会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年9月15日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事变动 - 董事会同意补选王金湘为第三届董事会审计委员会委员[3] - 补选后审计委员会成员为刘斌、胡跃年、王金湘[3] 议案表决 - 《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[3] 人员情况 - 王金湘1979年出生，2023年9月至今任公司独立董事[5] - 截至公告披露日，王金湘未持股，与大股东无关联关系[5]

资金使用额度 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超8.5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[1] 过往投资情况 - 近日用3000万元闲置募集资金买上海浦东发展银行产品，预计年化保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或1.05%或1.25%[1] - 2024年5月9日买宁波银行3000万元产品，预计年化收益率1.50%-2.89%，已赎回[8] - 2024年5月13日多次各用1000万元买中国工商银行产品，预计年化收益率2.35%，均已转让[8][9] - 2024年5月24日用2040万元和2130万元买中国银行产品，预计年化收益率分别有1.5000%或2.9214%、1.5000%或2.9215%，均已赎回[9] 现有存款情况 - 宁波银行江阴高新支行营业部多笔存款，金额、存期、利率不等[10][16][17] - 江苏江阴农村商业银行多笔结构性存款，金额、存期、利率不等[11][13] - 上海浦东发展银行多笔结构性存款，金额、存期、收益率不等[21][22][23][24][12][13][14] - 中信银行江阴周庄支行单位大额存单，金额1000元，期限从2025.1.22至2026.1.21，利率2.05%[12] 其他要点 - 公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计29000万元，未超股东大会审议通过范围和期限[16] - 公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但投资仍可能受市场波动影响[5] - 公司从多方面控制现金管理投资风险，如选合适产品、审核评估风险等[6] - 公司现金管理不改变募集资金用途，不影响募投项目，可提高资金效率和收益[7] - 公司独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘专业机构审计[6]

人事变动 - 2025年9月15日公司职工大会选举蒋丽红为第三届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 蒋丽红1979年出生，大专学历，任多职，间接持股257,400股[4] 合规情况 - 蒋丽红无关联关系、未受处罚惩戒，当选后符合相关比例[1][4]

公司人事变动 - 董事赵建明因个人原因辞去公司董事及审计委员会委员职务 [2] - 离任后不再担任公司任何职务 [2]

人事变动 - 赵建明因个人原因辞去公司董事及审计委员会委员职务[2] - 赵建明原定任期为2023年9月5日至2026年9月4日[2] 股份情况 - 截至公告披露日，赵建明间接持有公司股份897,000股[2] 后续安排 - 赵建明辞职致审计委员会成员低于法定最低人数，选举前仍履职[3] - 公司将尽快完成补选，赵建明做好工作交接[3]

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代理人共66人，代表股份78,217,690股，占比67.6969％[6] - 现场会议股东及代理人7人，代表股份78,000,000股，占比67.5085％[7] - 网络投票股东及代理人59人，代表股份217,690股，占比0.1884％[8] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意78,207,130股，占比99.9865％[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意78,204,730股，占比99.9834％[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意78,205,500股，占比99.9844％[13] 股东持股情况 - 朱裕金先生直接持股3,354,000股，间接持股3,900,000股[12] 其他信息 - 律师事务所为北京国枫律师事务所，律师为胡琪、曹琳[26] - 公告发布时间为2025年9月11日[29]

公司基本信息 - 公司于2022年2月21日在深圳证券交易所上市，注册资本为11554.0973万元，已发行股份数为11554.0973万股[6] - 江阴标榜网络科技有限公司持股3000万股，持股比例50%[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[26] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[65] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[87] - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[94] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[106] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[107] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[112] - 副总经理由总经理提名，董事会决定聘任或解聘[113] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[117] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[117] 利润分配 - 若无重大投资计划或支出，每年现金分配利润不少于可供分配利润的10%[119] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[119] 其他 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[135] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[141]

会议基本信息 - 公司于2025年8月26日发布2025年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年9月11日14:30在江苏省江阴市召开[5] - 网络投票时间为9月11日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共66人，代表股份78,217,690股，占公司有表决权股份总数的67.6969%[7] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意78,207,130股，占比99.9865%[9] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意78,204,730股，占比99.9834%[10] - 议案二、议案3.01、议案3.02经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过[26] - 议案一、议案3.03 - 3.08、议案3.09 - 3.12经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过[26] 会议合规情况 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[26] - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人和出席人员资格合法有效[27]

资金使用 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超8.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[1] 产品购买及收益 - 近日购买上海浦东发展银行2000万元保本浮动收益型产品，预计年化收益率保底0.70%，浮动0%或1.05%或1.25%[1] - 2024年5月9日购买宁波银行3000万元保本浮动型产品，预计年化收益率1.50%-2.89%，已赎回[8] - 2024年5月13日多次购买工商银行共8000万元单位定期产品，预计年化收益率2.35%，均已转让[8][9] - 2024年5月24日购买中国银行两笔分别为2040万元和2130万元保本保最低收益型产品，预计年化收益率1.5000%或2.9214%、1.5000%或2.9215%，均已赎回[9] 存款情况 - 宁波银行江阴高新支行营业部有多笔单位大额定期存款和结构性存款[10][11] - 江苏江阴农村商业银行有多笔结构性存款[10][11][13] 未到期金额 - 公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计29000万元[15] 持有产品 - 公司持有存期三年的大额可转让存单，存续期最长不超过12个月[14]

公司2025年半年度权益分派方案 - 每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）[1] - 股权登记日为2025年9月11日[1] - 除权除息日为2025年9月12日[1]