上市进展 - 2024年12月11日公司收到深交所审核中心意见告知函[2] - 深交所认为公司符合发行、上市和信披要求[2] - 向特定对象发行股票需获中国证监会同意注册[2] - 能否获同意注册及时间不确定[2]

时间与事件 - 2024年10月23日收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知[3] - 2024年10月26日披露《2024年第三季度报告》[3] - 2024年12月6日召开相关会议审议通过议案[4] - 2024年12月7日在巨潮资讯网披露相关公告文件[4] 发行进展 - 会同中介机构更新修订向特定对象发行股票申请文件[4] - 发行事项尚需通过深交所审核并获中国证监会同意注册[5]

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 工 券承销保存有限公司 NGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年十二月 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人"或"保荐 机构"）接受国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任其 2024 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规，中国证监会及深圳证券交易所的有关 规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《国能日新科技股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-170 国能日新科技股份有限公司 关于控股子公司收购股权资产进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于控股 子公司收购股权资产的议案》，公司控股子公司日新港华智慧能源（深圳）有限 公司（以下简称"日新港华"）以自有资金收购厦门港华智慧能源有限公司（以 下简称"厦门港华"）所持有的厦门港能投光伏有限公司（以下简称"厦门港能 投"）100%股权，股权转让款为 2,126.16 万元。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司拟收购股 权资产的公告》（公告编号：2024-114）。同日，日新港华与厦门港华签订了《关 于厦门港能投光伏有限公司之股权收购协议》（以下简称"《厦门港能投股权收 购协议》"）。 鉴于厦门港能投未能在《厦 ...

发行相关 - 2024年2月8日公司2024年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案，决议及授权有效期十二个月[5] - 2024年12月6日公司召开相关会议审议通过本次发行相关修订议案[4] - 本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，股票上市需取得深交所审核同意[6] - 本次发行价格由37.57元/股调整为37.12元/股，发行数量调整为不超过10,174,062股[10][12] - 2024年12月6日公司与发行对象签署补充协议，股票由雍正先生全额认购[12] 股权结构 - 截至2024年9月30日，雍正持股26,763,987股，持股比例26.72%等多人持股情况[20] - 报告期初至补充法律意见书出具之日，雍正为实际控制人，控制地位未变[22] - 截至补充法律意见书出具之日，控股股东、实际控制人所持股份无质押、冻结情况[22] - 除雍正、丁江伟外，厚源广汇为另1名持股5%以上股东[23] 业绩数据 - 2024年第三季度主营业务收入增长138,183,607.00元，营业收入增长140,762,792.56元[29] - 2024年1 - 9月主营业务收入为358,732,173.34元，营业收入为364,781,559.92元，主营业务收入占比98.34%[30] 公司变动 - 2024年9月公司新增软件企业证书和软件产品证书[27] - 2024年11月29日江苏源宏智能科技有限公司注销，10月29日四方公社(北京)国际贸易有限公司注销[34] - 2024年10月9日日新鸿泰香港设立，公司持股100%；10月29日向萨纳斯增资，持股20%[35] - 2024年10月14日日新鸿邦注销，11月26日日新港华退出厦门港能[35] - 2024年10月公司转让中嘉能全部股权[36] 关联交易 - 2024年第三季度公司向五洲驭新采购金额增加349.17万元，1 - 9月采购含税交易额570.88万元，占比25.77%[38] - 2024年第三季度公司董事、监事及高级管理人员薪酬新增153.65万元，1 - 9月为467.60万元[41] - 2024年第三季度公司董事、监事及高级管理人员股权激励新增31.11万元，1 - 9月为93.32万元[41] - 2024年第三季度公司向关联方出售商品新增交易额16.70万元[42] 子公司情况 - 发行人新增控股子公司4家，注销及退出持股控股子公司2家，新增主要参股企业1家，退出持股的主要参股企业1家[55] - 多家子公司注册资本、持股比例、住所等发生变更[59][60][61][63] 知识产权 - 发行人及其控股子公司新增商标注册号为78328682，多项发明专利及软件著作权[71][72][74] 合同协议 - 2024年6月30日至9月30日，公司及控股子公司新增3笔150万元以上采购合同，4笔EPC总承包合同[78][80] - 2024年9月公司与招商银行北京分行签订10000万元授信协议[78] - 2024年有多笔融资租赁合同签订[80][81] 资金情况 - 2024年1 - 9月发行人取得政府补助合计630.83万元[92] - 截至2024年9月30日，前次募集资金余额为15,753.64万元，已累计使用56,500.00万元[98][99] - 本次发行股票募集资金不超过37,766.12万元，用于三个项目[101]

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年十二月 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受国能日新科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"国能日新"或"公司"） 聘请，作为国能日新 2024 年度向特定对象发行 A 股股票项目（以下简称"本次 发行"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的规定，诚 实守 ...

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请不超60000万元综合授信额度[1] 授信相关 - 综合授信品种含流动资金借款、承兑汇票等业务[1] - 授权有效期为2025年1月1日至12月31日，额度可循环使用[1] - 董事会授权董事长或代表签署法律文件[2] 其他说明 - 授信额度不等于实际融资额，以实际发生为准[2] - 申请授信属董事会决策，无需股东大会审议[2]

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对国能日新科技股 份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于业务发展及日常生产经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将 与北京五洲驭新科技有限公司（以下简称"五洲驭新"）产生采购商品及接受服 务日常关联交易不超过 2,200 万元。公司 2024 年度日常关联交易预计总金额 为不超过人民币 1,150 万元，截至本核查意见出具之日实际发生金额为人民币 1,064.26 万元。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | ...