元道通信股份有限公司 关联交易管理制度 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； 元道通信股份有限公司 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联方之间发生的转 移资源或义务的事项，包括下列内容： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵循"公平、公正、公开"的原 则，确保关联交易行为不损害公司及全体股东的利益，现依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规章及规范性文件及《元道通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； 1 元道通信股份有限公司 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-047 1 二、募集资金的使用情况 元道通信股份有限公司 关于延期归还闲置募集资金并继续用于 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 28 日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于延 期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的 前提下，延期归还闲置募集资金并继续使用不超过人民币 29,000 万元的闲置募 集资金（其中使用闲置超募资金不超过 2,000 万元）用于暂时补充流动资金， 使用期限自原到期之日起延长 6 个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议 的核查意见，现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-045 元道通信股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 2、对《公司章程》各条款中仅包含上述第 1 项描述修订及其他不影响条款 含义的无实质性修订（包括对《公司章程》条款序号、章节标题及标点符号的调 整），因不涉及实质性变更以及修订范围较广，为突出本次修订的重点，本公告 仅就重要条款的修订对比作出列示，其余只涉及部分文字表述的调整等内容将不 再逐一对比。修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者查阅。 除上述修订外，《公司章程》主要条款的具体修订前后情况如下： | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | | 第 ...

业绩总结 - 2025年1 - 9月公司计提/转回减值损失合计15,815,555.24元[2] - 信用减值损失为26,123,541.03元[2] - 资产减值损失为 - 10,307,985.79元[2] - 本期计提/转回减值损失增加2025年前三季度利润总额1,581.56万元[7] - 计提/转回减值损失增加2025年前三季度归属于上市公司股东的净资产[7]

制度修订与制定 - 2025年10月28日董事会通过制定及修订部分公司制度议案[1] - 不再设监事会，由董事会审计委员会行使其职权[1] - 《股东大会议事规则》更名，9项需股东大会审议[1][2][4][5] - 10项制定、13项修订制度无需股东大会审议[4][5] - 部分制度经董事会通过生效，部分需股东大会通过[5]

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-048 元道通信股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-044 元道通信股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日 以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由监事会主席党权先生主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，有 利于缓解公司业务发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出， 提高募集资金 ...

元道通信股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯会议的方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时 间要求，以现场口头及电话等方式向全体监事发出召开会议的通知。本次会议由 监事会主席党权先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-052 元道通信股份有限公司监事会 2025 年 10 月 29 日 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2025 年第三季度报告》的程 序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 ...

元道通信股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯会议的方式召开。经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，以现场口头及电话等方式向全体董事发出召开会议的通知。本次 会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高 级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-051 公司董事会审计委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第十二次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第七次会议； 特此公告。 元 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-043 元道通信股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的 议案》 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金 投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金并继续使用不超过人民币 29,000 万元的闲置募集资金（其中使用闲置超募资金不超过 2,000 万元）用于暂 ...