激励计划价格调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由16.49元/股调整为16.10元/股[2][3][15] 限制性股票作废 - 作废处理已授予但尚未归属的限制性股票16,000股[3][13] 利润分配 - 2024年度利润分配以115,869,980股为基数，每10股派发现金红利3.90元（含税）[10] - 按总股本折算每10股现金红利为3.879006元[10] 会议审议 - 2023年9月15日召开第三届董事会第十三次会议等审议激励计划相关议案[2] - 2023年10月9日召开2023年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年8月27日召开第三届董事会第二十一次会议等审议调整及作废部分限制性股票议案[7] - 2025年6月3日召开第四届董事会第五次会议等审议调整授予价格及作废部分限制性股票议案[2][8] 合规情况 - 授予价格调整在2023年第二次临时股东大会授权范围内，程序合法合规[15] - 作废处理部分限制性股票符合相关规定，不存在损害股东利益情况[15] - 调整、作废事项已取得必要批准和授权，符合有关法律法规及激励计划规定[16]

激励计划审议 - 2023年9月15日第三届董事会第十三次会议审议通过激励计划草案等议案[11] - 2023年9月15日第三届监事会第十二次会议审议通过激励计划草案等议案[12] - 2023年9月26日第三届董事会第十四次会议审议通过激励计划草案修订稿议案[13] 激励对象与授予 - 2023年10月11日激励对象人数变为107人，外籍激励对象拟授予股数调整，拟授予总数327.80万股不变[16] - 2023年10月11日为授予日，向107名激励对象授予327.80万股限制性股票，授予价格16.88元/股[17] 利润分配与价格调整 - 2025年5月12日2024年年度股东会通过利润分配预案，每10股派发现金红利3.90元（含税）[20] - 调整后激励计划限制性股票授予价格为16.10元/股（原16.49元/股，每股派息0.39元）[22] 限制性股票处理 - 因8人离职，作废其全部已获授但尚未归属的限制性股票16,000股[26] - 2024年8月27日审议通过调整及作废部分限制性股票议案[17] - 2024年10月25日审议通过作废及归属条件成就议案[18]

