发行批准与授权 - 深圳证券交易所上市委于2023年8月17日审议同意广东省建筑科学研究院集团股份有限公司发行上市（首发）[1][3] - 中国证监会于2025年6月17日签发证监许可〔2025〕1275号文注册同意发行人首次公开发行股票的注册申请[1][3] - 发行人董事会于2021年5月8日召开第二届第四次会议审议通过本次发行上市相关议案，股东大会于2023年6月2日审议通过授权延长有效期的议案[3] 战略配售投资者构成 - 参与战略配售的投资者包括保荐人另类投资子公司招商证券投资有限公司及四家大型企业或其下属企业：科学城集团、越秀产业投资、旅控集团、南方资产[2][5][7] - 战略配售对象需符合《实施细则》第三十八条规定情形，包括与发行人具战略合作的大型企业、保荐人跟投子公司等六类投资者[4][5] - 初始战略配售数量为31,398,000股，占本次发行总数10,466万股的30%，其中保荐人子公司跟投比例为5%即5,233,000股[6][7] 战略配售细节安排 - 最终战略配售数量将于T-2日根据发行价格确定，若发行价超过"四个值"孰低值则招商投资参与跟投，否则不参与[5][6] - 其他战略投资者认购金额不超过30,995万元，限售期均为12个月（保荐人子公司若跟投为24个月）[5][6][7] - 战略配售投资者不得参与网上网下发行，仅公募基金等特定机构除外[7] 投资者合规性核查 - 招商投资系招商证券全资子公司，注册资本101亿元人民币，使用自有资金认购且不存在私募备案情形[8][9][10] - 科学城集团为广州开发区国企，注册资本52.31亿元，2024年营收184.62亿元，与发行人在建设工程检测、绿色建筑等领域签署战略协议[11][12][13][14] - 越秀产业投资注册资本60亿元，实际控制人为广州市国资委，与发行人就地产、交通基建、产融服务及海外拓展达成战略合作[16][17][22][23][24][25][26] - 旅控集团为广东省国资委全资企业，注册资本17.13亿元，2024年营收41.96亿元，与发行人在科技研发、市政路桥检测等领域开展合作[29][30][31][32][33] - 南方资产系中国兵装集团全资子公司，注册资本33亿元，2024年净利润8.82亿元，与发行人在安全生产、建筑检测及资本领域达成合作[35][36][37][38][39] 战略合作内容 - 科学城集团与发行人将共建建设工程检测鉴定产业集群，并在绿色建筑、智慧城市等领域开展技术合作[13][14] - 越秀产业投资推动发行人与越秀地产在第三方检测、BIM技术应用等领域合作，并支持跨境金融服务[23][26] - 旅控集团协同旗下粤规院科技集团与发行人开展全过程工程咨询、市政路桥检测等联合业务[31][32][33] - 南方资产促进发行人与中国兵装集团在安全生产治理、建筑全生命周期管理等领域合作[37][38][39]

其他新策略 - 公司自2025年7月29日起启用新投资者热线电话021 - 59219238[1] - 原投资者热线电话为021 - 59868966[1]

公司变更 - 完成工商变更登记并换发营业执照[1] - 变更后公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[1] - 变更后法定代表人为吴军[1] - 变更后注册资本为人民币8783.4772万元整[1] 会议情况 - 2025年4月23日召开第二届董事会第九次会议[1] - 2025年5月15日召开2024年年度股东会[1] 公司信息 - 成立日期为2004年12月03日[1] - 住所为上海青浦工业园区崧煌路580号[1] - 一般经营项目包括技术服务、智能车载设备制造等[1] - 许可经营项目包括检验检测服务、货物进出口等[2] 公告日期 - 公告发布日期为2025年7月7日[4]

会议情况 - 公司第二届监事会第五次会议于2025年6月24日召开，3位监事均出席[2] 投资决策 - 公司拟以自有资金认购嘉兴隽辉股权投资合伙企业份额[3] - 交易完成后投资基金认缴出资总额2235万元，公司认缴2135万元[3] - 《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》全票通过[3]

投资主体信息 - 嘉兴隽辉认缴出资总额2235万元，公司认缴2135万元，占比95.53%[1][7][10] - 恒旭资本注册资本10000万元，上海颀嘉占比45%，上汽金控占比40%，上海晟颀占比15%[3] 业绩数据 - 2024年1 - 12月，恒旭资本营业收入22965万元，净利润7642万元[4] - 截至2024年12月31日，恒旭资本总资产39384万元，净资产16511万元[4] 投资相关进展 - 2025年6月24日，公司相关会议全票审议通过认购议案[3] - 2025年6月16日，独立董事同意认购事项并提交董事会审议[18] 投资项目情况 - 嘉兴隽辉成立于2025年6月3日，尚未开展经营，暂无财务数据[6][7] - 恒旭资本作为嘉兴隽辉普通合伙人，认缴出资100万元，占比4.47%[7][10] - 嘉兴隽辉拟投资威晟汽车科技或其他项目[8] 其他要点 - 嘉兴隽辉基金运作期限7年，普通合伙人可延长不超2年[10] - 各有限合伙人年度管理费按1.5%计算，首交日后付3年管理费[11] - 合伙人会议需特定条件出席才有效，可开临时会议[12] - 项目收入按特定规则分配，非项目收入按比例分配[12][13] - 公司与恒旭资本构成关联方，本次交易在权限内[2][3][4][7] - 本次交易价格公允，资金为自有资金[14][17] - 本次交易存在未签协议、备案等多种风险[17]

