人事变动 - 赵建明因个人原因辞去公司董事及审计委员会委员职务[2] - 赵建明原定任期为2023年9月5日至2026年9月4日[2] 股份情况 - 截至公告披露日，赵建明间接持有公司股份897,000股[2] 后续安排 - 赵建明辞职致审计委员会成员低于法定最低人数，选举前仍履职[3] - 公司将尽快完成补选，赵建明做好工作交接[3]

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代理人共66人，代表股份78,217,690股，占比67.6969％[6] - 现场会议股东及代理人7人，代表股份78,000,000股，占比67.5085％[7] - 网络投票股东及代理人59人，代表股份217,690股，占比0.1884％[8] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意78,207,130股，占比99.9865％[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意78,204,730股，占比99.9834％[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意78,205,500股，占比99.9844％[13] 股东持股情况 - 朱裕金先生直接持股3,354,000股，间接持股3,900,000股[12] 其他信息 - 律师事务所为北京国枫律师事务所，律师为胡琪、曹琳[26] - 公告发布时间为2025年9月11日[29]

公司基本信息 - 公司于2022年2月21日在深圳证券交易所上市，注册资本为11554.0973万元，已发行股份数为11554.0973万股[6] - 江阴标榜网络科技有限公司持股3000万股，持股比例50%[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[26] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[65] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[87] - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[94] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[106] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[107] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[112] - 副总经理由总经理提名，董事会决定聘任或解聘[113] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[117] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[117] 利润分配 - 若无重大投资计划或支出，每年现金分配利润不少于可供分配利润的10%[119] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[119] 其他 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[135] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[141]

会议基本信息 - 公司于2025年8月26日发布2025年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年9月11日14:30在江苏省江阴市召开[5] - 网络投票时间为9月11日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共66人，代表股份78,217,690股，占公司有表决权股份总数的67.6969%[7] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意78,207,130股，占比99.9865%[9] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意78,204,730股，占比99.9834%[10] - 议案二、议案3.01、议案3.02经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过[26] - 议案一、议案3.03 - 3.08、议案3.09 - 3.12经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过[26] 会议合规情况 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[26] - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人和出席人员资格合法有效[27]

资金使用 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超8.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[1] 产品购买及收益 - 近日购买上海浦东发展银行2000万元保本浮动收益型产品，预计年化收益率保底0.70%，浮动0%或1.05%或1.25%[1] - 2024年5月9日购买宁波银行3000万元保本浮动型产品，预计年化收益率1.50%-2.89%，已赎回[8] - 2024年5月13日多次购买工商银行共8000万元单位定期产品，预计年化收益率2.35%，均已转让[8][9] - 2024年5月24日购买中国银行两笔分别为2040万元和2130万元保本保最低收益型产品，预计年化收益率1.5000%或2.9214%、1.5000%或2.9215%，均已赎回[9] 存款情况 - 宁波银行江阴高新支行营业部有多笔单位大额定期存款和结构性存款[10][11] - 江苏江阴农村商业银行有多笔结构性存款[10][11][13] 未到期金额 - 公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计29000万元[15] 持有产品 - 公司持有存期三年的大额可转让存单，存续期最长不超过12个月[14]

公司2025年半年度权益分派方案 - 每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）[1] - 股权登记日为2025年9月11日[1] - 除权除息日为2025年9月12日[1]

权益分派方案 - 以总股本115,540,973股为基数 向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税） 合计派发现金股利23,108,194.60元 [1] - 不实施送红股及资本公积金转增股本 剩余未分配利润结转以后年度 [1] - 若总股本在方案实施前发生变动 将按分配比例不变原则调整分配总额 [1] 税收安排 - 境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派发金额需扣税 [1] - 个人投资者持股期限≤1年需补缴税款0.2元/10股 持股＞1年免征 [2] - 香港投资者通过基金持有份额按10%征税 内地投资者适用差别化税率 [1] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年9月11日 除权除息日为2025年9月12日 [2] - 现金股利将于除权除息日通过托管机构直接划入股东资金账户 [2] - 权益分派对象为截至股权登记日深交所收市后登记在册的全体股东 [2] 承诺事项调整 - 部分股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 [2] - 本次权益分派实施完成后 将对最低减持价格限制进行相应调整 [3]

权益分派 - 2025年半年度以115,540,973股为基数，每10股派现金股利2元，合计派23,108,194.60元[1] - 境外机构等每10股派1.8元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月11日，除权除息日为9月12日[4] - 中国结算深圳分公司代派A股股东现金红利于9月12日划入账户[6] 其他调整 - 权益分派完成后调整最低减持价格限制[9]

公司产品应用 - 公司产品已应用于尚界车型 [1] - 具体产品信息因涉密原因未披露 [1]

产品研发进展 - 金属应变片式六维力传感器已完成开发 目前正处于客户样品测试验证阶段 尚未形成批量订单 [2] - 产品已与部分国内机器人厂商进行技术交流对接或送样 [2] - 传感器基于MEMS半导体硅应变片及玻璃微熔工艺研发制造 [2] 技术工艺优势 - 生产工艺与汽车玻璃微熔压力传感器兼容 可利用现有大批量生产设备和供应链 降低生产制造成本 [2] - 半导体硅应变片采用半导体制造工艺 成本较金属应变片具有优势 [2] - 半导体硅应变片具有高灵敏度特性 [2] - 玻璃微熔工艺确保半导体硅应变片与弹性体间稳定连接 提高力传感器的长期稳定性和可靠性 [2] 财务表现 - 上半年实现营业收入5.54亿元 同比增长34.44% [2] - 归属于上市公司股东的净利润4213.2万元 同比增长19.6% [2] - 扣除非经常性损益后的净利润3826.63万元 同比增长24.76% [2] 业务板块表现 - 压力传感器业务上半年实现营业收入2.92亿元 同比增长61.88% [2] - 公司已成为国内车规级压力传感器进口替代的领先企业 [2]