股东参会情况 - 现场和网络投票出席股东64人，代表股份43246800股，占比43.8976%[6] - 现场出席股东及代表4人，代表股份43029100股，占比43.6766%[6] - 网络投票股东60人，代表股份217700股，占比0.2210%[6] 股份相关数据 - 公司总股本101995500股，本次股东大会有表决权股份98517543股[7] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》多数议案同意股数43208900股，占比99.9124%[9][10][11][12][13][14] - 《关于办理本次回购股份事项的具体授权》同意43220200股，占比99.9385%[15] 会议时间地点 - 现场会议2025年4月29日下午3:00于佛山顺德召开[2][3] - 网络投票2025年4月29日，交易系统和互联网投票时间明确[3]

财务表现 - 公司2024年营业总收入为12.62亿元，在同业已披露公司中排名第24 [1] - 归母净利润为3822.77万元，同比下降6.49%，同业排名第30 [1] - 经营活动现金净流入501.41万元，同比大幅下降93.48%，同业排名第31 [1] - 摊薄每股收益0.37元，同比下降7.50%，同业排名第20 [3] 盈利能力与效率 - 公司最新毛利率为18.98% [3] - ROE为3.04%，同比下降0.11个百分点，同业排名第30 [3] - 总资产周转率0.69次，同业排名第20 [4] - 存货周转率6.70次 [4] 资本结构与股东情况 - 资产负债率31.93%，同比上升2.60个百分点 [3] - 前十大股东持股占比57.35%，第一大股东汪军持股20.50% [4] - 股东户数1.14万户 [4] 研发投入 - 研发总投入8281.78万元，研发投入占比6.56%，同比下降0.55个百分点 [4]

财务表现 - 2024年实现营业收入12.62亿元，2025年一季度营业收入3.33亿元，同比增长37.22% [1] - 2025年一季度扣非净利润637.30万元，同比增长440.99% [1] - 2025年一季度经营活动产生的现金流净额304.22万元，同比增长107.38% [1] 战略执行 - 围绕"结构升级、创新驱动、数智融合、精敏运营、全球布局"五大战略主轴推进改革 [1] - 通过组织架构优化、人才梯队升级和运营效率提升强化核心竞争力 [1] - 2025年将以"智能化、绿色化、全球化"为核心发展方向 [4] 业务发展 - 巩固家电智能控制器领域领先地位，同时提升高附加值产品业务占比 [2] - 汽车电子、电机电动、数智能源等新赛道业务表现突出 [2] - 滑板车、交流充电桩等智能控制器产品增长强劲 [2] - 智能鱼缸、宠物喂食器等新兴领域布局取得阶段性成果 [2] 技术创新 - 掌握高效能低功耗RISC芯片应用方案，多款搭载该芯片的控制器已量产 [2] - 与国内芯片厂商联合研发"瑞德芯"系列定制芯片 [2] - 引入大数据、人工智能、物联网技术优化生产流程 [3] - 研发中心接入DeepSeek R1，构建SCH、PCB、BOM等方案库提升研发效率 [3] 运营优化 - 大数据模型应用提升决策效率与管理效能 [3] - 数字化营销手段优化客户服务体验和市场响应速度 [3] - 越南生产基地产能利用率稳步提升，拓展优质客户群 [3] - 优化供应链布局应对国际贸易摩擦，加强本地化运营 [3] 国际化发展 - 设立海外生产基地完善全球营销网络 [3] - 提升海外客户服务响应速度与质量 [3] - 计划构建"一带一路"区域竞争力的技术研发与产品服务体系 [4]

公司基本信息 - 公司于2022年4月12日在深交所创业板上市，首次向公众发行2548.80万股[6] - 公司注册资本为10195.20万元[7] - 公司股份总数为10195.20万股，每股面值1元[12] 股东相关 - 发起人汪军认购20255400股，持股比例30.69%[11] - 发起人佛山市瑞翔投资有限公司认购13200000股，持股比例20.00%[12] - 发起人黄祖好认购9768000股，持股比例14.80%[12] - 发起人潘卫明认购7854000股，持股比例11.90%[12] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，特定情况可书面请求诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[32] - 六种情形下公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[41] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[53] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[53] - 关联交易事项需非关联股东所持表决权半数以上通过，特别决议事项需三分之二以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名[72] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[79] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议[79] 交易审议相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[75] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东大会审议[76] - 与关联自然人成交金额超30万元的关联交易需提交董事会审议[78] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需提交董事会审议[78] 人员任期相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[66] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[84] - 监事任期每届为3年，连选可连任[90] 信息披露与利润分配相关 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，前3个月、前9个月结束1个月内披露季报[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 最近三年以现金分红累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[99] 其他 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[15] - 公司收购本公司股份特定情形下需经股东大会或董事会决议[17] - 公司出现特定情形应修改章程，修改事项审批、登记按规定处理[124]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月29日对独立董事夏明会、周军和项颖独立性进行评估[1][2] - 独立董事未担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事均全勤出席[5] - 2024年薪酬、提名、审计委员会分别召开3、1、7次会议，审议6、1、19项议案[6][7][9] 履职情况 - 2024年独立董事无专门会议及行使特别职权情况，现场工作15个工作日[10][11][14] - 独立董事与管理层多次沟通、参与投资者接待日[12][15] 业务相关 - 2024年关联交易未达披露标准，按时披露报告[19][20] - 推动续聘众华会计师事务所，审议通过多项股权激励议案[21][23] 资金运作 - 2024年开展两次股份回购，审议4个募投相关议案[24][25]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事均全勤出席[5] - 2024年提名、战略发展、审计委员会分别召开1、3、7次会议[6][7][9] 履职情况 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[15] - 2025年将继续履职提建设性意见[27] 公司事务 - 2024年开展两次股份回购，审议相关议案获赞成[24] - 推动众华会计师事务所续聘[21] - 审议多个股权激励、募集资金使用相关议案[23][25]

投资规定 - 证券投资须在合法范围、控制风险前提下进行，部分投资除外[2] - 制度适用于公司及控股子公司，子公司投资须报公司审批[3] - 不同金额证券投资有不同审议要求[6] 组织安排 - 成立证券投资小组负责日常运作和管理[8] - 财务中心负责资金和账户管理[8] - 证券部负责信息披露和组织会议[8] - 内部审计部负责审计和监督[9]

公司治理 - 2024年召开9次董事会，独立董事应出席9次，亲自出席9次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事应出席3次，亲自出席3次[5] 委员会工作 - 2024年审计委员会召开7次会议，审议19项议案[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议6项议案[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作时间15个工作日[13] - 2024年独立董事出席公司2023年度业绩说明会[15] 公司运营 - 2024年关联交易遵循公允定价原则，金额未达披露标准[18] - 2024年按时编制并披露定期报告及内控评价报告[19] 决策事项 - 推动众华会计师事务所续聘工作[20] - 2024年审议多个股权激励相关议案并投赞成票[21] - 2024年开展两次股份回购，审议相关议案并投赞成票[23] - 2024年审议4个与募集资金使用等相关议案[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，提供建设性意见[25]

股权激励情况 - 2022年向激励对象授予不同类型股权及期权[5] - 2023 - 2024年因离职和业绩未达标回购注销股权、作废股票及注销期权[7][8] - 2025年作废2022年部分第二类限制性股票6.75万股[2] 业绩情况 - 2024年净利润3826.97万元，剔除影响后4942.74万元，增长率 - 30.33%[10] 其他 - 公布会议决议及法律意见书[15] - 公告发布于2025年4月29日[17]