出[177] - 投资活动产生的现金流量净额大幅转负，从2024年上半年的45.4百万元正流入变为2025年上半年的-49.4百万元负流入[180] - 现金及现金等价物净增加额同比下降278.93%至-8180.97万元[59] - 现金及现金等价物净增加额为-78.0百万元，较2024年上半年的46.3百万元大幅下降[180] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降1.18%，从2024年上半年的2.94亿元降至2025年上半年的2.90亿元[174] - 销售商品、提供劳务收到的现金为292.2百万元，与2024年同期的293.9百万元基本持平[179] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长5.4%，从2024年上半年的169.0百万元增至2025年上半年的178.1百万元[179] - 支付给职工的现金同比增长10.29%，从2024年上半年的3679.05万元增至2025年上半年的4057.65万元[176] - 投资支付的现金大幅增加91.7%，从2024年上半年的563.3百万元增至2025年上半年的1,080.4百万元[180] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为57.8百万元，较2024年同期的58.5百万元略有下降[180] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为16.31亿元，同比下降1.07%[24] - 负债总额同比下降4.9%至1.938亿元（2024年半年度：2.037亿元）[166] - 所有者权益同比下降0.5%至14.297亿元（2024年半年度：14.366亿元）[166] - 货币资金期末余额为1.59亿元，较期初2.38亿元下降33.2%[160] - 交易性金融资产期末余额为3.21亿元，较期初3.29亿元下降2.4%[160] - 应收账款期末余额为1.06亿元，较期初0.94亿元增长13.3%[160] - 存货期末余额为1.14亿元，较期初1.14亿元基本持平[160] - 流动资产合计期末为14.46亿元，较期初14.65亿元下降1.3%[160] - 固定资产期末余额为1.36亿元，较期初1.32亿元增长3.5%[161] - 应付账款期末余额为0.87亿元，较期初0.89亿元下降2.8%[161] - 未分配利润期末余额为4.13亿元，较期初4.10亿元增长0.8%[162] - 母公司货币资金期末余额为1.57亿元，较期初2.32亿元下降32.3%[162] - 母公司交易性金融资产期末余额为3.21亿元，较期初3.29亿元下降2.4%[162] - 期末现金及现金等价物余额同比下降14.38%，从2024年上半年的1.70亿元降至2025年上半年的1.46亿元[177] - 期末现金及现金等价物余额为143.9百万元，较2024年同期的170.2百万元下降15.5%[180] - 货币资金占总资产比例下降4.68个百分点至9.76%[67] - 交易性金融资产期末余额3205.39万元[69] - 在建工程减少743.18万元，主要系转固所致[67] - 应收款项融资账面价值2103.57万元全部用于质押开立银行承兑汇票[72] - 受限资产总额3425.64万元，其中货币资金1322.06万元为承兑汇票保证金，应收款项融资2103.57万元用于票据质押[72] 业务线表现 - 公司主营业务为汽车尼龙管路及连接件系列产品的研发、生产和销售，主要产品包括动力系统连接管路、冷却系统连接管路和连接件[37] - 公司产品已广泛配套于大众、奥迪、通用、零跑、比亚迪、标致、沃尔沃、奔驰、宝马等知名品牌的众多车型[37] - 公司汽车尼龙管路主要包括动力系统连接管路（如炭罐连接管、曲轴箱通气管、燃油管）和冷却系统连接管路（如发动机冷却水管、电池冷却管、整车冷却管）[38][39] - 冷却系统连接管路包括应用于飞行汽车的冷却水管和油冷管，这些产品具有轻量化特点[39] - 连接件产品用于汽车管路与管路之间、管路与汽车水箱等零部件之间的连接，提高拆装效率和密封效果[40] - 集成水壶用于保证冷却系统压力平衡，新能源汽车的集成水壶还可集成水泵、水阀、换热器等零件以节约空间和降低成本[42] - 冷却系统连接管路营业成本同比上升55.22%[61] - 连接件产品毛利率达42.98%，同比上升6.14个百分点[61] - 公司客户包括大众、奥迪、理想、比亚迪等知名品牌[50] - 公司产品覆盖燃油车、新能源汽车及新能源电池领域[50] - 境外营业收入同比增长40.98%至2668.09万元[61] 