资金管理规定 - 公司制定防范控股股东及关联方资金占用管理办法[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2] - 控股股东等不得多种方式占用公司资金[3] 关联交易与担保 - 公司与控股股东及关联方关联交易按规定决策实施[4] - 公司对控股股东及关联方担保须经股东会审议通过[4] 违规处理 - 发生违规资金占用应制定清欠方案并报告公告[12] - 若因占用造成损失董事会应追究责任[7] 责任与监管 - 公司董事长是防资金占用、清欠第一责任人[9] - 相关部门有权检查非经营性资金往来情况[10]

股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员每年转让股份不得超所持总数的25%[8][16] - 董事和高级管理人员所持股份不超1000股可一次全部转让[16] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[17] - 因权益分派致股份增加可同比例增加当年可转让数量[17] - 董事和高级管理人员当年未转让股份计入次年可转让基数[17] - 董事和高级管理人员自实际离任6个月内不得转让股份[18] 信息申报 - 公司董事、高级管理人员在公司申请股票初始登记时需申报个人信息[10] - 新任董事、高级管理人员任职事项通过后两个交易日内申报个人信息[10] - 现任董事和高级管理人员个人信息变化后两个交易日内申报[10] - 现任董事和高级管理人员离任后两个交易日内申报[10] 公告与报告 - 公司董事、高级管理人员股份变动之日起两个交易日内公告[12] - 公司董事和高级管理人员计划集中竞价减持需提前十五个交易日报告[13] - 公司董事和高级管理人员减持计划实施完毕或时间区间届满后两个交易日报告并公告[13] - 公司董事和高级管理人员股份被强制执行收到通知后二个交易日内披露[13] 违规处理 - 违规买卖证券所得收益归公司，董事会负责收回[20] - 违规买卖证券责任人需承担相应责任，严重时公司可追究多项责任[20] - 发生违规买卖，董事会秘书应立即向证券监管机构报告[21] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[24]

募集资金支取与置换 - 一次或十二个月内累计支取超5000万元或净额20%，通知保荐机构或独财顾问[6] - 以募集资金置换自筹资金，在转入专户后6个月内实施[13] 募集资金投资项目管理 - 超期限且投入未达50%，重新论证项目[12] - 实际与预计差异超30%，调整投资计划并披露[26] 闲置募集资金使用 - 单次补充流动资金不超十二个月，到期归还2日内公告[15][16] - 可现金管理，产品保本、期限不超12个月且不质押[17][20] 节余募集资金处理 - 低于500万元且低于净额5%，年报披露使用情况[24] - 达或超净额10%且高于1000万元，股东会审议[24] 监督核查要求 - 董事会每半年核查进展，出具报告并披露[26] - 当年有使用，聘会计师事务所专项审核[27] - 保荐或独财顾问至少半年现场核查，年末出报告[28] 超募资金使用 - 用于在建及新项目等，结项时明确计划[17] - 投资项目披露建设方案等信息[17] 项目实施地点变更 - 改变地点，董事会审议后公告说明[23]

董事会会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，会前10日书面通知董事[2] - 特定主体提议时应召开临时会议，董事长10日内召集主持[3] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知，紧急可口头并书面确认[4][5] - 定期会议变更提前3日书面通知，临时会议变更需全体与会董事认可[7] 会议举行与表决 - 需过半数董事出席方可举行[8] - 表决为记名投票，紧急时临时会议经同意可用通讯表决[9] - 提案需超全体董事半数同意，担保需出席会议三分之二以上董事同意[12][13] 决议处理 - 及时报送深交所备案，经与会董事签字确认[14] - 董事不签字又不说明视为同意[15] - 公告由董事会秘书按规定办理[16] 其他 - 董事长督促落实并通报执行情况[16] - 会议档案由秘书保存，期限十年[16][17] - 规则经股东会审议通过生效，修改由股东会决定[17] - 规则由董事会负责解释[18] - 公司为元道通信股份有限公司，时间为2025年10月[19]

元道通信股份有限公司 股东会议事规则 元道通信股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公 司行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会的工作效率和科学决策，维护公 司、股东、债权人及公司职工的合法权益，特制定本规则。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《元道通信股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第三条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会。 第四条 本规则是公司股东会及其参加者组织和行为的基本准则。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构。 （十一）审议批准以下对外投资事项： 第六条 股东会在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 1 ...

投资分类 - 公司对外投资分短期和长期，短期持有不超一年，长期一年以上不能或不准备变现[3][4] 审批标准 - 总经理审批涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以下投资事项[6][7] - 董事会审批涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上投资事项[9] - 股东会审批涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上投资事项[11][12] 审议规则 - 交易仅达股东会审议标准第3或5项且每股收益绝对值低于0.05元可免审议[12] - “购买或出售资产”累计达最近一期经审计总资产30%应提交股东会审议[12] - 单方面获利益交易可免股东会审议程序[13] 部门职责 - 董事会战略委员会负责重大投资评估及监督[14] - 财务部负责对外投资效益评估等工作[14] - 董事会审计委员会及内部审计部门负责定期审计[14] 投资操作 - 购入短期有价证券须当日计入名下[16] - 委托理财选合格机构并签合同，董事会派人跟踪[16] 决策阶段 - 对外投资决策分立项、可行性研究、项目设立三阶段[17] 投资处理 - 出现特定情况公司可收回或转让对外投资[20][22] 人员派遣 - 对外投资组建公司应派出董事、监事等人员[24] 财务管理 - 财务部对投资全面记录，年末检查长短期投资[26] - 控股、参股子公司应季度报送财务报表[26] 违规处理 - 违反制度人员造成损失将受处分或担责[29]

元道通信股份有限公司 信息披露管理制度 元道通信股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范元道通信股份有限公司(以下简称"公司")及其他 信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"证 券法"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《元道 通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司(包括其董事、高级管理人员及其他代表公司的人员)及相关信 息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交 易所（以下称"交易所"）登记，并在交易所的网站和符合中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")规定条件的媒体发布。 第四条 信息披露文件的全文应当在交易所的网站和符合中国证监 ...

委员会构成与任期 - 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，半数以上为独立董事[6] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[8] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知，全体委员同意可豁免[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[16] 职责与流程 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案，有权否决损害股东利益方案[10][11] - 下设工作组提供资料、筹备会议并执行决议[8] - 考评先述职自评，再绩效评价，报报酬和奖励方式给董事会[14] 记录与细则 - 会议记录和决议由董事会秘书保存十年[21] - 工作细则自董事会通过施行，解释权归董事会[22][23]

元道通信股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | œ | I | K | ﻊ | | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 ...

人员要求 - 内部审计人员原则上应具备大学本科以上相关专业学历，或5年以上相关从业经历，或具备注册会计师等从业资质[7] 工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作情况[11] - 内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告[18] - 内部审计部门应向董事会及审计委员会报告工作，内容涵盖多方面[26] - 内部审计部门应向高级管理层报送审计及整改情况报告[27] 审计流程 - 内部审计机构应在实施审计三日前，向被审计单位或人员送达审计通知书[18] - 被审计单位或相关部门接到审计报告后应在约定时间内书面反馈意见，逾期视为认同审计结果[20] - 内部审计部门在审计项目结束后，原则上应于十个工作日内将审计报告报送董事会及其审计委员会[20] 档案管理 - 内部审计部门需对审计工作底稿等历史记录归集、立卷和保管[21] 管理体系 - 内部审计应建立完善标准化管理体系，遵循相关标准[23] 审计匹配 - 审计频率和程度应与业务性质等相匹配[23] 人员回避 - 分派审计工作时特定情况审计人员应回避[24] 评价报告 - 董事会应根据内部审计评价报告出具年度内部控制自我评价报告[27] 绩效考核 - 内部审计部门应建立内部激励约束机制考核人员绩效[29] 违规处理 - 内部审计人员违规将被处理，涉嫌犯罪移送司法[29] 制度管理 - 制度由董事会负责解释和修订，经董事会批准后实施[32][33]