广东天亿马信息产业股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议 审核意见 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事第一次专门会议于 2025 年 11 月 18 日以通讯方式召 开，会议通知于 2025 年 11 月 15 日发出。本次会议应参会独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名，符合相关法律、行政法规、规 范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马 信息产业股份有限公司独立董事工作制度》《广东天亿马信息产业股 份有限公司独立董事专门会议工作细则》的相关规定，本次会议合法 有效。 独立董事基于客观、独立的立场，对将提交第四届董事会第一次 会议审议的相关事项进行了审议并发表审核意见，形成决议如下： 一、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等 21 名交易对 方合计持有的广东星云开物科技股份有限公司（以下简称"星云开物" 或"标的公司"）98.5632%股权（以下简称"标的资产"），并向实际 控制人之一马学沛先生发行股份募集配套资金（以下简称"本 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-093 广东天亿马信息产业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""上市 公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 11 月 18 日 10 时在深 圳市南山区侨城一号广场大厦 27 层公司办公室召开，此前公司于 2025 年 11 月 15 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。本次 会议应到董事为 8 人，实到人数 8 人，本人现场出席本次会议的董 事有 2 名，为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生，通过通讯 方式参加会议的董事有董事马翊珽先生、刘楚境先生、郭树荣先生 和独立董事曹丽梅女士、滕丽秋女士、石洁芝女士。会议由董事长 林明玲女士召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马信息 产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《广东天亿 马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事 ...

天亿马公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买星云开物98.5632%股权并募集配套资金。 ...

格隆汇11月17日丨天亿马(301178.SZ)公布，截至2025年11月17日，南京优志本次减持计划已届满，期间 未减持所持上市公司股份；截至2025年11月17日，南京乐遂通过大宗交易、集中竞价方式累计减持公司 股份658,846股，占公司最新总股本0.9855%（占剔除公司最新披露回购专用证券账户股份数的总股本 1.0039%），本次减持计划已实施完成。 ...

格隆汇11月17日丨天亿马(301178.SZ)公布，截至2025年11月17日，南京优志本次减持计划已届满，期间 未减持所持上市公司股份；截至2025年11月17日，南京乐遂通过大宗交易、集中竞价方式累计减持公司 股份658,846股，占公司最新总股本0.9855%（占剔除公司最新披露回购专用证券账户股份数的总股本 1.0039%），本次减持计划已实施完成。 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于特定股东减持股份计划实施完成的公告 公司特定股东南京优志投资管理合伙企业(有限合伙)、南京乐遂 信息咨询管理合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-092 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日披露了《广东天亿马信息产业股份有限公司关于特定股 东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-064，以下简称"预披 露公告"），特定股东南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"南京优志"）计划自预披露公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（2025 年 8 月 18 日至 2025 年 11 月 17 日）通过集中竞价、 大宗交易等方式减持公司股份合计不超过 1,656,388 股，即公司最新 总股本比例 2.4777%（占剔除公司最新披露回购专用账户股份的总股 本比例为 2.5239%）；特定股东南京乐遂信息咨询管理合伙企 ...

股价与融资交易表现 - 11月12日公司股价上涨1.29%，成交额为9572.79万元 [1] - 当日融资买入920.33万元，融资偿还1067.31万元，融资净卖出146.98万元 [1] - 截至11月12日，融资融券余额合计2.52亿元，融资余额占流通市值的6.37%，处于近一年90%分位的高位水平 [1] - 融券方面无交易活动，融券余量与余额均为0 [1] 公司基本面与财务数据 - 截至9月30日，公司股东户数为9434户，较上期减少6.52%，人均流通股增至5244股，较上期增加6.97% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入2.28亿元，同比增长46.62%，归母净利润419万元，同比增长119.80% [2] - 公司A股上市后累计派现3074.44万元，近三年累计派现1189.96万元 [3] 公司业务概况 - 公司成立于1998年7月7日，于2021年11月12日上市，总部位于广东省汕头市 [1] - 主营业务涉及信息系统集成服务、软件开发及技术服务、信息设备销售、信息系统运维服务等 [1] - 主营业务收入构成：信息设备销售占33.17%，软件开发及技术服务占27.51%，算力服务占20.65%，信息系统集成服务占8.58%，新能源电力占6.00%，信息系统运维服务占4.06% [1]

