证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-068 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三十三次会议于 2025 年 8 月 27 日下午 15 时在广东省汕头 市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼公司会议室召开。本次现场出席会 议的董事有 4 名，为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事 高俊斌先生、张毅先生，通过通讯方式参加会议的有独立董事曹丽梅 女士、蔡浩先生、石洁芝女士和董事马淦江先生。会议由董事长林明 玲女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马信息产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东天亿马信 息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过了以下决议： （一）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 对外担保管理制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，并确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东天亿马信息产业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括为控股子公司提供担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，按照《公司章程》及本制度规定履行 相应的审批及授权程序。非经公司董事会或股东会批准、授权，任何人无权以公 司名义签署对外担保合同、协议或其他类似的法律文件。 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为了规范广东天亿马信息产业股份有限公司（"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治 理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种的交易价 格产生较大影响，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）所要求或公司主动要求披露的信息。 第三条 本制度适用于相关信息披露义务人的信息披露行为。 信息披露义务人，是指上市公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制 人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 关人员，破产 ...

第一条 为进一步建立健全广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东天亿马信息产业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董 事。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 及经董事会聘任的其他高级管理人员。 广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员 ...

对外投资类型 - 对外投资包括风险性投资、长期股权投资、委托理财等[2] 审批标准 - 总经理审批标准为交易涉及资产等多项指标占比低于10%或绝对金额低于1000万元（净利润相关为100万元）[7] - 董事会审议批准标准为交易涉及资产等多项指标占比10%以上且绝对金额超过1000万元（净利润相关为100万元）[8] - 股东会批准标准为交易涉及资产等多项指标占比50%以上且绝对金额超过5000万元（净利润相关为500万元）；连续十二个月内累计达最近一期经审计总资产30%需股东会审议且三分之二以上通过[9] 交易金额计算 - 连续十二个月滚动发生委托理财以该期间最高余额为交易金额[10] - 对外投资设立组织以协议约定全部出资额为标准[11] - 投资标的为股权且致合并报表范围变更，以对应公司全部资产和营业收入计算[11] 信息披露 - 投资标的为股权达股东会批准标准，需披露最近一年又一期审计报告[11] - 投资标的为非现金资产达股东会批准标准，需提供评估报告[12] - 公司对外投资应按相关规定履行信息披露义务[28] 投资程序 - 对外投资按调研、论证、审批、签合同、实施程序办理[15] 证券投资特殊规定 - 证券投资中购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有三年以上的情况有除外规定[20] 委托理财与衍生产品投资 - 公司开展委托理财或衍生产品投资需董事会全体董事三分之二以上通过[22] - 公司进行委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同[22] - 公司委托理财出现特定情形应及时披露进展及应对措施[22] - 公司财务部门应指派专人跟踪委托理财资金状况[22] 项目汇报与监督 - 投资管理部门对项目新情况应在五个工作日内向总经理汇报[20] - 公司董事会应定期了解重大投资项目执行进展和效益情况[23] 资金限制 - 公司不得利用银行信贷资金直接或间接进入股市[21] 投资收回与转让 - 公司可在特定情况收回或转让对外投资[24][26]

广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东天亿马信息产业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是在董事会中设立的专门工作机构，向董事会 报告工作并对董事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行职责，主 要负责对公司董事和须由董事会任免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会的主要职责权限： 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。主任委员由公司董事会指定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《广东天 亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、行政法 规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主 要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 广东天亿马信息产业股份有限公司 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总则 第一条 为规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格 可能或已经产生较大影响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交易信 息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 公司实行重大信息内部报告和保密制度。公司各部门、各所属子公 司出现、发生或即将发生本制度第二章所述情形时，负有报告义务的人员应将有 关信息告知公司董事会或董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整、没有虚假、 严重误导性陈述或重大遗漏。董 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主 要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件以及《广东天亿马信息产 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理办法 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件、证券交易所 业务规则及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律、行政法规、监管规定及《公司章 程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事及高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理 ...