股东减持计划 - 股东潍坊中科因自身资金需求计划减持1,227,410股 占公司总股本比例1.01% [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 减持时间为公告后3个交易日后的3个月内 [1] - 潍坊中科持股全部为首次公开发行前取得的无限售流通股 减持后不会导致公司控制权变更 [1] 股权结构情况 - 潍坊中科为公司第五大股东 持股比例1.01% 持股数量1,227,410股 [2] - 公司前三大股东分别为李晋持股26.85% 博博持股6.58% 吴志锋持股5.18% [2] - 李晋质押22,296,197股 博博质押5,570,000股 吴志锋质押5,500,000股 [2] 首次公开发行情况 - 公司于2022年7月8日在深交所创业板上市 发行3040万股 占发行后总股本25% [3] - 发行价格38.46元 募集资金总额11.69亿元 募集资金净额10.65亿元 [3] - 实际募集资金净额较原计划多2.23亿元 发行费用合计1.04亿元 [3] - 保荐机构华融证券获得保荐及承销费8418.12万元 目前股价处于破发状态 [3]

股东持股与减持 - 潍坊中科持有公司股份1,227,410股，占总股本比例1.01%[2] - 潍坊中科拟减持不超1,227,410股，占总股本1.01%[2][4] - 减持期间为2025年6月20日至9月19日[4] - 任意连续90日内集中竞价减持不超总股本1%[4] - 任意连续90日内大宗交易减持不超总股本2%[4] 减持相关条件 - 潍坊中科股份锁定承诺为上市之日起12个月内不转让[5] - 持股及减持需满足锁定期满且无延长、已承担赔偿责任[6] - 减持前需提前3个交易日公告[7] 减持影响与不确定性 - 潍坊中科减持不会对公司治理等产生重大影响[9] - 实际减持数量和价格存在不确定性[9]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年6月13日以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知于2025年6月9日通过电子邮件送达 [1] - 会议由监事会主席党权主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，参与表决人数及召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为延期决策符合公司实际经营情况，符合全体股东利益，且不损害中小股东权益 [1] - 延期决策程序符合《上市公司监管指引第2号》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》相关规定 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 备查文件 - 第四届监事会第六次会议决议作为备查文件 [2]

会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年6月13日召开[2] - 会议通知于2025年6月9日以电子邮件方式送达董事[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 项目决策 - 董事会同意将“区域服务网点建设项目”预定可使用时间延至2025年12月31日[3] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩总结 - 公司首次公开发行3040万股A股，每股发行价38.46元，募资总额11.69亿元，净额10.65亿元[1] - 超募资金总额为2.23亿元[3] 资金使用情况 - 截至2025年5月31日，区域服务网点建设拟用4.19亿，已用1.35亿[4] - 研发中心建设拟用1.24亿，已全额使用[4] - 补充流动资金拟用3亿，已全额使用[4] - 超募资金拟用2.23亿，已用1.98亿[4] 项目进展 - 区域服务网点建设项目延期至2025年12月31日[5] - 2025年6月13日审议通过部分募投项目延期议案[1][11][12] - 保荐机构对延期事项无异议[13][14] - 公司认为项目仍具备必要性和可行性[7][8]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年6月13日召开[2] - 会议通知于2025年6月9日以电子邮件送达监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 决策结果 - 监事会同意部分募集资金投资项目延期[3] - 《关于部分募投项目延期的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4]

募资情况 - 公司首次公开发行3040万股A股，募集资金总额11.69亿元，净额10.65亿元[1] - 截至2025年5月31日，超募资金总额为2.23亿元[3] 项目进展 - “区域服务网点建设项目”拟使用4.19亿元，已投入1.35亿元，延期至2025年12月31日[4] - 研发中心建设项目已使用1.24亿元，补充流动资金已使用3亿元，超募资金已使用1.98亿元[6] 项目支撑与决策 - 国家政策等为“区域服务网点建设项目”实施提供支撑[8] - 2025年6月13日董事会和监事会通过该项目延期议案[11][12] - 保荐机构对该项目延期无异议[13]

会议信息 - 会议由公司第四届董事会第七次会议决定召开并由董事会召集，2025年4月29日发布通知[4] - 2025年5月30日以现场和网络投票结合方式召开，现场在河北省石家庄市鹿泉区，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）96人，代表股份46,251,570股，占公司有表决权股份总数的38.0418%[7] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意46,147,370股，占比99.7747%[9] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意46,146,670股，占比99.7732%[10] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意46,147,370股，占比99.7747%[11] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意46,147,070股，占比99.7741%[12] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意46,143,970股，占比99.7674%[13][14] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意6,875,640股，占非关联股东有效表决权的98.4267%[15] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意46,141,670股，占出席会议股东有效表决权的99.7624%[16]

股东出席情况 - 出席股东大会股东96名，代表股份46,251,570股，占比38.0418％[7] - 现场会议股东10名，代表股份46,000,370股，占比37.8352%[7] - 网络投票股东86名，代表股份251,200股，占比0.2066％[7] - 中小股东出席88名，代表股份276,400股，占比0.2273%[7] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多议案同意率超99%[8][9][10][11][12] - 《2025年度董事薪酬方案》同意率98.4267％[13]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是2025年5月23日15:00 - 18:00，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、财务总监曹亚蕾和董事会秘书、证券事务代表胡今怡 [1] 行业趋势与公司战略 - 通信行业向智能化、绿色化发展，公司2024年启动“三大战略”转型规划，未来3年借智能化改造与AI赋能提升通信运维份额，深化新能源布局，探索智算新模式 [1] 2024年业绩情况 - 2024年营业收入12.82亿元，同比下降27.93%；净利润4235.57万元，同比下降38.86%，下降原因包括主动优化业务结构、运营商投资方向调整、新兴业务未贡献利润、财务费用增加和政府补助减少 [1] 新产品与业务进展 - 报告期内开展技术创新，定制开发数字化管理解决方案、元道经纬相机、智慧项目等信息通信软硬件产品 [2] - 智能充电业务双线推进设备销售与自建运营，在新疆获五钻认证及金牌经销商资质，布局多个智能充电场站，开拓浙江元道 - 广汽高速服务站项目 [2] 未来三年规划 - 未来3年通过智能化改造及AI赋能使通信运维市场份额达行业领先，深化新能源布局，锻造智算业务新引擎，构建数字经济新生态，完成元道智算科技产业园规划建设 [2] 分红政策 - 2024年度利润分配预案以总股本121,580,800股为基数，每10股派发0.35元现金股利（含税），合计4,255,328.00元（含税），需经2024年年度股东大会审议通过 [3] 股东信息查询 - 公司会在定期报告中披露各报告期末股东人数，查询其他期限股东人数需发持股证明文件、身份证扫描件至wintao@wintaotel.com.cn [4] 股价与业绩相关 - 股票价格受多种因素影响，公司重视股东价值，专注提升核心竞争力和经营业绩，未来如有回购或增持计划将履行信息披露义务 [4][5] - 公司与新疆移动、青海联通共建克拉玛依智算中心和西宁智算园区项目，前者2024年完成一期交付，后者2024年9月试运行，2025年完成验收 [4][5] - 公司自2024年启动“三大战略”转型规划，未来3年提升通信运维业务市场份额，深化新能源布局，锻造智算业务新引擎，在市值管理上坚守“以内在价值为核心”理念 [4]