证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-075 国能日新科技股份有限公司 （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国能日新"）于 2024 年4月12日召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十八次会议， 分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事雍正先 生和丁江伟先生对该议案回避表决。独立董事专门会议审核并发表了同意的独立 意见，保荐机构出具了核查意见。上述日常关联交易预计事项在董事会审批权限 之内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于业务发展及日常生产经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 北京铁力山科技股份有限公司（以下简称"铁力山"）、北京五洲驭新科技有限 公司（以下简称"五洲驭新"）产生采购商品及接受服务日常关联交易不超过 1,100 万元。预计 2024 年度将与中嘉能智慧 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对国能日新使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号），公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,773 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 45.13 元，募集资金总额为人民币 80,015.49 万元，扣除承销及 保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 8,840.75 万元（不 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对国能日新科技 股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于业务发展及日常生产经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 北京铁力山科技股份有限公司（以下简称"铁力山"）、北京五洲驭新科技有限 公司（以下简称"五洲驭新"）产生采购商品及接受服务日常关联交易不超过 1,100.00 万元。预计 2024 年度将与中嘉能智慧能源有限公司（以下简称"中嘉 能智慧能源"）产生销售软件产品及数据服务日常关联交易不超过 50.00 万元。 综上，2024 年度日常关联交易总金额合计不超过 1,1 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-072 国能日新科技股份有限公司 三、薪酬标准 （一）董事薪酬（津贴）标准 1、非独立董事 2024 年度公司非独立董事薪酬将按照其在公司所担任的岗位职务，综合考 虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素进行发放。 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪 酬方案的议案》；公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届监事会第二十八次会议， 审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。相关议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自 动失效。 2、独立董事 结合目前经济环境、公司所处地区、 ...

拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理雍正先生；董事会秘 书赵楠女士；财务总监啜美娜女士；独立董事谢会生先生；保荐代表人陈超先生； 具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登 录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目， 进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-090 国能日新科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 13 日刊登于中国证监会指定的创业板 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-059 国能日新科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十八次会 议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《2023 年 ...

国能日新科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨挺） 各位股东及股东代表： 本人作为国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的 独立董事，在2023年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行独立董事职责。本人作为研究电气自动化与信息 化领域背景的独立董事，密切关注公司战略发展、产业布局、财务状况、内部 控制等方面事项，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项 议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度的工作情况简 要汇报如下： 一、独立董事基本情况 杨挺先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 天津大学电气自动化与信息工程学院教授/博士生导师，学科带头人，教育部新 世纪优秀人才。任国家级政府间"能源信息学和需求响应技术"联合中心主任， 国家级电气电子实验中心主任，国家"分布式能源与微电网"国际科技合作基地 副主任。自2020年3月起，担任公司独立董事 ...

国能日新科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （谢会生） 各位股东及股东代表： 本人作为国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的 独立董事，在2023年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行独立董事职责，本人作为法律背景的独立董事， 密切关注公司治理、内部控制和规范运作方面的事项，及时了解公司生产经营 情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真 审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切 实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年 度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人认为公司2023年董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事 项决策均履行了相关程序，决议合法有效。报告期内，本人对公司董事会各项 议案事项进行认真审议后认为各项议案均不存在损害全体股东，特别是中小股 东利益的情形，因此对公司董事会各项议案未提出异议。 谢会生先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

（杨挺） 提名人国能日新科技股份有限公司董事会现就提名 杨挺 为国能日新科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为国能日新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过国能日新科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 国能日新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：国能日新（301162） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：伍俊杰 | 联系方式：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：陈超 | 联系方式：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | ...