会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月29日14:30[2] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 15:00[2][19][20] - 股权登记日为2025年12月22日[2] - 会议登记时间为2025年12月23日9:00 - 16:00[5] 会议其他信息 - 审议《关于聘任会计师事务所的议案》，单独统计中小投资者投票结果[4] - 网络投票代码为351139，简称元道投票[18] - 会议地点为河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼二层会议室[3] - 登记方式为现场、邮件或信函，不接受电话登记[5] - 会期预计半天，股东食宿及交通费用自理[8]

会议安排 - 元道通信第四届董事会第十三次会议于2025年12月12日召开[2] - 公司董事会同意于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会[7] 议案表决 - 同意聘任中瑞诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 《关于<2026年度内部审计计划>的议案》表决通过[9] 议案审议 - 《关于聘任会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议[6]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以现场结合通讯方式召开了第四届第十三次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于<2026年度内部审计计划>的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入几乎全部来自通信技术服务，占比高达99.73% [1] - 新能源业务收入占比仅为0.27% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为22亿元 [1]

市场整体表现 - 2023年12月10日，通信服务板块整体下跌0.23%，表现弱于上证指数（下跌0.23%），但弱于深证成指（上涨0.29%）[1] - 板块内个股表现分化，领涨股为超讯通信（上涨2.96%），领跌股为线上线下（下跌5.35%）[1][2] 个股价格与交易表现 - 涨幅居前的个股包括：超讯通信收盘53.21元，涨2.96%；广脉科技收盘20.74元，涨2.07%；三维通信收盘11.18元，涨1.82%[1] - 跌幅居前的个股包括：线上线下收盘130.62元，跌5.35%；恒信东方收盘6.28元，跌3.83%；中富通收盘19.89元，跌3.82%[2] - 部分个股成交活跃，三维通信成交65.14万手，成交额7.21亿元；光环新网成交79.87万手，成交额10.58亿元；润泽科技成交32.14万手，成交额16.19亿元[1] 板块资金流向 - 当日通信服务板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为5.32亿元[2] - 游资资金呈现小幅净流入，净流入金额为330.84万元[2] - 散户资金呈现大幅净流入，净流入金额为5.28亿元[2] 个股资金流向详情 - 三维通信获得主力资金净流入3921.91万元，主力净占比5.44%，但游资和散户资金均为净流出[3] - 普天科技获得主力资金净流入3535.43万元，主力净占比3.78%[3] - 超讯通信获得主力资金净流入1809.10万元，主力净占比1.84%，同时获得游资净流入651.84万元[3] - 南凌科技主力净流入744.95万元，主力净占比高达7.90%[3] - 恒实科技同时获得主力净流入551.63万元（占比7.93%）和游资净流入638.37万元（占比9.18%）[3]

会议相关 - 公司于2025年10月28日召开第四届董事会第十一次会议[3] - 公司于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[3] 信息披露 - 相关公告于2025年10月30日、2025年11月14日在巨潮资讯网披露[3] 备案登记 - 公司近日完成《公司章程》工商备案登记工作[4]

公司治理变动 - 元道通信于11月14日晚间发布公告[1] - 公司选举夏颖涛为第四届董事会职工代表董事[1]

股东出席情况 - 出席股东大会股东124名，代表股份46,790,770股，占比38.4853％[6] - 现场会议股东8名，代表股份45,975,170股，占比37.8145％[6] - 网络投票股东116名，代表股份815,600股，占比0.6708％[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意率99.8384％[7] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意率99.8380％[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意率99.8380％[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意率99.8380％[12] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意率99.8239％[13] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意率99.8596％[14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意率99.8156％[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意率99.8166％[17] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》中小股东表决同意率89.4801％[17] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意率99.8515％[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》中小股东表决同意率91.4787％[18] - 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》总表决同意率99.8515％[20] - 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》中小股东表决同意率91.4787％[20] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[21] - 备查文件含2025年第一次临时股东大会会议决议[22] - 备查文件含北京国枫律师事务所法律意见书[22] - 公告发布时间为2025年11月14日[24]

人事变动 - 夏颖涛因内部工作调整辞去董事、副总经理职务，仍任其他职务[3] - 2025年11月14日职工代表大会选举夏颖涛为第四届董事会职工代表董事[4] 股权情况 - 截至报告披露日，夏颖涛直接持有公司股份588,000股[3] - 夏颖涛通过石家庄凡宁网络技术咨询中心间接持有公司股份355,000股[9] 公司治理 - 2025年11月14日临时股东大会审议通过修订《公司章程》议案，设1名职工代表董事[4]

会议基本信息 - 会议由第四届董事会第十一次会议决定召开，2025年10月29日发通知[4] - 2025年11月14日现场会议在河北石家庄召开，有网络投票[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东124人，代表46790770股，占比38.4853%[7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意46715170股，占比99.8384%[9] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意46708370股，占比99.8239%[13] - 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》同意46721270股，占比99.8515%[19] 议案通过情况 - 第2.3 - 2.9项议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[19] - 第（一）项议案、第2.1、2.2项议案经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[19] 会议合规情况 - 公司本次会议召集、召开、表决等程序及人员资格合法有效[20]

财务表现 - 2025年第三季度报告显示，年初至报告期末营业收入为9.43亿元，同比下降14.61% [1] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1763.14万元，同比下降62.24% [1] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1815.18万元，同比下降62.92% [1] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5644.67万元 [1] - 公司净利润呈现持续下滑趋势，2022年至2024年归属于上市公司股东的净利润分别为1.25亿元、6928.07万元和4235.57万元 [1] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2022年7月8日在深交所创业板上市，发行股份数量为3040.00万股，占发行后总股本的25.00% [1] - 发行价格为38.46元，保荐机构为华融证券股份有限公司 [1] - 该股目前处于破发状态 [1] - 首次公开发行股票募集资金总额为116,918.40万元，募集资金净额为106,518.26万元 [2] - 最终募集资金净额比原计划多22256.16万元，原计划募集资金84,262.10万元 [2] 募集资金用途与发行费用 - 根据招股说明书，原计划募集资金拟用于区域服务网点建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金 [2] - 首次公开发行股票的发行费用（不含增值税）合计10,400.14万元，其中保荐及承销费为8418.12万元 [2]