证券日报网讯 9月29日晚间，毓恬冠佳（301173）发布公告称，公司于2025年9月26日召开职工代表大 会，经与会职工代表审议，会议选举杨朝晖女士为公司第二届董事会职工代表董事。 ...

每经AI快讯，毓恬冠佳（SZ 301173，收盘价：47.38元）9月29日晚间发布公告称，朱德引先生因个人 原因辞去公司财务负责人职务，朱德引先生原定任期至第二届董事会届满之日止。辞职报告自送达公司 董事会之日起生效，辞职后朱德引先生不再担任公司任何职务。经公司总经理提名，公司第二届董事会 第十二次会议审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，同意刘璟欣先生为公司财务负责人。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 曾健辉） 截至发稿，毓恬冠佳市值为42亿元。 2025年1至6月份，毓恬冠佳的营业收入构成为：汽车零部件行业占比100.0%。 ...

每经AI快讯，毓恬冠佳（SZ 301173，收盘价：47.38元）9月29日晚间发布公告称，公司第二届第十二 次董事会会议于2025年9月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于修订 〈公司章程〉的议案》等文件。 2025年1至6月份，毓恬冠佳的营业收入构成为：汽车零部件行业占比100.0%。 截至发稿，毓恬冠佳市值为42亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 张明双） ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范披露行为[2] - 信息披露义务人应真实准确完整披露，不得提前泄露[3] - 信息披露义务人包括公司及其相关人员等主体[4] 披露原则与责任人 - 公司信息披露要体现公开公正公平原则，不得提前泄露[7] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书负责组织协调[12] 日常工作部门 - 证券事务部是信息披露日常工作部门，在董事会秘书领导下工作[18] 董事会秘书职责 - 董事会秘书负责管理组织协调信息披露事务，有权了解公司情况[13][19] - 董事会秘书应定期对相关人员开展信息披露制度培训[20] 股东与关联人义务 - 持有公司5%以上股份的股东和关联人涉及披露义务时应告知公司[17] 定期报告披露 - 公司应按规定时间披露年报、半年报和季报[23] - 年度报告财务会计报告须审计，半年度报告特定情形需审计，季报一般无须审计[22][23] 报告异议处理 - 董事等对定期报告有异议应发表意见并陈述理由，公司应披露[24] 业绩预告与处理 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[32] - 定期报告披露前业绩泄露应及时披露财务数据[33] 审计意见处理 - 定期报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[34] - 最近一年财报被出具否定或无法表示意见，后续报告应说明情形是否消除[35] 差错与重大事件披露 - 公司因前期财务报告差错等被责令改正应及时披露并更正[26] - 发生重大事件投资者未知时公司应立即披露[28] 股东情况披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知并配合披露[32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知并配合披露[32] 资料保管与认定 - 证券事务部留存信息报送文本原件作为责任认定依据[37] - 证券事务部保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于10年[44] 报告编制与披露流程 - 定期报告由总经理等编制草案，经审核审议后披露[38] - 临时报告由证券事务部草拟，审核审议后披露[39] 披露前审核 - 公司信息披露前需部门负责人核对、合规审查、董事长签发[41] 控股股东与股东责任 - 控股股东等对重大事件应及时书面告知公司并配合披露[30] - 股东对涉及公司股权变动等事项负有信息传递责任[36] 异常交易与澄清 - 公司证券及其衍生品种异常交易或媒体报道可能影响交易时应澄清[35] 内幕交易与责任 - 内幕交易致投资者损失行为人应依法担责[48] 豁免与暂缓披露 - 符合条件信息可按规定豁免或暂缓披露[50] - 暂缓披露信息需符合条件且不得滥用程序[51] 财务信息内控 - 财务信息披露前应执行内控确保真实准确[52] 档案保存 - 投资者关系活动档案保存期限不少于三年[54] 信息报告责任人 - 公司各部门等负责人为信息报告第一责任人[55] 违规处理 - 信息披露违规将对责任人给予处分并要求担责[58] 制度执行与修订 - 制度与法规冲突按法规执行且随法规修订调整[60] - 违反制度除担责还将向监管部门报告违法情况[61] - 制度由董事会负责解释修订自审议通过生效[62][63]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 交易标的营收占上市公司最近一期经审计营收10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占上市公司最近一期经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] - 与关联自然人交易金额30万元以上需报告[8] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[9] 其他报告事项 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[9] - 营业用主要资产被查封等超30%需报告[9] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需关注[12] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化需报告[13] 信息报告流程 - 重大信息报告人员知悉后立即电话或面谈报告，24小时内交书面文件[15] - 证券事务部分析判断重大信息，草拟披露文件报董秘审核[15] - 信息披露后，证券事务部整理保管信息并通报相关方[15] - 公司向监管部门报告前需履行内部审议程序，由董秘审核[15] 责任与制度 - 公司高层敦促各部门和子公司收集上报重大信息[17] - 重大信息未及时上报可追究责任，造成损失可处分[17] - 制度未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[19] - 制度由董事会负责解释修订，自审议通过生效[19]