研发与生产模式 - 公司采用"以销定产"的生产模式，根据整车厂的生产计划进行批量生产和供货[46] - 公司采购模式根据客户订单需求与库存情况进行，并建立合格供应商名录定期评价[47] - 公司研发模式包括A样件、B样件、C样件和SOP阶段，技术部、工程部、质量部协同进行项目设计、试验和质量检验[48] - 公司作为一级供应商直接为整车厂配套汽车零部件，或作为二级供应商通过一级供应商间接提供给整车厂商[45] - 公司通过IATF16949:2016质量管理体系认证[55] - 公司具备同步开发能力并应用PLM系统缩短开发周期[51] - 公司掌握尼龙管路核心生产工艺并实现精细化控制[52][53] 市场与行业趋势 - 新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%[31] - 汽车出口308.3万辆，同比增长10.4%[31] - 至2035年中国节能汽车与新能源汽车年销量将各占50%[103] 管理层讨论和指引 - 公司计划以不高于2025年上半年归属于上市公司股东净利润的50%进行利润分配[109] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[105][106] - 公司控股股东、实际控制人及董监高稳定股价承诺履行完毕，承诺期限至2025年2月20日[119] - 公司暂未开展乡村振兴相关工作[117] - 公司通过供应商动态管理和质量跟踪体系保障供应链权益[115] 募集资金使用情况 - 报告期投资额10.96亿元人民币，较上年同期5.80亿元增长88.95%[72] - 以公允价值计量的金融资产期末余额3.21亿元，其中募集资金投资部分2.20亿元，自有资金投资部分1.00亿元[75] - 金融资产累计投资收益346.00万元，其中募集资金投资部分收益246.24万元，自有资金投资部分收益99.76万元[75] - 金融资产本期公允价值变动收益53.95万元，其中募集资金投资部分收益26.08万元，自有资金投资部分收益27.86万元[75] - 募集资金净额8.38亿元，累计使用募集资金5.58亿元，使用进度达66.56%[77] - 截至2025年6月30日募集资金余额3.24亿元（含利息及理财收益）[78] - 报告期内募投项目使用资金1323.11万元，超募资金使用4270.94万元[78] - 首次公开发行募集资金总额9.06亿元，扣除发行费用后净额8.38亿元[77] - 新能源汽车电池冷却系统管路建设项目累计投入金额20,558.19万元，投资进度31.24%[82] - 汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目累计投入金额17,571.75万元，投资进度41.95%[82] - 研发中心建设项目累计投入金额6,540.87万元，投资进度24.58%[82] - 补充流动资金项目累计投入金额12,000万元，实际收益12,066.82万元[82] - 第一次永久补充流动资金投入8,000万元，实际使用8,031.17万元[82] - 第二次永久补充流动资金投入8,000万元，实际使用8,000.76万元[82] - 第三次永久补充流动资金投入8,000万元，实际使用8,005.27万元[82] - 第四次永久补充流动资金投入3,133.73万元，实际收益4,270.94万元[82] - 承诺投资项目累计投入总额56,670.81万元[82] - 超募资金投向累计涉及金额27,133.73万元[82] - 新能源汽车电池冷却系统管路建设项目延期至2026年2月21日达到预定可使用状态[84] - 研发中心建设项目延期至2026年2月21日达到预定可使用状态[84] - 公司使用超募资金人民币8,000万元永久补充流动资金且已使用完毕[84] - 公司使用剩余超募资金人民币4,180.22万元永久补充流动资金且已使用完毕[84] - 公司超募资金总额为人民币27,133.73万元[84] - 汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目因行业波动延期实施[84] - 2023年受汽车行业波动影响控制投资节奏减缓募投项目进度[84] - 研发中心非标设备采购流程延长导致建设进度慢于预期[84] - 部分募投项目延期经董事会监事会及独立董事专门会议审议通过[84] - 募投项目延期仅涉及时间调整不涉及实施主体及投资规模变更[84] - 截至2025年6月30日公司超募资金已使用完毕[85] - 公司募集资金余额为32388.71万元含利息收入和现金管理收益[86] - 使用闲置募集资金26000万元进行现金管理[86] - 