证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-058 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞德智能"）于 2024 年 6 月 27 日收到政府补助资金 483.67 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上 市公司股东的净利润的 11.83%。具体情况如下： | 获得政府 | | 获得政府 | 补助金 | 计入 | | 补助类 | 是否与公 司日常经 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 补助的主 | 发放单位 | 补助的原 | 额（万 | 科目 | 补助依据 | 型 | 营活动相 | 有可持 | | 体 | | 因或项目 | 元） | | | | 关 | 续性 | | 瑞德智能 | 佛山市工 业和信息 | 瑞德智能 | | | 佛山市工业和信息 化局关于下达 2024 年广东省先进制造 | | | | ...

特别提示： 1.广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）自 2023 年度利润分配预案（以下简称"权益分派方案"）至实施期间，公司总股 本因部分限制性股票回购注销完成而发生变化，公司总股本由 102,569,500 股变 更为 101,995,500 股。 2.公司权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议 通过。公司 2023 年度权益分派方案为：以实施权益分配的股权登记日股本扣除 股权登记日当日公司股票回购专用证券账户持股数后的股本为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股 本。剩余未分配利润结转至下一年度。权益分派方案披露后至实施期间，若公 司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则调整分配总额。 公司于 2024 年 1 月 23 日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第 七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超 募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于实施股权激励或员工持股计划，此次回购已于 2024 年 2 月 ...

回购股份 - 调整前回购股份价格上限为31.50元/股[1] - 调整后回购股份价格上限为31.21元/股[1] - 公司拟用2000 - 4000万元超募资金回购股份[2] - 回购价格上限调整生效日期为2024年6月13日[1] 分红 - 公司总股本101,995,500股，剔除回购股份后基数为98,910,143股[3][4] - 向全体股东每10股派3元现金[4] - 每股现金红利约0.2909250元/股[4] 其他 - 调整后回购价格上限计算：31.50 - 0.2909250 ≈ 31.21元/股[5] - 除价格上限调整外，回购其他事项无变化[6]

限制性股票授予 - 授予日为2024年6月3日[1][17][18][28] - 授予数量为234.46万股，授予价格为9.79元/股[1][17][18][28] - 激励对象201人，核心技术等人员194人获授189.96万股，占授予总数81.02%[2][20] 激励计划有效期与归属期 - 有效期最长不超过36个月[3] - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属权益占比50%[5] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属权益占比50%[5] 业绩考核目标 - 2024年以2023年营业收入为基数，增长率不低于15.00%[8] - 2025年以2023年营业收入为基数，增长率不低于30.00%[8] 个人绩效考核 - 个人绩效考核S、A档归属比例100%，B+档90%，B - 档70%，C档50%，D档0%[9] 费用摊销 - 激励计划需摊销总费用2691.05万元，2024年摊销1172.83万元，2025年摊销1234.68万元，2026年摊销283.53万元[23] 其他 - 2024年5月15日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 激励对象由203人调整为201人，限制性股票数量由235.46万股调整为234.46万股[16] - 董事长汪军获授限制性股票10.00万股，占授予总数4.27%，占公司股本总额0.10%[18] - 第二类限制性股票公允价值测算标的股价为20.99元/股，有效期12个月、24个月[22] - 历史波动率分别为22.57%、22.00%，无风险利率分别为1.50%、2.10%[22] - 副总经理张其华在授予日前6个月内曾正常买卖公司股票，无内幕交易[25] - 激励对象包含持有公司5%以上股份的股东汪军和黄祖好[27] - 本次激励对象不包括其他特定人员[27] - 监事会同意以2024年6月3日为授予日[28] - 广东信达律师事务所认为授予事项合规[29] - 备查文件包含相关会议决议和法律意见书[30]

2024年限制性股票激励计划 - 授予第二类限制性股票总量234.46万股，占股本总额2.30%[1] - 董事长汪军等多人获授不同数量股票及占比[1] - 核心技术人员等194人获授189.96万股，占授予总数81.02%[1] 激励计划限制 - 激励对象累计获授股票未超股本总额1%，标的股票总数未超20%[2] 人员名单 - 列出2024年6月3日前194名核心技术或业务人员名单[7][8][9][10]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-053 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议通知已于 2024 年 6 月 3 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事， 并于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。根据《监事会议事规则》 第七条相关规定，审议事项较为紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知 时限要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王 强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 情况。 综上，监事会同意公司对本次激励计划的调整。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于再次 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于 2,000 万元且 不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 31.50 元/股（含本数），以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com） 披露的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）《回购报 告书》（公告编号：2024-015）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份进展 情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户使用 ...

中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 180 号 广东信达律师事务所 法律意见书 致：广东瑞德智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东瑞德智能科技股份有限公司 （下称"瑞德智能"或"公司"）的委托，指派信达律师出席瑞德智能 2024 年 第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对瑞德智能本次股东大会的合 法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东瑞德智能科技股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及现行有效的《广东瑞德智能科技股份有 ...

股权激励调整 - 激励对象总人数由203名调整为201名[1] - 授予的第二类限制性股票数量由235.46万股调整为234.46万股[1] 激励对象情况 - 激励对象包含持有公司5%以上股份的汪军和黄祖好[3] - 激励对象不包括部分特定人员[3] 授予安排 - 监事会同意以2024年6月3日为授予日[4] - 向201名对象授予234.46万股第二类限制性股票[4] - 授予价格为9.79元/股[4]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-051 广东瑞德智能科技股份有限公司 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年6月3日（星期一）下午2:30。 2024年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司第四届董事会。 5.会议主持人：广东瑞德智能科技股份有限公司董事长汪军先生。 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 现场出席和参与网络投票的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份 48,343,000股，占上市公司有表决权股份总数的48.8757%。 其中：现场出席的股东4人，代表股份46,363,000股，占上市公司有表决权 股份总数的46.8739%。 网络投票时间：20 ...