股价与成交表现 - 11月11日公司股价下跌2.72%，成交额为1.18亿元 [1] - 当日融资买入额为910.37万元，融资偿还额为1188.00万元，融资净买入为-277.63万元 [1] 融资融券情况 - 截至11月11日，融资融券余额合计2.53亿元，其中融资余额为2.53亿元，占流通市值的6.49% [1] - 当前融资余额超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] - 融券方面，11月11日融券偿还和卖出均为0股，融券余量为0股，融券余额为0元，但该余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司基本信息 - 公司全称为广东天亿马信息产业股份有限公司，位于广东省汕头市，成立于1998年7月7日，于2021年11月12日上市 [1] - 主营业务包括信息系统集成服务、软件开发及技术服务、信息设备销售、信息系统运维服务等 [1] 主营业务收入构成 - 信息设备销售占比最高，为33.17% [1] - 软件开发及技术服务收入占比27.51% [1] - 算力服务收入占比20.65% [1] - 信息系统集成服务收入占比8.58% [1] - 新能源电力收入占比6.00% [1] - 信息系统运维服务收入占比4.06% [1] - 其他补充业务收入占比0.03% [1] 股东结构变化 - 截至9月30日，股东户数为9434.00户，较上期减少6.52% [2] - 人均流通股为5244股，较上期增加6.97% [2] 财务业绩 - 2025年1月-9月，公司实现营业收入2.28亿元，同比增长46.62% [2] - 同期归母净利润为419.00万元，同比增长119.80% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现3074.44万元 [3] - 近三年累计派现1189.96万元 [3]

股价表现与资金流向 - 11月7日盘中报60.80元/股，上涨2.03%，总市值40.65亿元，成交额7843.47万元，换手率2.64% [1] - 当日主力资金净流出84.73万元，其中特大单净买入30.09万元，大单净流出114.82万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨117.53%，近60日上涨15.30%，但近5个交易日下跌2.19%，近20日下跌7.60% [1] 公司基本概况 - 公司成立于1998年7月7日，于2021年11月12日上市，总部位于广东省汕头市 [1] - 主营业务包括信息系统集成服务、软件开发及技术服务、信息设备销售、信息系统运维服务等 [1] - 收入构成主要为信息设备销售33.17%、软件开发及技术服务27.51%、算力服务20.65%、信息系统集成服务8.58%、新能源电力6.00%、信息系统运维服务4.06% [1] 行业归属与概念板块 - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [2] - 所属概念板块包括高铁、数据确权、智能交通、DeepSeek概念、空间计算等 [2] 股东结构与财务业绩 - 截至9月30日股东户数为9434户，较上期减少6.52%，人均流通股5244股，较上期增加6.97% [2] - 2025年1-9月实现营业收入2.28亿元，同比增长46.62%，归母净利润419万元，同比增长119.80% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现3074.44万元 [3] - 近三年累计派现1189.96万元 [3]

股价与交易表现 - 11月6日公司股价下跌0.68%，成交额为1.31亿元 [1] - 当日融资买入1312.48万元，融资偿还1289.37万元，实现融资净买入23.10万元 [1] - 截至11月6日，融资融券余额合计2.39亿元，其中融资余额2.39亿元，占流通市值的6.08% [1] 融资融券状况 - 公司当前融资余额超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] - 11月6日融券偿还、融券卖出、融券余量及融券余额均为0，但融券余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司基本信息 - 公司全称为广东天亿马信息产业股份有限公司，成立于1998年7月7日，于2021年11月12日上市 [1] - 公司注册地址位于广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层 [1] - 公司主营业务包括信息系统集成服务、软件开发及技术服务、信息设备销售、信息系统运维服务 [1] 主营业务收入构成 - 信息设备销售是公司最大收入来源，占比33.17% [1] - 软件开发及技术服务收入占比27.51%，算力服务收入占比20.65% [1] - 信息系统集成服务收入占比8.58%，新能源电力收入占比6.00%，信息系统运维服务收入占比4.06% [1] 股东与股权结构 - 截至9月30日，公司股东户数为9434户，较上期减少6.52% [2] - 同期人均流通股为5244股，较上期增加6.97% [2] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入2.28亿元，同比增长46.62% [2] - 同期归母净利润为419.00万元，同比增长119.80% [2] 分红情况 - 公司A股上市后累计派现3074.44万元 [3] - 近三年累计派现1189.96万元 [3]