证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-019 国能日新科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜的公告 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召 开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议并通过 了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根 据相关要求，现就本次向特定对象发行 A 股股票中公司不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 1、公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承 诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形。 特此公告。 国能日新科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-012 国能日新科技股份有限公司 关于 2024 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 以下关于公司本次向特定对象发行 A 股股票后主要财务指标的分析、描述 均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做 出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投 资决策而造成任何损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。 为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 文件的相关规定，保障投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对 即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 State Power Rixin Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照 相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性和可行性 （一）微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目 1、项目基本情况 $$=0=|p_{0}|\neq-|\exists$$ 国能日新科技股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 41,026.12 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 上述拟使用募集资金金额已履行董事会审议程序，募集资金金额扣减了本次 发行董事会决议日前六个月公司新投入及拟投入的财务性投资金额 2,460.00 万 元。本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目 实际进度情况以 ...

国能日新科技股份有限公司 关于提请股东大会审议同意认购对象 免于发出要约的公告 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召 开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会同意认购对象 免于发出要约的议案》，公司独立董事已召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议并通过该议案，此议案尚需提交公司股东大会审议，具 体内容如下： 国能日新科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 24 日 鉴于雍正先生已承诺其认购的本次发行股份自发行结束之日起 36 个月内不 得转让，在经公司股东大会非关联股东审议同意公司控股股东及实际控制人免于 发出收购要约后，上述情形符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第 （三）项"经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行 的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资 者承诺 3 年内不转让本次向其发 ...

国能日新科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 国能日新科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的 报告义务人，应当在第一时间将相关信息向董事长、总经理和董事会秘书及董事 会报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员，各部门、子公司（包括全资、控股 及参股子公司，下同）、分支机构的主要负责人或指定联络人； （二）持有公司 5%以上股份的股东及其一 ...

国能日新科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 国能日新科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《国能日新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过半数 同意后提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定和《公 司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 State Power Rixin Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年一月 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性 ...

国能日新科技股份有限公司 总经理工作细则 国能日新科技股份有限公司 总经理工作细则 2024 年 1 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理及其他高级管理人员的任职资格与任免程序 1 | | 第三章 | 总经理及其他高级管理人员的职权 3 | | 第四章 | 总经理工作报告 4 | | 第五章 | 总经理工作机构及工作程序 5 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员的考核及问责 7 | | 第七章 | 附 则 7 | 国能日新科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善国能日新科技股份有 限公司（以下简称"公司"）治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《国能日新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司的经营管理实行总经理负责制。总经理对董事会负责；副总经 理、财务总监等其他高级管理人员协助总经理工作。 第三条 公司依法设置总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议。 （一） ...

国能日新科技股份有限公司 募集资金管理办法 国能日新科技股份有限公司 募集资金管理办法 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 4 | | 第三章 | 募集资金使用 5 | | 第四章 | 募集资金用途变更 8 | | 第五章 | 募集资金的使用管理与监督 9 | | 第六章 | 附则 10 | 国能日新科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和《国能日新 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 ...

国能日新科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票锁定期承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-018 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召 开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司控股股东及实际 控制人雍正先生（以下简称"本人"）作为本次发行的认购对象，郑重作出承诺 如下： 1、本人认购的本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，法 律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定； 国能日新科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 24 日 3、本次发行完成后，本人根据本次发行取得的上市公司股份因上市公司送 股、资本公积金转增股本等除权事项而孳息的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定； 4、若中国证监会及/或深圳证券交易所对上述锁定期安排有不同意见，本人 届时将按照中国证监会及/或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行 ...