证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-099 国能日新科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 四、权益分派对象 1、公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》，同意以公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 99,249,682 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），共分配现金股利 44,662,356.90 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积转增股本。 2、本次分配方案披露之日至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则保持 一致。 4、本次实施分配方案距离公司 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1] 报告的核心观点 - 公司业绩稳步增长，下游持续景气 [1] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 收盘价为41.97元，一年内最高/最低价为103.5/28.8元，市净率为3.8，流通A股市值为2542百万元，上证指数/深证成指为3088.64/9463.91 [2] 公司业绩 - 2023年营业收入4.56亿元，同比增长26.89%，归母净利润0.84亿元，同比增长25.59%。2024年一季度营业收入1.04亿元，同比增长25.75%，归母净利润0.12亿元，同比增长18.71% [1] 业务发展 - 新能源电站服务数量持续净增，2023年净新增电站数量达632家，总服务电站数量达3590家。功率预测产品收入2.68亿元，同比增长3.15%，毛利率69.48%，同比增加1.99个百分点 [2] 高管增持 - 公司高管发布增持计划，拟增持金额合计不低于人民币1,080万元，不高于人民币2,160万元，体现高管团队对公司未来发展充满信心 [3] 电力市场化推进 - 电力市场化推进，公司电力交易相关产品已在山西、广东等五个省份布局应用。子公司国能日新智慧能源已获得陕西、甘肃等多省份聚合商资格，推动虚拟电厂商业模式建设 [4] 投资分析意见 - 维持“增持”评级，预计新能源发电功率预测产品24/25年收入同比+23%/20%，预计24/25年收入5.73/7.00亿元，归母净利润1.07/1.37亿元。新增26年收入/归母净利润预测8.58/1.71亿元，当前股价对应2024-2026年PE分别为39x/30x/24x [5] 财务数据及盈利预测 - 2023年营业总收入456百万元，同比增长26.9%，归母净利润84百万元，同比增长25.6%。预计2024E-2026E年营业总收入分别为573、700、858百万元，归母净利润分别为107、137、171百万元 [7]

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-098 国能日新科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人、高级管理人员增 持公司股份计划时间过半的进展公告 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理雍正先生，实际控制人之一致 行动人、董事丁江伟先生，董事会秘书赵楠女士保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、控股股东、董事长兼总经理雍正先生；实际控制人之一致行动人、 董事丁江伟先生；董事会秘书赵楠女士基于对公司未来发展的前景和长期投资价 值的信心，计划自 2024 年 2 月 5 日起 6 个月内，以自有或自筹资金通过深圳证 券交易所交易系统，以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于 人民币 1,080 万元，不高于人民币 2,160 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、 高级管理人员 ...

李华先生具备相关法律、法规规定的任职资格，具备履行相关职责所需的工 作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚 未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 特此公告。 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-097 国能日新科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 6 日召开了职工代表 大会，经与会职工代表民主讨论和认真审议，同意选举李华先生为公司第三届监 事会职工代表监事（个人简历附后）。李华先生将与公司 2023 年年度股东大会 选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-094 国能日新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由半数以上董事共同推举雍正先生召集并主持，公司监事、高级管 理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》 的有关规定，公司董事会决定选举雍正先生为公司第三届董事会董事长，任期自 本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专 门委员会委员 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-095 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举刘可可先生为公司第三届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专 门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 三、备查文件 1、第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。经全体监事一致同意，推举刘可可先生召集并主持本次会 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-093 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 国能日新科技股份有限公司 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 61,011,802 股，占上市公司总 股份的 61.4730％。 2、现场会议股东出席情况 （1）现场会议召开时间：2024年5月6日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月6日9:15至15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-096 国能日新科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部负责 人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日分别 召开了 2023 年年度股东大会和职工代表大会，完成董事会、监事会的换届选举 工作。同日，公司分别召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议， 审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人 员、内审部负责人、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下： 公司第三届董事会任期三年，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事 总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法 律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无 异议。 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于国能日新科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：国能日新科技股份有限公司 受国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律师事务 所指派律师出席了公司2023年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大 会规则》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《国 能日新科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，我们对本次 ...

功率预测业务 - 业务背景及意义：新能源电力不稳定、波动大，大规模并网会冲击电网，功率预测可让电网企业提前规划发电，保证电力系统平衡和电网稳定，也是发电企业内部管理手段 [2] - 业务优势：持续优化预测精度，通过人力、数据和设备投入优化算法和模型；建立超百人的技术服务队伍和 7*24 小时 400 客户服务热线，形成运维服务体系；根据各省电网考核规则差异，快速迭代和更新产品 [2][3] 分布式光伏控制类产品 - 政策背景：电网向“源网荷储多元协调调度控制”模式转变，大部分分布式光伏未纳入调度，存在“盲调”现象，信息采集率难全覆盖，数据实时性和可靠性差，对分布式能源管控能力不足 [3] - 政策要求：部分区域电网要求 10KV 以上分布式光伏安装控制类装置，山东、河南等省市电网调度已出台相关要求 [3] - 公司产品：投放分布式群控群调产品，为分布式光伏电站提供功率采集、远程控制等功能，实现 10KV 及以上分布式光伏监测调控 [3] 电力交易领域 - 产品定位：调研参与电力交易用户核心痛点，基于气象和算法核心能力延展，依据电力交易规则，提供气象、发电量、电价等多维度核心底层数据预测服务及交易策略服务，辅助交易主体提升交易收益 [3] - 气象预测意义：气象影响新能源场站出力，进而影响供需平衡和电价，公司推出全省 45 天气象预测产品，市场主体可参考新能源出力预测数据进行市场供需与电价预测，辅助交易决策 [4] 电网新能源管理产品 - 发展展望：新能源装机量增加、天气异常化使电网对新能源并网管理难度提升，各层级电网对公司精细化管理数据诉求更明显，利于相关服务产品和业务发展 [4] 海外市场布局 - 产品布局：能源数据服务产品适用于海外场景，重点推进储能、微网产品布局，包括储能能量管理系统、微电网能源管控系统和功率/负荷预测等，保障用电稳定并节能降耗 [4]