剩余募集资金6388.71万元以银行存款方式存放[86] - 报告期内委托理财发生额总计45170万元[90] - 募集资金委托理财发生额29170万元未到期余额22000万元[90] - 自有资金委托理财发生额16000万元未到期余额10000万元[90] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计3434.39万元[86] - 汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目预定可使用状态日期延长至2026年2月21日[85] 利润分配方案 - 公司董事会审议通过利润分配方案以115,540,973股为基数每10股派发现金红利2.00元（含税）[4] - 公司2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元（含税），预计派发现金红利总额为23,108,194.60元[109] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[109] - 分配预案的股本基数为115,540,973股[109] - 公司可分配利润为413,019,686.79元[109] - 公司现有总股本为115,540,973股[109] - 公司对所有者或股东的分配为5777.05万元[184] 公司治理与股东结构 - 公司法定代表人沈皓主管会计工作负责人刘德强会计机构负责人蒋丽红[4] - 董事会秘书吴立证券事务代表朱林燕联系方式0510-86218827[17][18] - 公司总股本由117,000,000股变更为115,540,973股，减少1,459,027股[145] - 回购股份注销导致总股本减少1.25%[145] - 有限售条件股份占比由66.67%升至67.51%[145] - 无限售条件股份占比由33.33%降至32.49%[145] - 境内法人持股数量44,187,000股，占比38.24%[145] - 境内自然人持股数量33,813,000股，占比29.26%[145] - 回购金额总额29,976,143.70元人民币[147] - 回购成交均价20.55元/股[147] - 回购价格区间17.49元/股至24.98元/股[147] - 报告期末普通股股东总数9,518户[149] - 公司总股本为115,500,000股，江阴标榜网络科技有限公司持股33.75%共39,000,000股[150] - 实际控制人赵奇直接持股16.71%共19,305,000股，并通过多个关联方实施控制[150] - 前三大自然人股东分别为赵奇(19,305,000股)、沈皓(9,360,000股)、朱裕金(3,354,000股)[150] - 前三大无限售条件股东为李逵(2,600,000股)、蒋昶(2,593,500股)、沈炎(2,340,000股)[150] - 境外机构J.P. Morgan Securities PLC持有579,855股流通股，Barclays Bank PLC持有499,408股流通股[150] - 赵奇通过控股55%的江阴标榜网络科技间接控制公司33.75%股权[150] - 赵奇及其一致行动人合计控制约55.94%股权（含直接持股16.71%和关联方持股39.23%）[150] - 公司董事、监事及高管在报告期内持股情况未发生变动[152] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内均未发生变更[153] - 公司通过股份回购注销145.90万股[199] - 公司注册资本现为1.16亿元[200] 关联交易 - 关联交易总额为110万元，其中向江阴硕裕新能源采购电力49.64万元，占同类交易比例12.10%[126] - 关联交易定价为0.62元/千瓦时，与市场价相符[126] - 向标明服务采购餐饮服务60.36万元，占同类交易比例85.52%[126] - 餐饮服务定价为8.82元/餐，与市场价相符[126] - 报告期内日常关联交易实际发生330万元，未超过获批额度[127] 其他重要事项 - 报告期指2025年1月1日至2025年6月30日[13] - 公司股票代码为301181在深圳证券交易所上市[17] - 公司外文名称为JIANGYIN PIVOT AUTOMOTIVE PRODUCTS CO., LTD.（缩写PIVOT AUTO）[17] - 公司统一社会信用代码为91320281692589492R[21][22] - 报告期注册地址变更为江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号