证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-076 国能日新科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任 期即将届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十八次会议， 分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的 议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人 的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 8 名董事组成，包括 5 名非独立董事和 3 名独立董事。 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名雍正先生、丁江伟先生、周 永先生、王彩云女士、向婕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详 见附件 1）；公司董事会同意提 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就国能日新使用闲置自有资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况 （一）投资目的 提高自有资金使用效率、合理利用闲置自有资金；在保证公司及控股子公 司日常经营资金需求的前提下，获取一定投资回报。 （二）投资品种 公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估，选择安全性高、流动性好、风险可控、且投资期限最长不超过 12 个月的投 资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不会影响公 司正常经营所需资金的使用。购买渠道包括 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-070 国能日新科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国能日新"）于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十八次会议，分别 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及 控股子公司正常经营和发展所需资金的情况下，同时在保证流动性和资金安全的 前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含本数）闲置自有资金 进行现金管理，用于投资金融机构安全性高、流动性好、风险可控、期限在 12 个月以内的理财产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上 述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，独立董事专门会议审核并发 表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交 2023 年年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况 1、投资目的 提高自有资 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-071 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国能日新"）于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十八次会议，分别 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确 保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常经营运作的前提下，使 用金额不超过 1.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动 使用，独立董事专门会议审核并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意 见。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 ...

国能日新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （杨挺） 声明人杨挺作为国能日新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人国能日新科技股份有限公司董事会提名为国能 日新科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国能日新科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

国能日新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （姚宁） 提名人国能日新科技股份有限公司董事会现就提名 姚宁 为国能日新科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为国能日新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过国能日新科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

国能日新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （谢会生） 提名人国能日新科技股份有限公司董事会现就提名 谢会生 为国能日新 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为国能日新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过国能日新科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

2023 年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 国能日新科技股份有限公司 二、本报告期主要财务数据和指标 | | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 456,223,051.36 | 359,530,635.90 | | 26.89% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 84,246,545.40 | 67,082,109.52 | | 25.59% | | （元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 71,259,378.73 | 61,261,062.75 | | 16.32% | | 经常性损益的净利润（元） | | ...

国能日新科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《监事会议事规则》的相关规定，公司全体监事本着对全体股东负责的原则， 依法履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，对公司生产经营活动、规范运作情况、 财务情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 10 次监事会会议，监事会成员均亲自出席，未有 委托出席或未出席的情形。会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法 律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | 会议议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会第 十五次会议 | 2023/2/24 | 1 2 | 《关于公司及子公司向银行申请综合授 ...

国能日新科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二○二三年度 国能日新科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | | 1-4 | 关于国能日新科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10265号 我们接受委托，对后附的国能日新科技股份有限公司（以下简称 "国能日新"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 国能日新董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报 ...