适用人员 - 制度适用于公司董事及高管人员[2] 薪酬方案 - 董事薪酬经薪酬委提出，董事会、股东会审议通过[4] - 高管薪酬分配方案经薪酬委提出，董事会批准实施[4] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本年薪、年终效益奖和福利构成[6] - 内部董事、高管按岗位发薪，独立董事津贴按月发[8] 其他规定 - 公司代扣代缴董事、高管个税[10] - 制度经股东会审议通过生效，修订亦同[14]

董事会秘书聘任 - 公司设一名董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘[2] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[4] - 担任需具备相应条件并取得资格证书[5] 董事会秘书解聘 - 七种情形人员不得担任，截止日为审议聘任议案日期[6] - 四种情形出现，公司应一个月内解聘[8] 特殊情况处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[9] 职责与支持 - 负责公司信息披露、投资者关系等职责[11] - 公司应为其履职提供便利，相关人员配合[12] 报酬与生效 - 董事会决定报酬和奖惩，由薪酬与考核委员会考核[17] - 细则自批准通过生效，由董事会解释[20][21]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[8] - 上市交易之日起1年内不得转让股份[5] - 离职后半年内不得转让股份[5] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[6] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[6] 减持与申报 - 减持应提前15个交易日报告披露计划，时间不超3个月[11] - 新上市、新任董高应申报个人信息[11] - 股份变动2个交易日内报告公告[14] 违规处理 - 违规收益归公司，董事会收回[15][16][19] - 情节严重或拒缴收益，董可被罢免、高可被免职[20] - 造成不良影响或损失，公司追究法律责任[21] 制度说明 - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[22]

担保管理制度 - 公司制定对外担保管理制度维护投资者利益、控制资产运营风险[2] - 对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则，由公司统一管理[3][4] 担保审批条件 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审批[16] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审批[16] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审批[16] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需股东会审批[16] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审批，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16][17] - 为股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东会审批，相关股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[16][17] - 董事会权限内担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，有关联关系的董事应回避表决[19] 担保操作流程 - 公司可对符合条件单位提供担保，需审查被担保对象资信状况并要求提供相关资料[8][9] - 可聘请外部专业机构评估对外担保风险，保荐机构或独立财务顾问应发表意见[19][26] - 公司及控股子公司提供反担保应比照制度执行，以反担保金额为标准履行程序和披露义务[20] - 担保合同至少应包括债权人、债务人、主债权种类和数额等内容[23] - 对外担保由财务部办理、法务人员协助，财务和法务人员有各自职责[25][27][28] - 担保合同变更需重新履行审批程序和签订合同，应妥善保管并及时通报相关部门[28] - 被担保对象反担保应与公司担保数额对应，需办理登记的应及时办理[28] 担保后续管理 - 公司应关注被担保人情况，发现异常及时报告董事会并采取措施[30][33] - 被担保人未履约，公司应启动反担保追偿程序并通报董事会[30][31] - 对外担保债务到期，公司应督促被担保人履约，违约时启动追偿程序[31] 信息披露与保密 - 董事会秘书负责公司对外担保信息披露、保密、保存、管理工作[35] - 参与对外担保部门和责任人需向董事会秘书、证券部报告情况并提供资料[35] - 公司对外担保批准后需在规定媒体披露相关总额及占最近一期经审计净资产比例[35] - 被担保人债务到期15个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形需及时披露[35] - 担保信息未公开前要控制知情者范围，知悉人员有保密义务[35] 责任追究与制度生效 - 董事会视损失、风险、情节决定对有过错责任人处分[37] - 董事等擅自越权签订担保合同应追究责任[37] - 经办人员无视风险擅自担保造成损失应承担赔偿责任[37] - 经办人员怠于履职造成损失视情节给予经济处罚或处分[37] - 制度经股东会审议通过后生效实施，修订亦同[40]

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-039 为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共 和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定、修订部分公司治理制度， 具体情况如下： 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，并提请股东会授权公司管理层及 其授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。现将具体内容公告如 下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 ...

具体修订内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一章 | 总则 | | | 第一条 为维护上海毓恬冠佳科技股份 有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组 | 第一条 为维护上海毓恬冠佳科技股份有限 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 1 | 织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称 | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | | "《证券法》"）等法律法规及规范性文 | 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 | | | 件的有关规定，制订本章程。 | 及规范性文件的有关规定，制订本章程。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | 人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代 | 人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表 | | 2 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务负责人离任情况 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到财务负责 人的书面辞职报告，朱德引先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，朱德引先 生原定任期至第二届董事会届满之日止。辞职报告自送达公司董事会之日起生效， 辞职后朱德引先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，朱德引先生通过上海崧恬煌企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）间接持有公司股份比例 0.03%；通过上海毓崧翔企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）间接持有公司股份比例 0.09%。辞任后，所持股份将严格按照《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件的相关规定以及 其于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在 创业板上市之上市公告书》中所作出的相关承诺进行管理。 公司董事会向朱德引先生在担任财务负责人期间勤勉尽职的工作及对公司发 展所做出的贡献表示衷心感谢！ 经公司总经理提名，并由公司董事会提名委员会资格审查及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-043 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 二、关于选举职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件的有关规定，公司于 2025 年 9 月 26 日召开职工代表大会， 经与会职工代表审议，会议选举杨朝晖女士（简历详见附件）为公司第二届董事 会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会任期 届满之日止。杨朝晖女士符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董 事任职资格和条件。 杨朝晖女士当选职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法 律法规的要求。 三、备查文件 特此公告。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会 2025年9月29日 1、董 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-041 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月26日召 开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东 会的议案》。公司决定于2025年10月16日14:30 以现场与网络投票相结合的方式 召开2025年第二次临时股东会（以下简称"股东会"）。根据有关规定，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会； 2、股东会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年10月16日（星期四）14:30； （2）网络投 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-042 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于2025年9月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 和材料于2025年9月23日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。本次会议由董事长吴军先生主持，会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟不再设置监事会并对《公 司章程》进行修订，《公司法》规定的监事会的职权由 ...