广东天亿马信息产业股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 声明人_曹丽梅__作为广东天亿马信息产业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广东天亿马信息产业股份有限公司董事会提名为广东天亿马信息 产业股份有限公司（以下简称"该公司"）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、本人已经通过广东天亿马信息产业股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_滕丽秋__作为广东天亿马信息产业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广东天亿马信息产业股份有限公司董事会提名为广东天亿马信息 产业股份有限公司（以下简称"该公司"）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、本人已经通过广东天亿马信息产业股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...

独立董事提名人声明 提名人广东天亿马信息产业股份有限公司董事会现就提名曹丽梅为广东天亿马信息产业股 份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东天亿马 信息产业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 证券代码: 301178 证券简称: 天亿 广东天亿马信息产业股份有限公司 一、被提名人已通过广东天亿马信息产业股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-074 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的 公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及其附件并办理工商登记的议案》《关于制定、修订 公司部分治理制度的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。其 中该等议案中部分议案尚需提交股东会审议。现将情况公告如下： 一、修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，取消后其职权由董事 会审计委员会行使，《广东天亿马信息产业股份有限公司监 ...

证券代码: 301178 证券简称: 天亿 马 广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事提名人声明 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人广东天亿马信息产业股份有限公司董事会现就提名滕丽秋为广东天亿马信息产业股 份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东天亿马 信息产业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已通过广东天亿马信息产业股份有限公司第 ...

董事会提名 - 公司董事会提名石洁芝为第4届董事会独立董事候选人[3] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[8][9] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10][11] - 被提名人兼任独董境内上市公司不超三家且任职未超六年[12] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月29日[14]

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-073 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举,现公告如下： 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议，分 别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会提名林明玲女 士、马学沛先生、马翊珽先生、刘楚境先生、郭树荣先生五人为非独 立董事候选人，提名曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋三人为独立董 事候选人，其中曹丽梅女士为会计专业人士。 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-073 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举,现公告如下： 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议，分 别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会提名林明玲女 士、马学沛先生、马翊珽先生、刘楚境先生、郭树荣先生五人为非独 立董事候选人，提名曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋三人为独立董 事候选人，其中曹丽梅女士为会计专业人士。 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-075 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十三 次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为现场会议 召开当日 9:15—15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相 结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场 会议； ...

会议情况 - 公司第三届监事会第二十九次会议于2025年8月27日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》[3] - 审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[5]