投资者关系管理原则与目的 - 工作目的包括促进公司与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[5] - 工作基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6][7] 沟通内容与方式 - 沟通内容包含发展战略、法定信息披露内容等[8] - 沟通方式有公告、股东会、分析师会议等[9] 档案制度 - 应建立完备投资者关系管理档案制度，档案分类保存，保存期限不得少于三年[9][10] 沟通要求与机制 - 开展投资者关系活动应以已公开披露信息交流，不得泄露未公开重大信息[4] - 可多渠道、多层次与投资者沟通，沟通方式应便捷有效[11] - 应在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[13] - 实施融资计划时可按规定举行路演[14] - 需建立与投资者的重大事件沟通机制，活动后编制记录表并刊载[18] 特定会议要求 - 特定情形下应召开投资者说明会，会前发布公告并征集问题[20] - 股东会审议现金分红方案前，应与中小股东沟通交流[21] 调研管理 - 接受调研时应妥善接待，要求调研方出具资料并签署承诺书[23] - 应建立接受调研的事后核实程序，明确应对措施和处理流程[25] 互动易平台管理 - 通过互动易平台与投资者交流，证券事务部专人负责查看提问并答复[27] - 在互动易平台发布信息应谨慎客观，不能替代信息披露义务[27] - 互动易平台回复内容或发布信息需经董事会秘书审核，有具体审核程序，未经审核不得发布信息[29][30] 职责与人员管理 - 投资者关系管理工作有拟定制度、组织活动等主要职责[32] - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[33] - 证券事务部由董事会秘书领导，负责投资者关系管理日常事务[33] - 可定期对相关人员开展投资者关系管理工作系统性培训[33] - 证券事务部应关注新闻媒体及互联网公司信息并反馈给董事会及管理层[33] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识等素质和技能[34] 信息保密与制度说明 - 公司及相关人员不得在活动中透露未公开重大事件等信息[34] - 本制度术语含义与《公司章程》相同[37] - 本制度未尽事宜按法律法规等执行[37] - 本制度解释权归董事会[38] - 本制度经董事会审议通过之日起生效[39]

重大差错认定标准 - 财务报告重大会计差错：涉及资产等会计差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等[7] - 其他年报信息披露重大差错：财务信息披露错误或遗漏涉及金额占净资产1%以上担保等[10] - 业绩预告重大差异：预计业绩变动与年报实际不一致或幅度超20%且无合理解释[11] - 业绩快报重大差异：财务数据与定期报告差异幅度达20%以上且无合理解释[11] 处理流程 - 财务报告重大会计差错更正需聘请规定会计师事务所审计[8] - 财务报告重大会计差错由内审部门调查，提交董事会审计委员会审议，董事会决议[9] - 其他年报信息披露重大差错由内审部门处理，提交审议，董事会审核决议[13] 责任追究 - 年报信息披露重大差错追究责任人责任，董事长等承担主要责任[14] - 从重或加重惩处情形包括情节恶劣、干扰调查等[15] - 董事会视情节追究相关人员责任，可附带经济处罚[16][19] - 责任追究形式包括通报批评、警告等，可采取一种或数种[17][18] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[18] 其他 - 年报信息披露存在重大遗漏或不符应及时补充更正公告[4] - 作责任追究处罚前应听取责任人意见[20] - 半年报、季报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[20] - 本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[23][24]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[3] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露要求 - 出现特定情形应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[6] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[6] 登记与管理 - 十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[6] - 由董事会秘书登记、董事长签字确认[8] - 建立暂缓与豁免披露信息台账[8] 责任追究 - 不符合规定处理或未及时披露将追究责任[13]

上市与股本 - 公司于2025年3月3日在深交所创业板上市，2024年11月15日经中国证监会注册，首次公开发行A股股票2195.8700万股[8] - 公司注册资本为8783.4772万元，已发行股份数为8783.4772万股，每股面值1元，均为普通股[12][21] 股东与股权 - 公司设立时，吴军持股1412.7248万股，持股比例25.4545%；吴朋持股252.2752万股，持股比例4.5455%；上海玉素实业有限公司持股3885万股，持股比例70%[21] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[22] 股份收购与转让 - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及股份数量限制[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[35][36] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[32] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董事等违规致损书面请求审计委员会或董事会起诉[38] 公司治理规定 - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务严重损害债权人利益应承担连带责任[41] - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东合法权益[44] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项事项[48][49][51][52] - 召集股东持股比例不得低于10%才能在股东会决议公告前召集[58] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[60] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长一人，不设副董事长，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[100] - 董事会制定董事会议事规则，由董事会拟定，股东会批准[105] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[149] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[156] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[149] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定聘用和解聘[172][173]

市值管理基础与目的 - 以提高公司质量为基础，提升投资价值和股东回报能力[2] - 使市场价值与内在价值趋同，实现公司和股东财富增长[4] 市值管理原则与负责人 - 遵循合规性、系统性、科学性、常态性原则[5] - 由董事会领导，董事会秘书具体负责[7] 提升投资价值方式 - 通过并购重组、股权激励等方式提升投资价值[10] 股价异常应对 - 股价短期异常下跌应披露公告并排查原因[16] - 控股股东可增持股份提振信心[13] 制度相关 - 董事会负责修订解释，审议通过生效[21][22] - 与法律抵触以法律和章程规定为准[20]