资金使用 - 公司拟使用不超过5.5亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[2] 理财产品认购 - 嘉戎技术认购中国建设银行厦门分行定制型结构性存款1.45亿元，预期年化收益率0.65%-2.4%[3] - 嘉戎技术认购中国建设银行单位大额存单3000万元，预期年化收益率1.10%[4] - 嘉戎技术认购中国工商银行挂钩汇率区间结构性存款7000万元，预期年化收益率1%-1.75%[4] - 嘉戎技术认购申万宏源证券收益凭证1500万元，预期年化收益率1.7%或2.54%[4] - 嘉戎技术、优尼索认购兴业银行结构性存款，部分金额为1亿、2000万、1000万元，预期年化收益率1.0%或2.03%[4] 过往理财情况 - 2024年1月2日至9月26日公司多次购买2000万到1.1亿元理财产品，均已到期赎回[8] 风险与措施 - 公司购买理财产品可能受市场波动影响，实际收益不可预期[5] - 公司采取选择低风险品种、跟踪投向、内部审计等措施控制投资风险[5][6] 理财影响 - 公司使用闲置资金理财不影响项目建设和主营业务，可提高资金效率[7] 具体存款信息 - 嘉戎技术2024/6/5 - 7/5在兴业银行厦门禾祥西支行结构性存款800，收益率1.5% - 2.57%[8] - 嘉戎技术2024/7/2 - 9/30在中国建设银行厦门分行定制型结构性存款19000，收益率1.05% - 2.4%[9] - 嘉戎技术2024/7/1 - 9/30在兴业银行厦门禾祥西支行结构性存款2000，收益率或1.5% - 2.56%[10] - 嘉戎技术2024/10/11 - 2025/3/24在中国工商银行厦门松柏支行结构性存款10500，收益率1.2% - 1.8%[15] - 嘉戎技术2024/8/12 - 11/12在上海浦东发展银行厦门分行结构性存款10500，收益率1.10％或2.25％或2.45％[16] - 嘉戎技术2024/10/9 - 2025/4/9在兴业银行厦门禾祥西支行结构性存款2000，收益率1.7% 或2.35%[17] - 嘉戎技术2024/10/9 - 2025/4/8在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行结构性存款9000，收益率1.7% 或2.35%[18] - 优尼索2024/10/9 - 2025/3/7在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行结构性存款1700，收益率或1.5% - 2.3%[20] - 河南嘉戎2024/7/15起在兴业银行厦门禾祥西支行7天通知存款900，收益率按央行公布的七天通知存款利率[21] - 嘉戎技术2024/11/15 - 2025/2/14在上海浦东发展银行厦门分行结构性存款10500，收益率0.85％或1.95％或2.15％[22] 已到期赎回产品 - 嘉戎技术2025年2月19日至5月19日在上海浦东发展银行厦门分行两期人民币对公结构性存款，金额分别为1000、10000，已到期赎回[10] - 嘉戎技术2025年3月12日至4月9日在中国银河证券债券质押式回购 - 天天利28天，金额3000，已到期赎回[10] - 嘉戎技术2025年3月12日至4月9日在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行结构性存款产品，金额1000，已到期赎回[10] - 嘉戎技术2025年4月1日至5月20日在中国工商银行厦门松柏支行结构性存款产品，金额8500，已到期赎回[10] - 嘉戎技术2025年4月3日至5月6日在申万宏源证券收益凭证，金额2000，已到期赎回[10] - 嘉戎技术2025年4月10日至5月20日在中国建设银行厦门分行单位人民币定制型结构性存款，金额14500，已到期赎回[11] - 嘉戎技术2025年4月21日至5月20日在兴业银行厦门禾祥西支行结构性存款产品，金额10000，已到期赎回[11] 未到期产品 - 嘉戎技术2025年5月20日至11月17日在申万宏源证券收益凭证，金额2000，收益率1.75%或2.87%[11] - 嘉戎技术2025年5月21日至8月21日在上海浦东发展银行厦门分行结构性存款，金额10000，收益率0.85％或2.00％或2.20％[11] - 河南嘉戎2025年5月16日至9月23日在兴业银行厦门禾祥西支行结构性存款产品，金额700，收益率1.3%或2.14%[11]

资金使用决策 - 2025年5月12日年度股东会同意公司及子公司用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 近期理财认购 - 嘉戎技术4月21日认购兴业银行1.2亿元结构性存款产品，预期年化收益率1.3%或2.05%[3][4] - 嘉戎技术5月20日认购申万宏源收益凭证2000万元，预期年化收益率1.75%或2.87%[4] - 嘉戎技术5月21日认购浦发银行结构性存款1亿元，预期年化收益率0.85％或2.00％或2.20％[4] - 优尼索4月21日认购兴业银行结构性存款产品1500万元，预期年化收益率1.3%或2.05%[4] - 河南嘉戎5月16日认购兴业银行结构性存款产品700万元，预期年化收益率1.3%或2.14%[4] - 河南嘉戎5月15日认购兴业银行通知存款50万元，按七天通知存款利率[4] 过往理财情况 - 2024年嘉戎技术等曾多次使用闲置募集资金购买理财产品并到期赎回[8] - 优尼索2024年3 - 6月在兴业银行买2000结构性存款，收益率2.88%[6] - 嘉戎技术2024年有多笔不同期限和银行的结构性存款购买记录[7][8][10][11][12][14][16][17] 到期赎回情况 - 公司及子公司在兴业银行的结构性存款产品于2025年5月20日到期赎回[4] - 公司多笔理财产品已到期赎回，涉及浦发、申万宏源、建行等[10][11]