会议信息 - 第二届董事会第十次会议于2025年6月24日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 投资决策 - 公司拟认购嘉兴隽辉股权投资合伙企业份额，交易后基金认缴出资总额2235万元，公司认缴2135万元[3] - 《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3]

投资信息 - 公司认缴嘉兴隽辉2135万元，占比95.53%[2][8][9] - 2025年6月24日董事会和监事会全票通过认购议案[3] - 嘉兴隽辉拟投资威晟汽车科技或其他项目[8] 关联方与交易 - 恒旭资本是嘉兴隽辉执行事务合伙人，与公司构成关联方，本次投资为关联交易[2][6][7][8] - 2025年初至今公司与关联方除本次外无关联交易[20] 财务数据 - 2024年恒旭资本营收22965万元，净利润7642万元，总资产39384万元，净资产16511万元[6] 基金情况 - 嘉兴隽辉2025年6月3日成立，未开展经营无财务数据[7][8] - 合伙协议存续自2025年6月3日起至长期，基金运作7年可延不超2年[10] - 非关联有限合伙人年管理费按实缴出资承担投资成本部分的1.5%算，首交后付3年[10] 审批与风险 - 2025年6月16日独立董事同意提交董事会审议[21] - 保荐人认为交易履行程序合规，无损害公司及非关联股东利益情形[22] - 公司用自有资金认购，有备案、投资、管理等风险[18]

权益分派 - 2025年第一季度以3月31日总股本87,834,772股为基数分派[1] - 每10股派现金股利2.28元（含税）[1] - 深股通投资者等每10股派2.052元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月6日[4] - 除权除息日为2025年6月9日[4] - A股股东现金红利于6月9日划入账户[6] 其他 - 不同持股时间补缴税款不同[4] - 权益分派实施后最低减持价格相应调整[7]

公司战略与市值管理 - 公司高度重视市值管理，通过多维度举措提升市值与内在价值，包括战略层面优化核心业务布局、对内优化流程与成本管控、对外拓展市场扩大份额 [1] - 在投资者关系管理中建立全方位沟通体系，通过多渠道互动增强信任，同时在品牌建设方面通过优质产品与服务提升知名度 [1] - 公司致力于实现市值与内在价值的协同增长，为投资者创造长期价值 [1] 分红规划与股东回报 - 2025年一季度拟以总股本87,834,772股为基数，每10股派发现金股利2.28元（含税），总计派发20,026,328.02元（含税），不送红股且不以资本公积金转增股本 [2] - 拟结合2025年半年度或前三季度累计未分配利润与业绩情况，达到条件时进行中期分红 [2] - 公司重视股东回报，将按照战略发展规划稳健经营，以更好业绩回报投资者 [2] 业务与客户概况 - 公司是以汽车天窗为主要产品的汽车运动部件制造商，拥有设计、研发、生产一体化能力 [2] - 主要服务于中国国内外知名汽车厂商及部分海外整车制造商，提供汽车天窗及其他运动部件成套解决方案 [2] - 主要客户包括长安汽车、一汽集团、吉利汽车、广汽集团、上汽大众、长城汽车及奇瑞汽车等国内整车厂 [2]

公司概况 - 公司成立于2004年，专注汽车天窗及车顶系统领域20余年，成功打破外资垄断，成为中国本土领军企业 [1] - 拥有汽车天窗设计、研发、生产一体化能力，主要服务于国内外知名汽车厂商及部分海外整车制造商 [2] - 核心客户包括长安汽车、一汽集团、吉利汽车、广汽集团、上汽大众、长城汽车、奇瑞汽车等 [2] 产品与技术 - 传统优势产品为汽车天窗及车顶卷帘系统，持续提升技术水平和成本能力 [1] - 拓展新能源汽车适配产品，包括直驱卷帘系统、天幕车顶系统、智能调光玻璃、电动尾翼等 [1] - 通过自主研发推进核心技术，强化智能制造和供应链体系，提升市场占有率 [1] 发展战略 - 深化"技术+响应"双引擎战略，加码智能车顶系统研发 [1] - 布局全球化与运营管理升级，提供汽车轻量化与智能化高附加值解决方案 [1] - 以多元化产品矩阵满足用户高层次需求，提升产品体验 [1]