会议基本信息 - 会议类别为厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 时间为 2025 年 5 月 15 日下午 15:40 - 17:00 [1] - 地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 接待人员包括董事长董正军、董事兼财务总监陈锦玲等 5 人 [1] 业务拓展方向 - 公司主营业务为特种膜分离材料及组件等产品研发、生产和销售，提供高浓度污废水处理和资源循环回收服务 [1] - 反渗透膜和耐酸碱膜技术在新能源细分领域有应用潜力，正以小规模中试与行业头部企业合作，未来探索膜技术在新兴领域应用 [1][2] - 在循环经济领域布局新能源锂电行业，业务覆盖上游正极材料生产工艺及配套污水处理环节，与头部企业在新能源材料电解液回收等领域技术对接，多数项目立项 [4] 海外业务情况 - 2024 年海外业务收入 2,680.40 万元，同比增长 41.20%，业务覆盖欧洲、新加坡等多个国家和地区 [3] - 未来以产品和技术为驱动，加大与当地企业合作，完善海外销售与服务网络，深耕现有市场并关注新兴市场 [3] 中美贸易摩擦影响 - 中美贸易摩擦对公司影响有限，美国业务收入占比极低 [3] - 子公司部分原材料来自美国，已战略备货和自主开发替代，后续加快国产替代并与供应商谈判，关注形势变化调整策略 [3]

股份与权益分派 - 公司回购专用证券账户股份数量为627,100股，参与权益分派股本为115,869,980股[3] - 本次现金分红总额为45,189,292.20元，每10股现金红利为3.879006元[3] 利润分派预案 - 2024年度每10股派发现金红利3.90元（含税），不送红股，不转增股本[4] 股息税与发放 - 境外机构等每10股派3.510000元，个人股息红利税差别化征收[7] - 股权登记日为2025年5月21日，除权除息日为2025年5月22日[8] 其他调整与信息 - 权益分派后最低减持价格和限制性股票授予价格将调整[14] - 咨询地址及联系人、电话[15][16]

会议安排 - 2025年4月17日召开第四届董事会第三次会议决定召开本次会议[8] - 2025年4月21日公告召开2024年年度股东会通知[8] - 现场会议于2025年5月12日14时30分召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席现场会议股东6人，代表80,789,328股，占比69.7241%[11] - 网络投票股东60人，代表201,200股，占比0.1736%[11] - 现场及网络投票股东66人，代表80,990,528股，占比69.8978%[11] - 中小股东62人参与表决，代表3,120,473股，占比2.6931%[11] 议案表决 - 各议案均获通过，如《2024年度董事会工作报告》等[16][18][20][22][24][25][27][28][31] - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[32]

股本情况 - 截至2025年5月6日，公司总股本为116,497,080股，有表决权股份总数115,869,980股[8] 股东会情况 - 参加股东会的股东及股东代理人共66人，代表有表决权股份80,990,528股，占比69.8978%[9] - 中小股东及股东代理人共62人，代表有表决权股份3,120,473股，占比2.6931%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意80,950,628股，占比99.9507%[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意80,950,628股，占比99.9507%[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意80,947,228股，占比99.9465%[16] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意80,951,828股，占比99.9522%[18] - 《关于2025年董事薪酬计划的议案》同意3,067,073股，占比98.2887%[20] - 《关于2025年监事薪酬计划的议案》同意80,940,128股，占比99.9378%[23] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意80,941,828股，占比99.9399%[25] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意80,940,128股，占比99.9378%[27] 中小股东表决情况 - 中小股东表决同意3,071,773股，占比98.4393%[26] - 中小股东对《关于续聘会计师事务所的议案》表决同意3,070,073股，占比98.3849%[28] 合法性情况 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[29]

合规检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] 意见与报告 - 发表专项意见次数为7次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 培训情况 - 培训次数为1次，日期为2024年11月26日[4] 公司状况 - 公司各方面未发现问题，承诺事项均已履行[5][7] - 报告期内无保荐代表人变更及重大事项报告[8]

担保情况 - 公司为北京嘉戎2025年度提供3000万元担保额度[2] - 为北京嘉戎向浦发银行北京分行提供1000万元连带责任保证担保[3] - 截至公告披露日，公司对外担保总额5000万元，占比2.86%[9] 北京嘉戎情况 - 公司持有北京嘉戎60%股权，注册资本2000万元[4][5] - 2024年末净资产148.30万元，净利润 -380.76万元[5] - 2025年3月末净资产326.27万元，净利润170.68万元[6]